独立董事评估 - 公司董事会对现任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 相关人员未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 相关人员与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的监 督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工 作。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。 报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集 召开监事会会议，尽责履行监督职能，全体监事列席了公司董事会和股东会，参 与讨论公司重大决策，对董事会和管理层提出意见，监督各项决策程序的合法性， 切实维护全体股东的合法权益。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、内部控制情况 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票21,209,303股，募资776,260,489.80元，净额691,229,701.06元[1] - 超募资金228,229,701.06元[4] 项目资金使用 - 年产400万套汽车功能件项目（一期）结项，节余5,030.56万元补流[4] - 截至2024年12月31日各项目使用资金情况[6] 现金管理计划 - 拟用不超10,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 2025年4月23日董事会、监事会通过该议案[23][24][25] - 保荐机构无异议[26]

跨境资金池业务概况 - 2025年4月23日公司审议通过开展跨境资金池业务议案[1] - 资金池配套额度不超2亿人民币，可循环使用[2] 业务相关主体 - 主办企业为芜湖福赛科技股份有限公司[3] - 结算银行为花旗银行（中国）有限公司[3] - 成员为公司、进出口公司，子公司按需加入[3] 业务期限与授权 - 业务期限以最终协议约定期限为准[4] - 授权董事长或其授权人士办理，有效期至业务终止[4] 监督与影响 - 内部审计部门审计监督资金使用情况[6] - 业务对公司日常经营等无不利影响[7] 业务风险 - 业务可能受宏观经济等因素影响[9]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费 总额 48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制 品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延 加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环 境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚 会计师事务所对芜湖福赛科技 ...

（一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 15：00-17：00 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-021 芜湖福赛科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 至 17:00 时在深圳证券交易所"互动易"平台"云访 谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将本次 业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩会说明安排 （二）会议召开方式：网络方式 （三）接入方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司 法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高 和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 详见公司在巨潮资讯网 | | 第二届董事会第六次会议 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | （www.cninfo.com. ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-017 2、人员信息 芜湖福赛科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审 计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-013 芜湖福赛科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，公司 2024 年与关联方南京聚隆科技股份有限公司（以下简 称"南京聚隆"）发生日常关联交易预计总额不超过人民币 2,000 万元（不含税）。截 至到 2024 年 12 月 31 日，公司与南京聚隆采购原材料实际发生金额 1,215.32 万元。 根据公司日常实际经营情况，结合 2024 年度公司关联交易的实际情况和公司业 务发展的需要，公司 2025 年与关联方南京聚隆发生日常关联交易预计总额不超过人 民币 2,000 万元（不含税）。 （二）日常关联交易履行的审议程序 （三）预计日常关联交易类别 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-016 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围 1.投资种类：芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）。 3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 ...