证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"舜禹股份"或"公司")于2023年8月24 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资 金12,329,103.75元置换先期已先行支付发行费用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金 总额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资 金净额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对本公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-006 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过 4.5亿元(含本数) 闲置募集资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数) 闲置自有 资金进行现金管理，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。使 用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 在上述额度的有效期内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股 东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关 联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件，结合《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司等其他主体与关联方 之间的所有资金往来均适用本制度。 第六条 公司董事会秘书和证券事务代表应当按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，向公司 股东、董事、监事和高级管理人员询问查实公司关联方的名称或姓名，并制作成 详细清单，由证券事务部留存一份， ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作职责和程序，督促董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年修订）《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二三年八月 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 ...

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日(星期一) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《深圳市证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定以及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募 ...

徽舜禹水务股份有限公司 重大信息内部报告制度 安徽舜禹水务股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二三年八月 第二条 公司重大事项报告制度是指所有可能对公司股票证券及其衍生品 种的交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件发生时，本制度规定的 重大信息报告义务人，应当及时将重大事项的相关信息告知公司董事会办公室、 董事会秘书等相关负责人的制度，从而确保公司信息披露的及时、真实、准确、 完整、没有出现虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股 子公司董事、监事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理 人员，公司各部门、子公司及分支机构的负责人； （二）参与公司内部重大事项筹划、论证、决策等环节的人员，公司内部各 相关部门人员，包含财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等由于所 任公司职务而知悉或可能知悉内幕信息的人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东，及 其一致行动人； 安徽舜禹水务股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 ...

| | 舜禹生态 科技有限 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 安徽舜禹 | 子公司 | | 其他应收款 | | 45.13 | 10.00 | 55.13 | 经营性往来 | | | 智慧水务 | | | | | | | | | | | 研究院有 | | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | | - | | - | | | | - | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 | 年 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"舜禹股份"或"公司")于2023年8月24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 11,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金 总额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资 金净额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 36,670.40 万元。上述募集资金 已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对本 公司首次公开发行股 ...