芜湖福赛科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信 息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《芜 湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，监督公司董事和高 级管理人员执行职务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第二章人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应该过半数，且委员中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士，过 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员及 核心技术人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员及核心技术人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 1 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员及核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审 计工作任务； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录；且近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚或 因涉嫌刑事违法正被司法机关立案调查； （六） ...

芜湖福赛科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，公司在股东会选举董事时可以实行累积投票 制度，为保证该制度的有效实施，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少 依次决定董事人选。 第三条 本细则适用于股东会选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第五条 通过累积投票制选举董事时也可以实行差额选举，董事候选人的人 数也可以多于拟选出的董事人数。 第六条 公司董事会、单独或者合计持有本公司1%以上股份的股东可以提名 非独立董事或独立董事人选。董事的提名推荐名单由公司董 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员具 有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第七条 公司总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第八条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织 ...

内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事、高级管理人员、公司各部 门单位的财务收支、经济活动均应接受本制度规定的内部审计的监督检查。 芜湖福赛科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效识别、控制风险，规范公司 内部审计工作，维护投资者合法权益，保障公司经营活动的健康发展，根据 《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《芜湖福赛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司（以下合称"各部门"）的内控制度和风险管理的有效性、 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法、 合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》等公司制度，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形 的，无须向证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受证券交易所对 有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条为了完善芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露管理 制度，加强信息披露事务管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 ，增强年报信息披露责任人的责任意识，提高年报信息披露质量和透明度，依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错 、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及 《芜湖福赛科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防范 内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律、法规和规范性文件，以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及内部管理制度，制定本制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二条 公 ...