芜湖福赛科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条为了完善芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露管理 制度，加强信息披露事务管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 ，增强年报信息披露责任人的责任意识，提高年报信息披露质量和透明度，依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错 、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及 《芜湖福赛科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项 ...

内幕信息界定 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[5] 档案报送 - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[9] - 发生重大事项时按规定向深交所报送内幕信息知情人档案[11] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[13] 信息管理 - 与内幕信息知情人签订保密协议明确保密义务和责任[18] - 财务部门报送非公开财务信息时控制知情人范围并书面提醒保密[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送有关情况及处理结果[20] - 对内幕信息知情人违规视情节给予处罚，构成犯罪移交司法机关[20] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，原制度自动失效[23] 档案记录 - 内幕信息知情人档案采取一事一记方式[26]

芜湖福赛科技股份有限公司 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 第一条 为了规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货与衍 生品交易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 期货与衍生品交易管理制度 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的期货与衍生品交易行为。 第四条 公司从事期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，相关交易行为应为利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动， 公司原则上不从事以投机为目的的期货和衍生品交易。 第一章 总则 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 （五） 公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六） 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人和持有公司5%以上股份 的股东； 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司审计委员会成员和审计委员会； （三） 公司董事会秘书和董事会办公室； （四） 公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （七） 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员； （八） 其他负有信息披露职责的公司 ...

第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督。 第二章 组织管理 第六条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规规定，完善自身的法人 治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度。子公司依法设立股东会、董事会 芜湖福赛科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护芜湖福赛科技股份有限公司（以下简 称"公司"）总体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规章和《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指芜湖福赛科技股份有限公司；子公司系指公司 直接或间接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制 （即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权数额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强芜湖 福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力 ，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文 件和《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 第三条 投资者关系管理的 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-043 芜湖福赛科技股份有限公司 关于开展全功能跨境资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》，同意以福赛科技作为主办企业，在 具备国际结算业务能力的结算银行办理全功能型跨境双向多币种资金池业务（以下 简称"跨境资金池业务"），该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审 批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 为更好实现公司对境外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间 接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，通过开展跨境资金池业务， 公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资 金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率。 二、跨境资金池业务开展情况 ...

制度修订 - 修订《公司章程》，包括删除监事会相关规定等内容，以工商核准结果为准[4] - 《股东会议事规则》等12项制度需提交股东会审议[5][7] - 《总经理工作细则》等14项制度修订无需提交股东会审议[5][7] - 新增《期货与衍生品交易管理制度》[7] 股份与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[14] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议[17] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等多种情况须经董事会审议后提交股东会审议[18][19] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况应提交股东会审议[18] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30％需特别决议通过[23] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案、临时提案等[22] - 股东对违法决议有权请求认定无效或撤销，对违规董事、高管可请求诉讼[14][15] 董事任职 - 犯罪被剥夺政治权利等多种情况人员不能担任董事[25] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任高管等董事不超总数1/2[25][26] - 公司职工超三百人，董事会应有1名职工代表董事[26] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[28] - 审计委员会由3名非高管董事组成，2名应为独立董事[31] - 独立董事专门会议由过半数推举召集和主持[31] 其他 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告[32] - 公司合并、减少注册资本弥补亏损需按规定通知和公告[33][34] - 法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[34]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额27,011.72万元[2] - 2025年半年度累计发生37,105.84万元（不含利息）[2] - 2025年半年度利息69.56万元[2] - 2025年半年度偿还31,921.10万元[2] - 2025年半年度末余额32,266.02万元[2] 其他应收款 - 墨西哥福赛2025年初余额5,485.71万元，半年度末10,275.66万元[2] - 武汉福赛2025年初余额1,732.79万元，半年度末2,540.77万元[2] - 天津福赛2025年初余额1,246.14万元，半年度末为0 [2] 应收账款 - 墨西哥福赛2025年初余额8,690.99万元，半年度末9,066.58万元[2] - 福赛科技（香港）2025年初余额7,311.51万元，半年度末8,274.28万元[2]