芜湖福赛科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《芜湖福赛科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生及报告期内离任的傅仁辉先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生、傅仁辉先生（报 告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖福赛科技股份有限公司 芜湖福赛科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-014 芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技" 或"公司"），2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东： 2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应 不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果 阐述如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理确保营运效果和效率、资产安全、财务报告及相 关 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产 负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,332,000,528.72 | 950,243,055.75 | 40.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,651,513.52 | 84,147,426.55 | 16.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 82,672,955.61 | 75,035,819.79 | 10.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,173,563.58 | 119,915,389.03 | -180.20% | | 基本每股收益（元/股） | 1.15 | 1.22 | -5.74% | | ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-019 芜湖福赛科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更事项无需提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告 期内财务报表无重大影响。 保证类质保费用重分类 财政部于 2024 年 3 月发布了《企 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"））根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 12 月 31 日 为基准日，对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值 准备。现将本报告期内计提减值准备事项的具体情况公告如下： 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-020 一、本报告期内计提资产减值准备情况概述 公司按照企业会计准则的相关要求，对 2024 年度存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 2,171.98 万元，详情如下表： | 类别 | 项目 | 本期金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 231.62 | | | 应收账款坏账损失 | 585.35 | | ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-022 芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 1、会议届次：公司 2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第十 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-009 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届监 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式在公 司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发出。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，本次会议由监事会主席辛志红先生召集并主持，公司董事会秘书列席 会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 芜湖福赛科技股份有限公司 经与会监事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，监事会成员 列席了报告期内历次董事会和股东会，对公司经营活动、 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-008 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。公司董事会已于 2025 年 4 月 11 日向公司董事、监事、高级管理 人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，程锦、高芳、骆美化、马 胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和 召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所 形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，经审议，董事会认为： ...