会议安排 - 公司第二届监事会第十一次会议通知于2025年8月1日送达全体监事，8月8日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，窦为恒通讯出席[2] 审议事项 - 会议审议通过部分募投项目调整投资规模等事项，表决3票同意[3] - 会议审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，表决3票同意[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月11日[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月8日召开，9位董事均出席[2] 项目调整 - 同意对“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”调整投资规模、结项，剩余资金补充流动资金[3] 对外投资 - 公司与关联方共同投资设立控股子公司，基于产业战略布局[5] 制度制定 - 公司同意制定《河北广电无线传媒股份有限公司市值管理制度》[6]

市场扩张和并购 - 公司拟与广电投资共同设立大河之北投资管理（雄安）有限公司，公司出资2700万元占90%[2][7][11] - 标的公司经营范围侧重IPTV关键技术领域及新一代信息技术产业[7] 关联方信息 - 广电投资注册资本2000万元，传媒集团持有其80%股权[4] - 2024年1 - 12月，广电投资营业收入553.63万元，净利润134.39万元[5] - 广电投资管理的基金持有无线传媒6486.30万股，持股比例16.22%，未来12个月无增持或减持计划[6] 交易相关 - 当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额为1604.80万元[25] - 本次交易遵循公平原则，对公司财务等无重大影响[8][22] - 本次交易有助于广电投资深化与无线传媒产业协同[23] 审批情况 - 2025年8月相关会议审议通过设立控股子公司暨关联交易议案[3][27][28][29] - 保荐人对本次交易无异议[30] 风险提示 - 标的公司运营面临宏观经济等风险[24]

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[2] 项目投资调整 - 河北IPTV项目原计划投资21235.00万元，调整为7600.00万元并结项[6][8][10] - 内容版权采购项目拟用募资20000.00万元[8] - 智能超媒业务云平台项目拟用募资7409.18万元[8] 项目资金情况 - 河北IPTV项目累计投入7033.90万元，尾款404.08万元，节余162.02万元[6] - 截至2025年7月31日，河北IPTV项目剩余尾款及节余募资5660996.00元[11] 决策进展 - 2025年8月相关议案经审计委员会、董事会、监事会审议通过，保荐机构核查无异议[12][13][14][15] 决议公布 - 公司公布第二届董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[16][17] 核查意见 - 中信建投对公司部分募投项目调整等事项出具核查意见[16]

市值管理原则与主体 - 市值管理遵循合规、系统、科学、常态、诚实守信原则[3] - 董事会制定总体规划并关注市场反映[6] - 董事会办公室为牵头执行部门[8][9] 提升投资价值举措 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[12][15] - 制定中长期分红规划，增加频次、提高分红率[12] - 明确股份回购机制安排[12] 监测与应对机制 - 监测市值等指标并设预警机制[16] - 股价短期连续或大幅下跌有判定情形[21] - 股价下跌采取分析、沟通、回购等措施[17] - 长期破净制定估值提升计划并评估效果[19]

公司股权结构 - 标的公司注册资本3000万元，无线传媒出资2700万元占90%，广电投资出资300万元占10%[1][10][16] - 传媒集团持有广电投资80.00%股权，唐山嘉信中联股权投资基金管理有限公司持有20.00%股权[4] - 广电投资管理的基金持有无线传媒6486.30万股，持股比例16.22%[7] 业绩总结 - 2024年1 - 12月，广电投资营业收入553.63万元，净利润134.39万元[7] - 截至2024年12月31日，广电投资资产总额2690.93万元，净资产2592.22万元[7] 关联交易 - 当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额为1604.80万元[31] 对外投资 - 2025年8月8日董事会和监事会审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易议案[2] - 本次交易不构成重大资产重组、重组上市，无需相关部门审批和股东大会审议[3] 未来展望 - 未来12个月内广电投资管理的基金无增持或减持无线传媒计划[7] - 本次交易符合公司长期发展战略，有助于深化产业协同，拓展投资布局[28][29] 风险提示 - 标的公司在核心团队组建等方面需时间，存在不确定性[30] - 标的公司未来运营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等风险[30] - 设立新公司办理审批手续能否按计划完成存在不确定性[30] - 科技前沿领域竞争激烈，标的公司项目筛选等环节若把握不准可能投资失败或亏损[30] 其他要点 - 标的公司经营范围侧重于IPTV关键技术领域及新一代信息技术产业[9] - 双方应于2030年7月20日前完成对标的公司的出资[16] - 标的公司税后利润按股东实缴出资比例分配，应在股东会决议作出之日起六个月内进行分配[19] - 标的公司经营亏损或债务，由公司以全部资产承担，股东以出资额为限承担有限责任[19]

股东户数变化 - 截至8月10日公司股东户数为19177户 较上期（7月31日）减少323户 环比降幅为1 66% [1] - 股东户数连续第3期下降 累计降幅达4 54% [1] - 筹码呈持续集中趋势 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月8日收盘价49.26元 单日下跌2.28% 换手率4.99% [1] - 成交量1.89万手 成交金额9357.97万元 [1] - 主力资金净流出1067.30万元 占成交额11.41% 其中超大单净流出83.03万元(0.89%) 大单净流出984.27万元(10.52%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出549.11万元 占成交额5.87% [1] - 小单资金净流入518.19万元 占成交额5.54% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.50亿元 同比减少0.85% [1] - 归属净利润7664.45万元 同比增长37.81% [1] - 扣非净利润7660.05万元 同比增长42.46% [1] 财务健康状况 - 流动比率8.843 速动比率8.839 [1] - 资产负债率5.64% [1] 公司基本信息 - 河北广电无线传媒股份有限公司成立于2009年 位于石家庄市 [1] - 从事广播、电视、电影和录音制作业 [1] - 注册资本40001万人民币 实缴资本36000万人民币 [1] - 法定代表人周江松 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资3家企业 参与招投标项目618次 [2] - 拥有商标信息40条 专利信息28条 [2] - 行政许可2个 [2]

公司成立信息 - 未来无限数智科技(河北)有限公司近日成立，法定代表人为卢金禹，注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围涵盖软件开发、技术服务、人工智能应用开发、工业互联网数据服务等多个领域 [1] - 公司由无线传媒和河北奥世星空文化传媒有限公司共同持股 [1] 业务范围 - 一般项目包括：软件开发、技术服务、人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能行业应用系统集成服务 [1] - 其他业务涉及：工业互联网数据服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、计算机软硬件及辅助设备零售与批发 [1] - 许可项目为互联网信息服务 [1]

股东情况 - 截至2025年7月31日公司股东人数为19,500户 [1]