关于安徽舜禹水务股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2686 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | 4-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽舜禹水务股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2686 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）管理层 编制的《关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬与绩效管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励 和约束机制，更好地调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，参照《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事； 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展，董事、监事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目 标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二三年八月 1 安徽舜禹水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证 券法》（2019 年修正）（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律、行政法规、规章、规 范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 并结合本公司实际，特制定本制度。 安徽舜禹水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当对 内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、 准确、及时和完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书组织具体实施。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人备案 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关联交易管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实、信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）不损害公司和股东的合法权益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化； 关联交易管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共 和国证券法》（2019 年修正）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 修订）（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 修订）等相关法律、行政法规、规范性文件和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股4,116.00万股，并于2023年7月27日在深圳证券交易所创业板 上市。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年7月21日出具了 《安徽舜禹水务股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188号），本 次发行完成后，公司注册资本由12,300.00万元变更为16,416.00万元，总股本 为人民币16,416.00万股。公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为 "其他股份有限公司（上市）"，具体以工商变更登记为准。 二、公司章程拟修订内容 根据公司注册资本的变更情况及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等相关规定，现拟将《安徽舜禹水务股份有限公司章程(上市草案)》名称变更为 《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，并对《公司 章程》中相应条款进行修订和补充，修订条款及具体修订的主要内容如下： 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二三年八月 安徽舜禹水务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《信披指引》"）等有关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市 规则》披露或者履行相 ...

一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议( 以下简称"本次会议")的会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出，本次 会议于2023年8月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会 议由公司董事长邓帮武先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关规定。 ...

安徽舜禹水务股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，认真审阅、审核了第三届董事会第九次会议审议的议 案，发表的独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实 事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2023年半年度关联方资金占用和对 外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 第一、公司2023年半年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的关联方占用公司资金的 情况。 第二、公 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出，本次会议 于2023年8月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘 书列席。会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务 股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cni ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-008 联系人：周樊 联系电话：0551-66318181 传真号码：0551-66318181 联系电子邮箱： zhouf@shunyuwater.com 联系地址：安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开了第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任周樊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会 议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 周樊女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《 董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规的规定。(周樊女士的简历详见附件) 附件 周樊女士， 1985 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 已取得深交所董 ...