内部控制有效性 - 审计公司认为福赛科技2025年12月31日财务报告内部控制保持有效[4,8] - 公司董事会对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[10] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12,13] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[13] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] 治理与制度建设 - 公司依据相关法规建立股东会、董事会及其专门委员会等治理结构[14,15] - 公司设立内部审计部门，在董事会审计委员会指导下工作[16] - 公司制定系列人力资源管理制度，涵盖多方面[17] - 公司制定《分层次审核管理制度》明确职责权限划分[19] - 公司制定《对外担保管理制度》规范担保行为[20][24] - 公司制定《关联交易制度》规范关联交易行为[20][24] - 公司制定《预算管理制度》进行成本管控[21] - 公司建立管理营销与销售流程体系规范销售业务[22] - 公司实行集中采购模式发挥采购规模优势[23] - 公司利用OA系统等确保内部信息沟通及时准确[25] 财务与业务情况 - 截至2025年12月31日公司未发生对外担保事项[20] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[20] - 公司各职能部门对子公司对口管理并定期召开经营分析会议[20] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[27] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[28] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[31] 其他 - 公司现有内部会计控制制度能适应管理要求[31] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[32]

会议决策 - 2025年8月21日召开第二届董事会和监事会第十五次会议，9月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[1] - 同意公司及子公司用不超过1亿元自有资金进行证券投资及衍生品交易[1] 投资情况 - 2025年度证券投资期末占用额为0元，未超获批额度[4] - 2025年度衍生品交易期末占用额为0元，未超获批额度[4] 风险与控制 - 金融市场存在市场和政策波动风险[6] - 投资产品存在流动性风险[6] - 业务操作存在操作风险[6] - 公司遵循合法、审慎、安全、有效原则控制投资风险[6] - 公司制定《期货与衍生品交易管理制度》控制风险[6] 保荐意见 - 保荐人对公司2025年度证券与衍生品投资专项报告无异议[8]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 公司及股东首次公开发行时所作承诺已履行[6] 工作频率 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] 工作成果 - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为10次[2] 培训情况 - 培训次数为2次，日期为2025年7月31日和2025年12月30日[3] 外部事件 - 2025年9月，中信建投证券因保荐国遥新天地项目被深交所出具监管函[7]

薪酬结构 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例不低于50%[7] - 月度绩效薪酬占月度绩效与基本薪酬总额40%[7] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入等组成[7] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会负责制定审查董高人员薪酬政策方案[3] - 非独立董事领固定薪酬，独立董事领津贴[5] 考核与调整 - 依据年度经营目标制定高级管理人员年度业绩指标考核[10] - 高级管理人员薪酬调整参考个人绩效等因素[11] 特殊情况 - 经审批可为专门事项设专项奖励补充薪酬[13] - 严重违规公司有权对高级管理人员采取约束措施[16] - 财务报告追溯重述需重新考核并追回超额薪酬[17]

2025年度会议情况 - 召开4次股东会，独立董事均列席参会[5] - 召开5次董事会会议，独立董事全出席[5] - 审计等各委员会会议独立董事均亲自出席[7] 独立董事履职 - 2025年召开2次专门会议，审议多项议案[5][6] - 现场工作时间不少于15天[9] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职建言[12]

2025年会议情况 - 召开4次股东会，独立董事均列席参会[4] - 召开5次董事会会议，独立董事全出席[4] - 召开2次独立董事专门会议，共审议5项议案[4][5] 委员会出席情况 - 审计委员会应出席5次，独立董事全出席[5] - 薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事全出席[5] 履职时间及展望 - 独立董事现场工作不少于15天[7] - 2026年将继续履职并提建议[10]

2025年会议情况 - 召开4次股东会，独立董事均列席参会[5] - 召开5次董事会会议，独立董事应参加5次，亲自出席5次[5] - 召开2次独立董事专门会议，分别审议2项和3项议案[5][6] 独立董事履职情况 - 提名和战略委员会应出席1次，均亲自出席[6] - 与审计、内审负责人充分沟通，现场工作不少于15天[7][8] - 与董高人员定期沟通，关注信息披露[9] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职并提建设性意见[11]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额27011.72万元[2] - 2025年度累计发生金额67820.83万元[2] - 2025年度利息261.43万元[2] - 2025年度偿还累计发生金额60736.14万元[2] - 2025年末余额34357.83万元[2] 其他应收款 - 墨西哥福赛2025年初余额5485.71万元，年度发生额17074.64万元，年末余额17037.74万元[2] - 武汉福赛2025年初余额1732.79万元，年度发生额6700.13万元，年末余额3935.86万元[2] - 天津福赛2025年初余额1246.14万元，年度发生额6904.37万元，年末余额392.48万元[2] 应收账款 - 福赛科技（香港）2025年初余额7311.51万元，年度发生额11980.93万元，年末余额7492.15万元[2] - 墨西哥福赛2025年初余额8690.99万元，年度发生额11627.53万元，年末余额4334.65万元[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股21,209,303股，每股发行价36.60元，应募集资金总额776,260,489.80元，扣除发行费用后实际募集资金净额691,229,701.06元，于2023年9月4日到账[1] - 截至2025年12月31日，募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额为6,755,023.19元，不予置换的发行费用为39,622.64元[4] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为69,122.97万元，超募资金为22,822.97万元[22] 募投项目进展 - 截至2025年12月31日，募投项目支出470,632,357.68元，以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为177,086,410.30元，以节余募集资金永久补充流动资金50,305,578.91元[4] - 2024年12月，“年产400万套汽车功能件项目（一期）”结项，节余募集资金5,030.56万元永久补充流动资金[7] - 截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计69,802.43万元[11] - “年产400万套汽车功能件项目（一期）”结项后的节余募集资金（含利息收益）为5,030.56万元，其中募投项目节余资金4,760.66万元，累计利息收入扣除手续费净额269.90万元[12] 项目投资情况 - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺投资3.56亿元，截至期末累计投入3.083934亿元，投资进度86.63%，2024年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益5014.91万元[21] - 补充流动资金承诺投资1.07亿元，截至期末累计投入1.070413亿元，投资进度100.04%[21] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投入7960.02万元，累计投入1.64284亿元，投资进度102.53%，预计2027年6月达到预定可使用状态[21] - 超募资金永久补充流动资金6800万元，投资进度100%[21] 资金使用管理 - 公司于2023年8月18日与中信建投证券等分别签署《募集资金三方监管协议》，开设多个募集资金专项账户[5] - 2024年2月和8月，公司及子公司墨西哥福赛分别与相关方签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户[6] - 截至专项报告出具日，公司在兴业银行芜湖分行、建设银行芜湖经济技术开发区支行、工银墨西哥开立的募集资金专项账户均已注销[10] - 公司募集资金投资项目未发生变更和对外转让情况[12][13] - 2025年度公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[16] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合相关规定，截至2025年12月31日，不存在变相改变用途和损害股东利益、违规使用募集资金的情形[17] - 截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金银行专户余额均为零[23]

人事变动 - 公司于2026年4月2日召开董事会同意聘任房尚任为证券事务代表[2] - 房尚任任期自审议通过至本届董事会届满[2] 人员信息 - 房尚任1990年出生，有相关公司任职经历[5] - 房尚任有《法律》《董事会秘书》资格证书[2][5] - 截至公告披露日，房尚任未持股[5]