二○二四年十二月十三日 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书 2024年第三次临时股东会的 北京中银（合肥）律师事务所 法律意见书 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0759号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-089 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 6、 主持人：董事长邓帮武先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-090 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划和注 销减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19.80 元/股(含本数)。 具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见 公司2024年11月26日及2024 年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-088 安徽舜禹水务股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。本次回购公司股份 的具体情况，详见于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-083）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 股份总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 合肥北城水务投资基金（有限合伙） | 6,896,551 | 8.85 | | 2 | 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 | 5,172,413 | 6.64 | | 3 | 天津市滨 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-087 安徽舜禹水务股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。本次回购公司股份 的具体情况，详见于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-083）。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 11 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、持股比例情况公告如下： ...

回购计划 - 拟回购A股用于股权激励或员工持股计划和注销减资，前者不高于总量50%，后者不低于50%[3][11] - 回购价格不超过19.8元/股，上限未高于董事会决议前30个交易日均价13.67元/股的150%[3][9] - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3][11] - 按10000万元和19.8元/股测算，预计回购约5050505股，占总股本3.08%；按5000万元测算，约2525253股，占1.54%[3][11] - 回购资金来源为自有资金及银行专项贷款，自有资金占比不低于30%，贷款不高于70%[13] - 浦发银行合肥分行提供7000万元股票回购贷款专项额度，期限一年[13] - 回购期限自股东会通过之日起不超过12个月，资金达上限则提前结束[14] 股权结构变化 - 若回购5050505股，用于员工持股或股权激励和注销减资各占50%，回购后有限售条件流通股占比从52.52%升至54.91%，无限售条件流通股占比从47.48%降至45.09%，总股本从164160000股减至161634748股[16] - 若回购2525253股，用于员工持股或股权激励和注销减资各占50%，回购后有限售条件流通股占比从52.52%升至53.71%，无限售条件流通股占比从47.48%降至46.29%，总股本从164160000股减至162897373股[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额2998085654.47元，归属于上市公司股东的净资产1509335695.59元；按回购资金上限10000万元测算，占总资产3.34%，占净资产6.63%[18] 会议与授权 - 公司于2024年11月25日召开董事会和监事会审议通过回购议案[7] - 公司提请股东会授权董事会办理回购相关事宜，董事会转授权董事长及管理层实施，授权期限自股东会通过方案至事项办理完毕[21][22] 风险提示 - 本次回购需股东会审议通过，存在无法实施、变更或终止等风险[4] - 本次回购方案存在无法实施、变更或终止、股份无法授出被注销、未获股东会通过、无法满足债权人要求、资金未筹措到位等风险[24] 其他 - 截至公告日，董监高、控股股东等在回购及未来3、6个月暂无明确增减持计划[4] - 公司董事、监事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股份行为，无内幕交易及操纵市场行为[20] - 公告日期为2024年11月26日[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-084 （2）公司最近一年无重大违法行为； 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2024年11月25日（星期一）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月22日 通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，建立对优秀人才的 奖励机制，充分调动起公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司可持 续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金及 银 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议决议定于2024年12月13日（星期五）召开2024年第三次临时股东会。现将 本次股东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月13日(星期五)14:00。 6、股权登记日：2024年12月9日(星期一) （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 5 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年11月22日以通讯方式发出， 本次会议于2024年11月25日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘 书列席。 会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，建立对优秀人才的 奖励机制，充分调动起公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司可持 续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金及 银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。 表 ...

安徽舜禹水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月十五日 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0758号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范 ...