华泰联合证券有限责任公司关于 安徽舜禹水务股份有限公司2023年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及舜禹股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对舜禹 股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督 导的最新要求进行。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员主要有上市公司董事、监事、高级管理人员等。 三、培训成果 通过此次培训授课，舜禹股份董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了 对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了 解和认识，促使上述对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经 公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见， 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金 管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲 置自有资金进行现金管理 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-033 安徽舜禹水务股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立合资公司的 议案》。根据经营业务及发展战略需要，董事会同意公司与聊城水务集团有限公 司（以下简称"聊城水务"）共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 7,000 万元，持有合资公司 70%的股权；聊城 水务认缴人民币 3,000 万元，持有合资公司 30%的股权。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投 资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-027）。 2023 年 12 月 27 日，合资公司完成工商注册登记手续，并取得了聊城高新 技术产业开发区行政审批服务部出具的《营业执照》，具体信息如下： 7、 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 周小金 黄 嘉 华泰联合证券有限责任公司 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 20 日 对舜禹股份有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：舜禹股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：周小金 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：黄嘉 联系电话：0755-81902000 | | 现场检查人员姓名：周小金、黄嘉 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 20 ...

二○二三年十二月二十八日 安徽舜禹水务股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 安徽舜禹水务股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2023第0269号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-031 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长邓帮武先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 97,273,806 股，占公司有表决权股份总数 164,160,000 股的 5 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-030 | | | 招商银行点金系列看跌 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行望湖 | 两层区间7天结构性存 | 30,000,000.00 保本浮动 | 2023/9/20 | | 2023/9/27 1.75%-2.25% | | | | | | 城支行 | 款（产品代码： | 收益型 | | | | 募集资金 | 是 | 12,945.21 | | | | NHF00954） | | | | | | | | | | | 招商银行点金系列看跌 | | | | | | | | | 2 | 招商银行望湖 | 两层区间92天结构性存 | 30,000,000.00 保本浮动 | 2023/10/10 | | 2024/1/10 1.75%-2.55% | 募集资金 | 否 | 不适用 | | | 城支行 | 款（产品代码： | 收益型 | | | | | | | | | | NHF00963) | | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《安徽舜禹水务股份有限公司董事会议事规则》《安徽舜禹水务股 份有限公司独立董事工作制度》《安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名委员会 工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为安徽舜禹水务股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第 三届董事会第十一次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见 如下： 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名委员会 邓帮武、贺宇、罗彪 2023 年 12 月 13 日 1、独立董事候选人李静女士具备《管理 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议决议定于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日(星期四) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会现就提名李静女士为安徽舜禹 水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-025 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...