河北广电无线传媒股份有限公司 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-011 经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司股份总数由36,000万股增加至 40,001万股，公司注册资本由36,000万元变更为40,001万元。 公司已完成发行并在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由"其他股份有 限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"（以变更后市场监督 管理局最终显示为准）。 二、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记的相关情况 1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟将《河北广电无线传 媒股份有限公司章程（草案）》名称变更为《河北广电无线传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），对《公司章程》的部分条款进行修订，并 提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案 等相关事宜，授权的有效期限为自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至 本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 ...

关联交易 - 2024年10月25日董事会通过业务合作协议暨关联交易议案，待股东大会批准[1] - 2024年初至今与河北广播电视台累计关联交易1,125.18万元[15] - 董事会同意签署协议，尚需提交股东大会审议[16] 财务数据 - 河北广播电视台2023年底营收139,873.97万元，净利润12,136.54万元，净资产266,547.29万元[7] 合作协议 - 甲方收益分成按乙方IPTV业务基础收视费分成收入的1%计算[10] - 2021年协议已满三年，拟重新审议和披露[2]

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-012 河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召 开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 15 日（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 调整部分募投项目投资金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对公司调整部分募投 项目投资金额的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元， 发行数量为4,001.00万股，发行价格为每股人民币9.40元，募集资金总额为人民币 37,609.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,009.18万元。上述募集资金 已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月23日出 具了《验资 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-003 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议的通知于2024年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，其中董事董方、独立董事杨冰以通讯方式出席会议，公司全体高 级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 1 高额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管 理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额 存单等。使用期限自公司董事会审 ...

业绩相关 - 河北广播电视台2023年营收139,873.97万元，净利润12,136.54万元，净资产266,547.29万元[8] - 2024年初至今公司与河北广播电视台累计关联交易1,125.18万元[14] 业务与决策 - 2024年10月25日公司审议通过业务合作协议暨关联交易议案[2] - 甲方收益按乙方IPTV业务基础收视费分成收入1%计算[10] - 第二届董事会第十四次会议5票赞成通过议案[2]

河北广电无线传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 北广电无线传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开 前五日通知全体独立董事；临时会议应当于会议召开前三日通知全体独立董事。 当情况紧急且经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条限制。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 其他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024- 004 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 经审议，监事会认为，公司本次将募集资金的存款余额以协定存款方式存放 事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计 划正常进行的情况，有利于提高资金利用效率，提升公司的经营效益，符合全体 股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律法规及规范性 文件的规定。同意公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放。详细内容请参 见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将募集资金余额以协定存款方式 存放的公告》。 一、监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议的通知于2024年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事，并于20 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 章 程 第 1 页 共 59 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 党的组织 | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 12 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 45 | | | 第二节 | 监事会 46 | ...