重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-022 重庆国际复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 5 月 7 日召开第 二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、非独立董事候选人情况 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名江凌先生、李红宾 先生、郑谦先生、付少学先生、 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-023 重庆国际复合材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 5 月 7 日召开第 二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。 一、非职工代表监事候选人情况 公司监事会同意提名姚兴芮先生、张彪先生为公司第三 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人雷华作为重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆国际复合材料股份有限公司董事会提名为 重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 ...

经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的有关规定，我们作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 第二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资 格等事项发表审查意见如下： 综上所述，我们一致同意提名雷华先生、商华军先生、谢岚女士为公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：张文学、雷华、李忠明 2024 年 5 月 7 日 1.独立董事候选人雷华先生、商华军先生、谢岚女士具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。独立董事候选人雷华先生、 商华军先生、谢岚女士已 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人重庆国际复合材料股份有限公司董事会现就提名雷华为重庆国际复 合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆国际复合材料股份有限公司董事会现就提名商华军为重庆国际 复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人商华军作为重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆国际复合材料股份有限公司董事会提名 为重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

声明人谢岚作为重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆国际复合材料股份有限公司董事会提名为 重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-020 重庆国际复合材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 时间已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中李丹女士、韩竹先生以通讯方式出席）。本次会议 由公司监事会主席李丹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公 司 2023 年年度股 ...

目 录 一、审计意见 2023 年度财务审计报告 我们审计了重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称国际复材公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | ...