募集资金情况 - 公司首次公开发行A股21,209,303股，每股发行价36.60元，应募集资金总额776,260,489.80元，扣除发行费用后实际募集691,229,701.06元，资金于2023年9月4日到账[12] - 截至2025年12月31日，募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额为6,755,023.19元，不予置换的发行费用为39,622.64元[14] - 截至2025年12月31日，募投项目支出470,632,357.68元，以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为177,086,410.30元[14] - 2024年12月，公司将募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”节余募集资金5,030.56万元永久补充流动资金[18] - 募集资金总额69122.97万元，已累计使用69802.43万元[38] - 2023 - 2025年各年度使用募集资金分别为39173.38万元、22669.03万元、7960.02万元[38] 账户管理情况 - 2023年8月18日，公司与中信建投证券和多家银行分别签署《募集资金三方监管协议》，开设多个募集资金专项账户[16] - 2024年2月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[17] - 2024年8月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥签署《募集资金三方监管协议》，开设多个不同币种专项账户[17] - 公司于2024年12月24日办理完成中国建设银行芜湖经济技术开发区支行账号为34050167880800001743的募集资金专项账户销户手续[21] - 公司于2024年4月10日办理完成招商银行芜湖分行营业部账号为553900050810666的募集资金专项账户销户手续[22] 项目投资情况 - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺投资35600万元，实际投资30839.34万元[38] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目承诺投资不超过16022.97万元，实际投资16428.40万元[39] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）产能利用率为92.29%[42] 项目效益情况 - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺第一年新增净利润6336.98万元，第二年达产可实现年新增净利润4815.02万元[42] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目承诺第一年新增净利润4106.19万元，第二年达产可实现年新增净利润3691.07万元[42] - 2025年年产400万套汽车功能件项目（一期）实际效益为5014.91万元[42] - 截止2025年，年产400万套汽车功能件项目（一期）累计实现效益为5014.91万元[42] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）达到预计效益[42] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目不适用是否达到预计效益的判断[42] - 2025年度实现效益计算使用的财务报表数据未经审计[42]

（四）公司编制的《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金使用的可行性进行了分析， 本次发行募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际情况和发展需求，符合 芜湖福赛科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《芜湖福赛科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，芜湖福赛科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"）董事会审计委员会在全面了解和 认真审核公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相 关文件的基础上，就与本次发行相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 （一）公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2026-011 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 6 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2026-006 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第十七次会议于 2026 年 2 月 11 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于 2026 年 2 月 8 日向公司董事、高级管理人员发出 了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中马胜辉、骆美化、高芳以通讯方式出 席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过9.6亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过2545.12万股 [1] - 发行价格将根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定 [1] 募集资金用途 - 芜湖汽车内饰件智造基地建设项目拟投入募集资金3.2亿元 [1] - 泰国生产基地建设项目拟投入募集资金3.7亿元 [1] - 核心生产设备数字化迭代改造项目拟投入募集资金0.9亿元 [1] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1.8亿元 [1]

投资评级 - 报告对福赛科技（301529.SZ）维持“买入”评级 [6][12] 核心观点 - 公司预计2025年归母净利润为1.3~1.5亿元，同比增长33.6%~49.0%，扣非后归母净利润为1.2~1.4亿元，同比增长47.6%~65.7% [2][4] - 公司受益于国内外新订单放量增长及海外经营向上，实现全年业绩快速增长 [12] - 公司正加速全球化布局，并积极探索机器人轻量化领域，有望凭借技术、研发、客户关系、全球化等优势，开拓第二成长曲线 [2][12] 业绩与财务预测 - **2025年业绩预测**：预计归母净利润1.3~1.5亿元，同比+33.6%~49.0%；扣非后归母净利润1.2~1.4亿元，同比+47.6%~65.7% [4][12] - **2025年第四季度业绩**：预计归母净利润中枢为0.3亿元，同比-31.3%，环比-27.7%，主要受短期美国景气、汇兑损益等因素扰动 [12] - **未来三年盈利预测**：预计2025-2027年归母净利润分别为1.4亿元、2.0亿元、2.3亿元 [12] - **未来三年市盈率（PE）预测**：对应PE分别为87.6倍、60.9倍、51.1倍 [12] - **财务数据摘要（2024A-2027E）**： - 营业总收入：从13.32亿元增长至27.40亿元 [20] - 毛利率：稳定在25% [20] - 每股收益（EPS）：从1.15元增长至2.76元 [20] - 净资产收益率（ROE）：从7.8%提升至12.7% [20] 业务发展 - **汽车内饰主业**：公司深耕汽车内饰领域，致力于打造一体化解决方案供应商，通过不断开拓新客户、新品类并加速出海，以提高汽车业务营收天花板及盈利空间 [2][12] - **全球化进展**： - 销售网络覆盖东亚、欧洲和北美，积极拓展特斯拉、日产、马瑞利、日立Astemo等国际客户 [12] - 墨西哥新工厂厂房基础已施工完成，软装项目正在施工，预计2025年第四季度投入使用 [12] - 公司更换了具有海外管理经验的鲍志峰先生接任总经理，有望进一步加速全球化发展 [12] - **新业务布局（机器人轻量化）**： - 人形机器人对减重轻量化需求明确，工程塑料等轻量化材料应用有望提速 [12] - 公司正处于早期技术探索和资源储备阶段，积极布局PEEK等工程塑料轻量化领域，技术工艺与传统业务共通，旨在“注”造第二成长曲线 [12] 行业与市场背景 - **2025年第四季度全球汽车市场**：国内乘用车销量884.6万辆，同比-0.3%，环比+15.1%；欧洲10-11月汽车销量同比+0.3%；美国轻型车销量同比-6.0% [12] - 公司业绩增长受益于海外经营情况向上，抵消了部分市场景气平淡的影响 [12]

核心股东及董事减持计划 - 持股5%以上股东兼董事殷敖金计划减持不超过139万股，占公司总股本比例为1.6384%，占剔除回购专用账户股份后总股本比例为1.6554% [1] - 董事杨宏亮计划减持不超过26.25万股，占公司总股本比例为0.3094%，占剔除回购专用账户股份后总股本比例为0.3126% [1] - 两位股东的减持计划均自公告披露之日起十五个交易日后开始，在三个月内通过集中竞价、大宗交易或其他允许的方式进行 [1]

公司股东及董事减持计划 - 公司持股5%以上股东、董事殷敖金先生计划减持不超过139万股，占公司总股本比例为1.6384%，占剔除回购专户股份后总股本比例为1.6554% [1] - 殷敖金先生目前持有公司股份约696万股，占公司总股本比例为约8.20%，占剔除回购专户股份后总股本比例为约8.28% [1] - 公司董事杨宏亮先生计划减持不超过约26万股，占公司总股本比例为0.3094%，占剔除回购专户股份后总股本比例为0.3126% [1] - 杨宏亮先生目前持有公司股份105万股，占公司总股本比例为1.2377%，占剔除回购专户股份后总股本比例为1.2505% [1] - 两位董事的减持计划均自公告披露之日起十五个交易日后开始，期限为三个月，减持方式包括集中竞价、大宗交易或深交所允许的其他方式 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东兼董事殷敖金持有695.52万股，占总股本8.1983% [1] - 殷敖金计划减持不超过139万股，占总股本1.6384% [1] - 董事杨宏亮持有105万股，占总股本1.2377% [1] - 杨宏亮计划减持不超过26.25万股，占总股本0.3094% [1] 减持实施细节 - 减持计划自公告披露之日起十五个交易日后三个月内实施 [1] - 减持方式为集中竞价、大宗交易或深交所允许的其他方式 [1] - 减持价格不低于公司股票发行价 [1]

股东持股情况 - 殷敖金持有6,955,200股，占总股本8.1983%[2][4] - 杨宏亮持有1,050,000股，占总股本1.2377%[2][4] 减持计划 - 殷敖金拟减持不超1,390,000股，占1.6384%[2][5] - 杨宏亮拟减持不超262,500股，占0.3094%[2][5] - 减持原因是个人资金需求[5] - 减持期间为公告日起十五个交易日后三个月内[2][5] 其他说明 - 减持计划符合法规，实施有不确定性[10] - 减持不影响控制权、治理及经营[10]