目 录 一、审计意见 2023 年度财务审计报告 我们审计了重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称国际复材公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | ...

重庆国际复合材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页 串吗童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24M1TENB3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、资质附件………………………………………………………………… 第 8—12 页 天健审〔2024〕8-209 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国际复材公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 12 页 四、工作概述 我们签证了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国际复材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国际复材公司年度报告的必 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投 资者决策或所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响 的信息，以及相关证券监管机构和公司股票上市的证券交易所要求 披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定 程序送达证券监管机构及证券交易所备案。 公司控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件的，视同公司的重大信息，应当披露。 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等法律法规的规定，就国际复材拟使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆国际复合材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号），并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 700,000,000 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 2.66 元/股，募集资金总额为人民币 186, ...

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，全体董事过半数选举通过[5] 会议相关规定 - 至少每季度召开一次内部审计工作会议并向董事会报告一次[9] - 会议每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[15] - 须三分之二以上委员出席方可举行，所作决议经全体委员半数以上同意通过[15] 检查工作要求 - 督导内部审计部门至少半年对重大事件和资金往来检查一次[10] 其他规定 - 委托书不迟于会议表决前提交，委员连续两次不出席可被免职[17] - 表决方式为举手表决或书面表决，未选或多选视为弃权[17] - 现场会议有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[18] - 会议通过议案及结果有书面记录，委员签字后报董事会[20] - 与会等人员对会议事项保密，细则自董事会通过生效[20][22]

重庆国际复合材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律法规、规章 和规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司 股东的回报。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露 的真实、准确、完整和公平。 （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全和有效 执行负责，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产和信用减值准备总额为 -1.06 亿元，占净利润绝对值 19.36%[2] - 减值准备减少 2023 年度合并利润总额 -1.06 亿元[10] 具体减值情况 - 2023 年度应收账款坏账准备计提 -1747.62 万元[3] - 2023 年度存货跌价准备计提 -7230.86 万元[4] 核销情况 - 2023 年度拟核销应收账款金额合计 50.43 万元[5] - 拟核销资产不影响 2023 年度合并利润总额[10]

重庆国际复合材料股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和 选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 1 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称 "公司")董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《重庆国际复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复合材料股份有 限公司董事会议事规则》《重 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规，以及《重庆国际复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合材 料股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机 构，应当按照中国证券监督管理委员会以及证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其领导下的董 事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、备案及报送事 宜。董事长 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-007 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚未提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 （一）2023 年度公司可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归 属于 母公 司的净利 润 545,504,537.18 元， 母公 司 2023 年度 实现 净利 润 315,003,600.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司 2023 年净利润 的 10%提取法定盈余公积金 31,500,360.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报 表 累 计 未 分 配 利 ...