安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年修订）《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二三年八月 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 ...

安徽舜禹水务股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，认真审阅、审核了第三届董事会第九次会议审议的议 案，发表的独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实 事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2023年半年度关联方资金占用和对 外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 第一、公司2023年半年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的关联方占用公司资金的 情况。 第二、公 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-008 联系人：周樊 联系电话：0551-66318181 传真号码：0551-66318181 联系电子邮箱： zhouf@shunyuwater.com 联系地址：安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开了第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任周樊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会 议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 周樊女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《 董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规的规定。(周樊女士的简历详见附件) 附件 周樊女士， 1985 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 已取得深交所董 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出，本次会议 于2023年8月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘 书列席。会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务 股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cni ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员可以通过证券交易所的证券交易 卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。 第五条 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股 票权益互换等减持股份的，应当按照本制度办理。 第二章 信息申报与披露 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、 子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账 户、离任时间等）： $$\Xi\,{\bf0}\,{\bf\equiv}\,{\bf\equiv}\,{\bf\not\!\!\not\!\!\not\!\!\Pi}\,{\bf j}$$ 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 对外投资管理办法 安徽舜禹水务股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民 共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各级子公司，子公司包括全资子公司和控股子 公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。所有纳入股份 公司合并报表范围的公司均判定为子公司。 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173号）同意注册，安徽舜禹水务股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）4,116.00 万股，发行价格20.93元/股，本次募集资金总额86,147.88万元，扣除不含税发行 费用人民币12,399.34万元，实际募集资金净额为人民币73,748.54万元。上述募 集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月21日对 本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（ 容诚验字[2023]230Z0188号）。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司已开 立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 上市公告书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 证券简称：舜禹股份 证券代码：301519 安徽舜禹水务股份有限公司 （AN HUI SHUN YU WATER CO.,LTD.） （安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 2 二〇二三年七月 安徽舜禹水务股份有限公司 上市公告书 1 安徽舜禹水务股份有限公司 上市公告书 特别提示 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2023 年 7 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上 市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲 目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会 跌破发行价格。 ...

发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股）4116.00万股，占发行后股份总数25.07%，发行后总股本16416.00万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格20.93元，预计2023年7月17日发行，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] - 募集资金总额8.614788亿元，净额7.374854亿元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为52795.23万元、64530.58万元和75155.52万元，年均复合增长率19.31%[71] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为8740.07万元、9747.33万元和10058.29万元，年均复合增长率7.28%[71] - 2022年营业收入75155.52万元，同比增长16.46%；归母净利润10058.29万元，同比增长3.19%；扣非归母净利润8995.29万元，同比增长13.69%[30] - 2023年1 - 3月营业收入10347.77万元，同比增长40.76%；归母净利润398.74万元，同比增长92.30%；扣非归母净利润351.07万元，同比增长5911.47%[36] - 预计2023年1 - 6月营业收入31500.00 - 35000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[46] - 预计2023年1 - 6月归母净利润3030.00 - 3700.00万元，同比增长12.67% - 37.59%[46] - 预计2023年1 - 6月扣非归母净利润2030.00 - 2700.00万元，同比增长15.75% - 53.95%[46] 业务结构 - 主营业务包括二次供水、污水处理业务，逐步开展智慧管理平台研发与搭建[53] - 2022年二次供水业务收入29511.55万元，占比39.59%；污水处理业务收入45036.09万元，占比60.41%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为1610.79万元、2139.27万元及2349.65万元，年均复合增长率20.78%[69] - 2022年研发投入金额2349.65万元，占营业收入比例3.13%[69][74] 客户与市场 - 报告期内主营业务收入中安徽地区占比分别为52.97%、51.66%和80.64%[25][84] - 报告期各期前五大客户营业收入占比分别为56.19%、60.91%和64.11%[26][85] 财务指标 - 报告期各期末应收账款余额占当期营业收入比例分别为45.44%、51.95%和50.09%[27][86] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.17%、32.42%和33.51%[29][88] - 报告期内公司资产负债率（合并口径）分别为56.50%、57.03%和60.68%[92] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 1497.87万元、1261.86万元和 - 5923.43万元[94] 股权结构 - 发行前邓帮武持股5610.0000万股，持股比例45.61%；发行后持股比例降为34.17%[194] - 发行前闵长凤持股1200.0000万股，持股比例9.76%；发行后持股比例降为7.31%[194] - 发行前安徽昊禹持股1200.0000万股，持股比例9.76%；发行后持股比例降为7.31%[195] 子公司情况 - 公司共有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[165] - 2022年末长丰舜禹总资产30536.20万元，净资产5205.56万元，营业收入2296.91万元，净利润30.55万元[167] - 2022年末陕西舜禹总资产26246.77万元，净资产6241.62万元，营业收入638.99万元，净利润 - 176.15万元[168]

首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"发行人"）首次公开 发行 41,160,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上 市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1173 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"华泰联合证券"）发行人股票简 称为"舜禹股份"，股票代码为"301519"。 安徽舜禹水务股份有限公司 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 20.93 元/股，发行数量 为 41,160,000 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔 除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过 公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金 （以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金 基金 ...