河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）（以下简称"《注册 办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证 上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上[2020]343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"）， ...

投资者权益保护制度 - 公司依据相关法律法规建立完善投资者权益保护制度，严格执行并及时披露信息，合理实施利润分配政策，保障投资者多项权利 [1] 信息披露与沟通 信息披露制度 - 公司制定《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》，明确信息披露原则、内容、程序等，确保依法履行披露义务 [2] 投资者沟通渠道 - 公司制定《投资者关系管理办法》，董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室为专职部门，设有联系电话、传真、电子邮箱等沟通渠道 [3] 未来规划 - 公司将按要求履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度，提高投资者关系管理专业性，维护股东利益 [4] 股东权利保障 获取信息权 - 股东可查阅公司章程等文件，《信息披露管理办法》保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，方便股东获取信息 [5] 资产收益权 - 股东按股份份额获股利和其他利益分配，参与公司剩余财产分配，《公司章程（草案）》规定利润分配原则、政策、程序等 [6] 重大决策权 - 股东依法享有股东大会召集、主持、参加及表决权，《股东大会议事规则》细化参与方式和程序 [7] 选择管理者权 - 公司建立股东投票机制，《公司章程（草案）》等文件为股东选举管理者提供多种方式和途径，保障中小投资者权利 [8] 利润分配政策 政策内容 - 2024 年 4 月 16 日，公司股东大会通过章程修订议案，实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报和公司发展 [9] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红，现金股利政策目标为稳定增长股利 [10] - 现金分红条件：当年净利润和累计未分配利润为正，满足多项条件；不同发展阶段和资金安排下，现金分红比例不同 [11][12] - 发放股票股利条件：营业收入增长快，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且具备股本扩张能力，预案需经董事会和股东大会审议 [13] 决策机制及程序 - 董事会根据公司情况确定合理利润分配方案，特定情形可不分配 [14][15] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证相关事宜，独立董事可发表意见，监事会监督执行情况 [15] - 利润分配方案经董事会提交股东大会审议，现金分红需 1/2 以上表决权通过，股票股利需 2/3 以上表决权通过 [16] 政策变更 - 公司利润分配政策不得随意调整，因内外部变化需调整时，应广泛征求意见，经董事会和股东大会审议通过，且调整后不得违反规定 [17][18] 股东投票机制 累积投票机制 - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用，董事会应通知候选信息 [20] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [21][22] 网络投票机制 - 公司提供网络投票平台，股东大会现场与网络投票时间有规定，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准，股东可查验投票结果 [22] 征集投票权机制 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，应充分披露信息，禁止有偿征集，不得设置不当障碍 [23]

上市进展 - 公司首次公开发行股票获中国证监会注册申请同意[1] - 应按报送深交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] 相关规定 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] - 发生重大事项应及时报告深交所并按规定处理[2]

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"、"无线传媒"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]2922号）。 《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、 中 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 章 程（草案） 目 永 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 党的组织 | | 第五章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第八章 - 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第十章 通知与公告 | | 第一节 通知与公告 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ………………………… ...

目 录 内部控制鉴证报告 河北广电无线传媒股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ■ 您可使用手机"扫一扫"成26大4"胜册贵宁证明该可计报告是否出具有执业许可的公计师事务所出具， "进行企业 关于 2023年 12月 31日内部控制自我评价报告 1-5 3-2-4-2 . Thornton 40 同 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002892号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无 线传媒公司"）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性 的认定。无线传媒公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立 健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的无线传媒公司《关于 2023年 12 月 31日内部控制自我评价报告》真实、完整地反映无线传媒公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对无线传媒公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息 审计 ...

参股公司情况 - 公司参股2家公司[1] 河北中广传播有限公司 - 注册资本2500万元，公司持股40%[1] - 2023年末总资产420.78万元，净利润156.86万元[1] 国艺文津新媒体科技（北京）有限公司 - 注册资本1000万元，公司持股30%[2] - 2023年末净资产 - 40.41万元，净利润 - 204.64万元[2]

业绩数据 - 2023年非流动性资产处置损益217.09元，2022年25,813.18元，2021年 - 9,977.03元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助6,058,840.13元，2022年3,053,625.59元，2021年100,000.00元[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益862,780.94元，2022年671,939.37元，2021年14,647,974.67元[15] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为5,817,187.37元[15] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目7,886,287.29元，2022年5,022,765.57元，2021年9,608,979.10元[15] - 2023年非经常性损益总额和净额均为14,257,741.41元，2022年8,342,695.95元，2021年29,575,053.92元[15] 公司信息 - 公司注册资本为5340万元[23] - 公司批准执业日期为2011年12月13日[22] - 公司主要经营场所位于北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[23] 鉴证情况 - 致同对公司2021 - 2023年度非经常性损益明细表执行鉴证[6] - 鉴证报告认为非经常性损益明细表在重大方面按规定编制[7] - 鉴证报告用于公司申请首次公开发行股票并上市募集相关文件[10]

股份锁定与减持 - 企业和单位自股票上市36个月内锁定股份，锁定期满2年内减持价不低于发行价[1][8][12] - 上市后6个月内特定情况，锁定期自动延长6个月[1][8][12] - 锁定期满减持需提前书面通知并公告3个交易日后可减持[2][9][13] - 单独或合计持股5％以上股东自上市12个月内锁定股份，锁定期满2年内减持价不低于发行价[19][25][31][37][41] - 每年减持不超首次减持年度上年末持股的50%，持股低于5％除外[19][25][31][37][41] - 股东违反承诺减持，违规所得归发行人，否则发行人有权扣现金分红[2][9][13][20][26][32][38][42] 股价稳定预案 - 发行及上市后36个月内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动股价稳定预案[77][87][94][101][108][115][122][129][136][143][150] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董高人员增持等[77][87][94][101][108][115][122][129][136][143][150] - 董高人员未履行增持义务，5个工作日内停薪且股份不得转让[95][102][109][116][123][130][144][151] - 董高人员任职期间连续两次未履行增持义务，将被提请更换或解聘[95][102][109][116][123][130][144][151] 欺诈发行责任 - 若存在欺诈发行，有权机关认定或处罚决定后5个工作日内回购全部股份，回购价不低于发行价加同期银行存款利息[156][161][168][173] - 因欺诈发行致投资者损失，公司依法赔偿，以直接损失为限[157][162][169][174] 募集资金管理 - 公司开设募集资金专项账户，与开户行、保荐机构签三方监管协议，确保专款专用[179] - 严格遵守《募集资金管理办法》，按项目计划使用募集资金并考核审计[179] 公司战略与管理 - 加快推进募集资金投资项目实施[180] - 提高资金运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[181] - 完善内部控制，加强资金管理，防止挤占挪用[182] - 严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升利润率[182] - 加强对管理层考核，将薪酬与经营效益挂钩[183] - 控股股东、企业股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[189][194][199] 上市计划 - 公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市[115][122][129][136][194][199]