业绩总结 - 2024年度公司营业收入小幅下降，归属上市公司股东净利润及扣非净利润下降[3] - 污水处理业务收入下降，新增污水处理项目订单放缓[4] 财务情况 - 营销人员薪酬等支出增加致销售费用增加[4] - 银行贷款增加使财务费用增加[4] - 2024年实施限制性股票股权激励，确认股份支付费用致管理和销售费用增长[4] - 受宏观经济影响，回款金额受影响，计提减值损失增加[4] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设立部门，相关人员构成合规[2] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防止关联人占用资金资源制度，关联交易和对外担保审议程序合规[2] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[3] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[3] 人事变动及股份操作 - 朱世斌于2023年12月29日辞任公司高管[5] - 2025年2月6日朱世斌以低于发行价减持公司股票15,000股[5] - 2025年2月7日朱世斌以高于减持价购回15,000股公司股票[5] 其他 - 决定对部分募投项目延期，未改变实施主体、用途和规模[4] - 保荐人督促相关人员合规减持，提高股东合规意识[5]

安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李静） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李静，女，1968 年 4 月出生，硕士学历，高级会计师。曾任职北京市热力 集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心 主任。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，报告期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东会、6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5][6][7] 人事变动 - 2024年10月24日和11月15日补选侯红勋为非独立董事及审计委员会委员[11] 关联交易 - 2024年度关联交易按规定履行程序，未损害股东权益[9] 审计相关 - 2024年4月续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] 资金使用 - 2024年募集资金使用审批合规，无违规情形[10] 激励计划 - 2024年2月通过限制性股票激励计划议案[11] - 2024年5月调整激励对象名单和授予数量[12] - 2024年8月调整授予价格至7.66元/股[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

2024 年度独立董事述职报告 安徽舜禹水务股份有限公司 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东会会议。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 报告期内 | 实际出席 | 委托出席 | | 是否连续两 | 参加股东 | | 姓名 | | | | 缺席次数 | 次未亲自参 | 会情况 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | | 加会议 | | | 贺宇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人积极地参加了公司召开的董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公 司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行 使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2024 年度召 集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履 行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2024 年度公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2025 年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。为满足子公司西藏门禹水务有限公 司（以下简称"西藏门禹"）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提 高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对西藏门禹增 加注册资本2,100万元。西藏门禹其他股东错那县通达工程有限公司同比例增资 900万元。本次增资完成后，西藏门禹的注册资本由1,000万元增加至4,000万元， 舜禹股份持有西藏门禹70.00%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投 资管理办法》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 6、成立日期：2024年11月05日 7、经营范 ...

公司发展历程 - 2011年公司成立，专注二次供水业务[33] - 2015年新型生活供水全套系统成功上市并获“安徽省新产品认证”[33] - 2019年新三板挂牌，成为国内二次供水行业率先挂牌的企业[33] - 2020年获批“节能错峰智慧供水系统技术研发中心”[33] - 2022年创业板IPO顺利过会，荣获国家级“博士后科研工作站”[33] - 2023年住建部科技计划项目通过验收评审和技术评价[33] - 2024年入选工信部首批33家《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》的企业[35] - 2024年公司成功登陆深交所创业板[36] 公司荣誉资质 - 公司获得第三批专精特新“小巨人”企业复核通过等超20项荣誉资质[37][38] - 截至2024年末公司获安徽省AAA级“守合同重信用”企业称号[82] - 截至2024年末公司获国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”称号[89] 党建工作 - 2024年公司共召开党委会会议20次[49] - 2024年公司创新开展党员微党课视频录制5篇、党建品牌提升行动6项，组建党建联盟2家，结对共建12家[50] - 截至2024年末公司共有党员67名[50] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，股东大会董事出席率100%[59] - 截至2024年末公司董事会成员9人，其中女性董事1人，2024年召开董事会9次，审计委员会议6次[61] - 截至2024年末公司监事会由3名监事组成，2024年召开监事会会议3次，设主席1人，其中职工代表监事1人[64] - 2024年公司开展网上业绩说明会1次[69] - 公司共披露定期报告4份，发布临时公告90份[71] 研发创新 - 2024年公司研发投入2815.87万元，占比4.31%[106] - 2024年公司认定10位高层次人才[104] - 公司牵头承担的项目通过2024年安徽省科技创新攻坚计划项目立项[111] - 2024年公司申请专利26项，授权专利24项，拥有商标权21项，著作权2项[116][117] 数字化转型 - 截至2024年末，公司已通过两化融合管理体系认证（AA级）、能力成熟度模型集成五级认证等多项数字化认证[129] - 公司从数据整合、AI应用等方面提升数字化水平，制定数字化人才引进计划[130][131] - 部署智能算法优化水厂投药、管网漏损预测及调度，降低能耗10%～20%[137] 员工与安全 - 2024年公司开展员工培训16场，培训参与总人次共910人次[167] - 2024年公司未发生安全事故[195] - 公司获得安徽省安全文化示范企业等荣誉[194] 其他 - 2024年公司接受反商业贿赂及反贪污培训总人数420人次，全年未发生贪污诉讼案件[56] - 2024年公司信贷方面无不良信用记录[78] - 截至2024年末，公司共加入38家行业协会[119][121]

安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董 事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚 需提交 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-016 4、公司高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司 对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金 管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规 定。 2023 年 8 月，公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公 司合肥双凤支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、上海浦东发 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银 行股份有限公司合肥望湖城支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，对募集资金专户进行相应监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下： 华泰联合证券有限责任公司（以 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-018 安徽舜禹水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，本事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1. 机构信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽舜禹水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0077 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽舜禹水务股份有限 公司（以下简称舜禹股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日 出 具 了 容诚审字 [2025]230Z0101 号的无保留意见审计报告。 ...