证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-040 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，具体情况如下： 截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、 实际控制人及其一致行动人在回购期间的减持公司股份计划以及其他持股 5%以 上股东及其一致行动人在未来六个月的减持公司股份计划。若上述主体在未来拟 实施股份减持计划的，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示： （1） 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2） 拟回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。 （3） 拟回购股份的价格区间：不超过人民币 60.62 元/股（含）。 （4） 拟用于回购股份的资金总额：回购资金总额不超过人民币 3,000 万 元（含），不低于人民币 1,500 万 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-038 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年10月18日以通讯方式发 出，本次会议于2024年10月23日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司248会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议 由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽 万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为《2024 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

特别提示： 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-036 安徽万邦医药科技股份有限公司 部分首次公开发行前限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次解除限售的股份为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分限售股。 2、本次解除限售股东户数共计5户，解除限售的股份数量为5,406,750股，占公司 总股本的8.11%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年9月25日（星期三）。 一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254号）和深圳证券交易所《关于安 徽万邦医药科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 〔2023〕903号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,666,667 股，并于2023年9月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公 ...

上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽万邦医药科技股 份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万邦 医药首次公开发行前部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，具体内容如下： 一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254号）和深圳证券交易所《关 于安徽万邦医药科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2023〕903号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 16,666,667股，并于2023年9月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 部分首次公 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551- 65608051 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00232号 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽万邦医药科技股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场及线上方式出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《 ...

2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-034 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 9 日（周一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，现将有关事项提示如下： 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 6. 股权登记日：2024年9月2日(星期一) 7. 出席对象 ...

资金额度调整 - 公司增加不超过2亿元闲置自有资金现金管理额度，使总额增至不超过4.5亿元[2] - 公司闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过5.5亿元[2] 资金赎回与收益 - 公司赎回闲置募集资金（含超募资金）购买的理财产品，本金5000万元，收益75.07万元，预计年化收益率2%-6%[4] - 公司赎回自有资金购买的理财产品，本金4000万元，收益44.65万元，预计年化收益率2.90%[6] 资金使用与收益预期 - 公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品，本金5000万元，预计年化收益率2.90%或1.5%-2.75%[4] - 公司使用闲置自有资金购买现金管理产品，本金3500万元，预计年化收益率3.10%[7] 风险与措施 - 公司购买现金管理产品可能受宏观经济和市场波动影响，实际收益不可预期[7] - 公司采取多项风险控制措施，包括选择低风险产品、财务部审核评估、审计部监督等[8] 资金使用影响 - 公司使用闲置资金现金管理不影响正常经营和项目建设，可提高资金使用效率[9] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为54510万元[10] - 公司最近十二个月累计使用部分闲置自有资金现金管理未到期余额为4.45亿元[15] 存款与投资情况 - 杭州银行合肥科技支行于2023/11/13存入4500的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金是[1] - 招商银行合肥创新大道支行于2023/11/13存入2000的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金否[2] - 招商银行合肥创新大道支行于2023/11/13购入5000的华安证券华彩增盈28期浮动收益凭证，利率2% - 6%，期限至2024/8/13，募集资金是[3] - 兴业银行合肥屯溪路支行于2023/11/14购入15000的华安证券华彩增盈27期浮动收益凭证，利率2.4% - 3.6%，期限至2024/10/14，募集资金否[7] - 兴业银行合肥屯溪路支行于2024/5/16存入4000的大额存单，利率3.10%，期限至2026/7/10，募集资金否[12] - 杭州银行合肥科技支行于2024/6/18存入4500的大额存单，利率2.90%，期限至2026/11/13，募集资金否[18] - 杭州银行合肥科技支行于2024/6/24存入1210的“添利宝”结构性存款，利率1.25% - 2.8% - 3.0%，期限至2024/9/22，募集资金否[19] - 招商银行合肥创新大道支行于2024/6/24存入3800的智汇系列结构性存款，利率1.65%或2.8%，期限至2024/9/24，募集资金否[20] - 杭州银行合肥科技支行于2024/8/15存入2000的大额存单，利率2.90%，期限至2026/12/27，募集资金否[23] - 杭州银行合肥科技支行于2024/8/19存入1000的“添利宝”结构性存款，利率1.5% - 2.55% - 2.75%，期限至2024/11/19，募集资金否[24] 理财与垫付利息 - 公司使用1.3亿元闲置募集资金购买理财，垫付利息437.6万元[14] - 公司使用2亿元闲置自有资金购买理财，受让中行存单垫付利息168.38万元[18] - 公司受让浙商银行存单垫付利息119.35万元[18] 产品收益情况 - 杭州银行“添利宝”结构性存款金额1.1亿元，预计年化收益率1.25%或2.78%或2.98%[15] - 兴业银行民生证券固定收益凭证金额5000万元，预计年化收益率3.07%[15] - 杭州银行大额存单多笔共1.2亿元，预计年化收益率2.90%或3.55%[16] - 中国银行大额存单2.6亿元，预计年化收益率2.90%或3.10%[16] - 渤海银行结构性存款1.2亿元，预计年化收益率1.6% - 2.85%[16] 大额存单特点 - 大额存单存续期间可转让，单次持有期限不超12个月[17]

募集资金情况 - 2023年9月公开发行1666.6667万股，每股67.88元，应募集113133.34万元，扣除费用后实际募集净额102430.09万元，超募54032.09万元[1][19] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金38522.78万元，含置换自筹资金等[2] - 收到募集资金专户收益和利息855.76万元，手续费支出0.23万元，余额64762.84万元[2] 募投项目情况 - 2024年上半年募投项目实际投入4002.08万元，截至6月30日实际投入22522.78万元[8] - 药物研发及药代动力学工程中心项目承诺投资40398.00万元，截至期末累计投入19010.16万元，投资进度47.06%[18] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，截至期末累计投入3512.62万元，投资进度43.91%[18] 资金使用与置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14974.85万元，置换预先支付发行费用自筹资金435.47万元[10] - 公司使用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.6120%[12] 项目延期与资金安排 - 公司将药物研发及药代动力学工程中心项目预定可使用日期由2024年8月14日延期至2026年12月31日[19] - 2024年7月6日，公司增加不超过2亿元闲置自有资金现金管理额度，用于现金管理的闲置自有资金额度增加至4.5亿元，用于现金管理的募集资金（含超募资金）不超过5.5亿元[20] - 截止2024年6月30日，尚未使用募集资金余额为64762.84万元，其中54947.60万元用于购买保本收益现金管理产品[20]

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额4077.00万元[2] - 2024年半年度累计发生4018.83万元[2] - 2024年半年度偿还321.33万元[2] - 2024年半年度期末余额7774.50万元[2] 各公司资金情况 - 安徽募正医学科技期末余额979.88万元[2] - 安徽薏豆医学科技期末余额1239.83万元[2] - 安徽领咖医学科技期末余额1399.07万元[2] - 北京精迅康达医药期末余额646.97万元[2] - 合肥伊然生物技术期末余额1429.92万元[2] - 安徽本奥医学科技期末余额1048.81万元[2]