募集资金情况 - 公司首次公开发行A股21,209,303股，每股发行价36.60元，募集资金总额776,260,489.80元，净额691,229,701.06元[2] - 超募资金金额为228,229,701.06元[4] 募投项目使用情况 - “年产400万套汽车功能件项目（一期）”结项，节余5,030.56万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，各募投项目使用资金情况[6] 现金管理计划 - 拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[9][22] - 现金管理产品包括多种类型[10] - 授权董事长或其授权人士决策并签署文件[11][23] - 所得收益按要求管理，到期本息归还专项账户[14] 审议情况 - 第二届董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过现金管理议案[21] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[23][24] - 监事会认为合理合规，保荐人无异议[25][26]

内部控制报告信息 - 内部控制审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0515号[1] - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[8] - 内部控制评价报告发出日为2025年4月23日[7] 内部控制范围与缺陷情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[12] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 公司制度建设 - 公司建立治理机制、设立内审部门、制定人力制度、强化文化建设、建立风险评估体系[14][15][16] - 公司制定预算、质量、销售采购、资金活动、对外担保等管理制度[20][21][22][23] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准按合并报表营收或资产总额比例划分[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准按资产总额直接损失金额划分[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司未发生对外担保事项[18] - 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[19]

公司合规 - 现场检查对应2024年度，2025年4月17日进行[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职、信息披露等程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度[2] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2] - 风险投资等事项有完备内控制度[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 无应披露未披露事项，信息传递等流程合规[3] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 现场检查未发现问题[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行21,209,303股，每股发行价36.60元，应募集资金总额776,260,489.80元，扣除发行费用后实际募集691,229,701.06元，于2023年9月4日到账[1] - 公司募集资金总额为69,122.97万元，其中超募资金22,822.97万元[17] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用226,690,294.19元，其中以自筹资金预先投入置换4,986,652.00元[3] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）投入86,714,259.18元，节余资金50,305,578.91元永久补流[3] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投入84,683,804.10元[3] - 2024年墨西哥福赛汽车内饰件建设项目超募资金累计使用8,468.38万元[17] 项目投资进度 - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺投资35,600.00万元，截至期末累计投入30,839.34万元，投资进度86.63%[16] - 补充流动资金承诺投资10,700.00万元，截至期末累计投入10,704.13万元，投资进度100.04%[16] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投资不超过16,022.97万元，截至期末累计投入8,468.38万元，投资进度52.85%[16] - 永久补充流动资金投入6,800.00万元，投资进度100.00%[17] 资金账户与收益 - 2024年12月31日募集资金账户余额79,581,009.18元[3] - 本期赎回期初理财产品支出200,000,000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额2,946,298.34元，理财产品收益2,705,242.56元[3] 其他情况 - 2024年公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”结项，节余5,030.56万元永久补流[6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金61,842.42万元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[10] - 2024年度公司不存在募集资金使用及管理的违规情形[11] - 公司使用6,800.00万元超募资金永久补充流动资金[17] - 剩余未到期的2090.65万元承兑汇票，2023年9至12月置换1591.98万元，2024年1至2月置换498.67万元[18] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后节余募集资金（含利息收益）为5030.56万元，其中募投项目节余资金4760.66万元，累计利息收入扣除手续费净额269.90万元[18] - 2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计7958.10万元，将用于募投项目后续资金支付[18] - 2023年9月12日，公司同意使用不超过40000.00万元闲置募集资金进行现金管理，决议12个月内有效[18] - 2024年8月28日，公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，决议12个月内有效[18] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）截至期末累计投入金额含2023年度一次性置换金额15617.99万元和2024年12月31日已到期的承兑汇票置换金额2090.65万元[19] - 补充流动资金项目投资进度为100.04%[19]

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高芳） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

会议情况 - 2024年召开3次股东会，独立董事均列席[5] - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5][6] 履职情况 - 2024年独立董事各委员会会议无缺席[7] - 2024年与审计、内审充分沟通[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[14]

会议召开情况 - 2024年度列席参加1次股东会[4] - 2024年度召开6次董事会会议，应参加3次，亲自出席3次[4] - 2024年2月23日、4月21日召开独立董事专门会议[4][5] - 2024年2 - 4月审计委员会召开4次会议[8] - 薪酬与考核委员会本年应出席1次，亲自出席1次[6] 独立董事履职 - 2024年履职了解公司情况并与管理层沟通[11] - 对重大事项核查，为公司发展建言献策[12][13] - 2024年5月离任[13] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[15]

会议情况 - 2024年召开3次股东会，独立董事均列席[5] - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全出席[5] - 2024年审计等委员会会议，独立董事全出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5][6] 履职情况 - 2024年独立董事按规定履职[14] - 2025年将继续履行义务提建议[15] 履职支持与作用 - 公司为独立董事履职提供支持[12] - 独立董事多方面发挥作用维护权益[13][14]

（一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 15：00-17：00 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-021 芜湖福赛科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 至 17:00 时在深圳证券交易所"互动易"平台"云访 谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将本次 业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩会说明安排 （二）会议召开方式：网络方式 （三）接入方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司 法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高 和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 详见公司在巨潮资讯网 | | 第二届董事会第六次会议 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | （www.cninfo.com. ...