公司战略投资 - 公司拟使用自有资金2000万元人民币在海南设立全资子公司“海南舜禹水务智算低碳有限公司”（暂定名）[2] - 公司拟使用自有资金1100万港元在香港设立全资子公司“舜禹水务（香港）智算有限公司”（暂定名）[2] - 此次对外投资基于公司战略规划及未来经营发展的需要[2] 公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》[2]

公司战略投资 - 公司基于战略规划及未来经营发展需要，拟使用自有资金2000万元人民币在海南设立全资子公司"海南舜禹水务智算低碳有限公司" [1] - 公司拟使用自有资金1100万港元在香港设立全资子公司"舜禹水务（香港）智算有限公司" [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第四届第五次董事会会议，审议了关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯，地点在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为污水处理占比50.28%，二次供水占比48.99%，其他业务占比0.72% [1] - 截至发稿，公司市值为25亿元 [1]

募集资金情况 - 公司公开发行4116.00万股，发行价20.93元/股，募资总额86147.88万元，净额73748.54万元，超募36670.40万元[1] - 募集资金计划投资四个项目，总投资37078.14万元[3][4] 超募资金使用 - 2023年8月24日和2024年10月24日各用11000.00万元超募资金补流，已用22000.00万元，剩余14670.40万元[5][6] - 公司拟再用11000.00万元超募资金补流，占比29.9969%，需股东会审议[7][8] 公司承诺 - 每十二个月内永久补流不超超募资金总额30%[10] - 使用超募资金后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[10] 审议情况 - 2025年11月18日董事会通过使用11000.00万元超募资金补流议案[11] - 保荐人对本次使用超募资金补流无异议，议案需股东会审议[12]

担保信息 - 为参股子公司芜湖创环两笔贷款融资按35%持股比例提供不超7665万元连带责任担保[1] - 担保事项构成关联交易，需提交股东会审议[2] - 新增担保额度占公司最近一期净资产比例为5.42%[3] 子公司情况 - 芜湖创环成立于2024年12月31日，公司持股35%[5][6] - 截至2025年9月30日，营收5256.40万元，净利润13.11万元[8] 担保影响 - 担保后公司及控股子公司担保余额占净资产44.24%[11] - 对合并报表外主体担保额度占比5.14%[11]

担保信息 - 公司拟为芜湖创环不超7665万元贷款融资提供连带责任担保[2] - 该担保事项构成关联交易，尚需股东会审议[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.42%[4] 芜湖创环情况 - 成立于2024年12月31日，注册资本5540万人民币[5] - 截至2025年9月30日，营收5256.40万元，净利润13.11万元[7] 整体担保状况 - 本次担保后，公司及控股子公司担保余额65965万元，占比44.24%[13] - 对合并报表外主体担保额度7665万元，占比5.14%[13]

募资情况 - 公司首次公开发行4116.00万股，发行价20.93元/股，募资86147.88万元，净额73748.54万元，超募36670.40万元[1] 资金使用 - 2023 - 2025年多次同意用11000.00万元超募资金永久补流，已用22000.00万元，剩14670.40万元[4][5][7][10] 项目投资 - 拟投资项目总投资37078.14万元，拟投入募集资金37078.14万元[6] 公司承诺 - 每十二个月内补流金额不超超募30%，补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[9] 机构意见 - 保荐机构认为本次补流合规，不影响募投项目，不损害投资者利益[11]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月4日14:00召开[2] - 股东会股权登记日为2025年12月1日[3] - 股东登记时间为2025年12月3日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月4日9:15 - 15:00，网络投票代码为351519，投票简称为舜禹投票[11] - 交易系统投票时间为2025年12月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月4日9:15 - 15:00，需办理身份认证[13] 会议提案 - 会议提案包括总议案、《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》等[5] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东会会议结束[15] - 公告发布时间为2025年11月18日[9]

公司融资与担保 - 公司参股子公司芜湖创环水务有限公司为项目建设拟进行总额不超过2.19亿元贷款融资，包括向芜湖扬子农村商业银行贷款不超过1.7亿元及向安徽繁昌农村商业银行孙村支行贷款不超过4900万元 [1] - 公司持有芜湖创环35%股权，拟按持股比例为此项贷款提供不超过7665万元连带责任担保，其中对芜湖扬子农商行担保不超过5950万元，对繁昌农商行孙村支行担保不超过1715万元 [1] - 此次担保构成关联交易，尚需提交股东会审议 [1] 公司财务与经营状况 - 本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额约为6.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.24% [2] - 公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保额度为7665万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.14% [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成中污水处理业务占比50.28%，二次供水业务占比48.99%，其他业务占比0.72% [2] - 公司当前市值约为25亿元 [3]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-071 安徽舜禹水务股份有限公司 经与会董事审议，认为：公司为参股子公司芜湖创环水务有限公司（以下简 称"芜湖创环"）提供担保事项符合芜湖创环的经营发展需求，被担保方的控股 股东天津创业环保集团股份有限公司按其持股比例向芜湖创环提供担保，因持有 芜湖创环 10%股权的股东中铁上海工程局集团有限公司将在项目竣工验收后两 年内，经政府方同意后将所持有的芜湖创环股权在符合法律法规和国资监管要求 的前提下，转让给控股股东天津创业环保集团股份有限公司，因此，该持股股东 未提供持股比例同等担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且芜湖创 环将为公司本次担保提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意该项议案，并同意提交公 司股东会进行审议。 保荐机构出具了同意的核查意见。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2 ...