内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 业务与治理 - 主营业务为IPTV业务，客户主要是河北移动、电信、联通[7] - 建立股东大会、董事会、监事会及经营管理层法人治理结构[4] 管理措施 - 资金活动建立严格授权批准程序，钱账、印鉴分管[8] - 募集资金专户存储、专款专用统一管理[9] - 固定资产部门管理、责任到人[9] - 制定关联交易管理制度明确决策程序[9] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[10] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占资产总额划分标准[11] 制度建设 - 建立完善信息传递制度规范内部重大信息传递程序[10] - 制定《内部审计制度》，内审部在董事会审计委员会领导下工作[10] - 监事会、独立董事监督管理层，评价内控有效性提改进意见[10] - 继续完善内部控制制度建设，强化监督检查[13]

前十大流通股东累计持有： 135.23万股，累计占流通股比： 3.81%，较上期变化： 61.77万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7067 | 0.7886 | -10.39 | 0.8087 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.24 | -100 | 4.45 | | 每股公积金(元) | 2.44 | 1.85 | 31.89 | 1.85 | | 每股未分配利润(元) | 2.20 | 1.93 | 13.99 | 1.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.13 | 6.46 | -5.11 | 6.54 | | 净利润(亿元) | 2.61 | 2.84 | -8.1 | 2.91 | | 净资产收益率(%) | 12.44 | 16.27 | -23.54 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-017 河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 ...

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议的通知于2025年4月3日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席 李海南先生召集和主持。 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-008 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监 事一致 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-007 河北广电无线传媒股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的 内容真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届 董事会审计委员会第十次会议审议通过。 详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报 告》《2024年年度报告摘要》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议的通知于2025年4月3日以电 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-012 河北广电无线传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授 权安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》。经审议， 公司董事会认为，2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了 投资者的合理回报和公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司经营成果。董 事会同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入150,468,400.35元，较上年同期减少0.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,644,519.23元，较上年同期增长37.81%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额170,129,563.86元，较上年同期增长1291.16%[5] - 本报告期末总资产2,689,373,034.57元，较上年度末增长2.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,537,714,862.52元，较上年度末增长3.11%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1330288210.22元，较期初1449781829.07元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计1359084824.35元，较期初1162500348.01元有所增加[19] - 2025年3月31日，公司资产总计2689373034.57元，较期初2612282177.08元有所增加[19] - 2025年3月31日，公司流动负债合计150433079.08元，较期初149736740.82元有所增加[19] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计1225092.97元，较期初1475092.97元有所减少[19] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计2537714862.52元，较期初2461070343.29元有所增加[20] - 营业总收入本期为150,468,400.35元，上期为151,756,725.59元[21] - 营业总成本本期为79,182,947.91元，上期为87,210,666.51元[21] - 营业利润本期为76,677,593.44元，上期为64,627,962.94元[22] - 净利润本期为76,644,519.23元，上期为55,617,931.35元[22] - 基本每股收益本期为0.1916，上期为0.1545[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为170,129,563.86元，上期为 - 14,282,686.43元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 254,443,290.00元，上期为 - 332,237,107.18元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 387,078.00元，上期为 - 700,361.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 84,700,804.14元，上期为 - 347,220,154.61元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为315,834,034.32元，上期为1,085,626,768.42元[25] 资产项目关键指标变化 - 应收账款18,494,179.05元，较上年同期减少81.36%，主要系本期回款良好所致[8] - 预付款项19,772,073.05元，较上年同期增长120.62%，主要系预付营销费用所致[8] 费用项目关键指标变化 - 销售费用13,150,892.69元，较上年同期增长59.42%，主要系公司组织架构调整以及加大营销费投入所致[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数22,890[10] - 河北广电传媒集团有限责任公司持股比例45.15%，持股数量180,593,280.00股[10] - 河北广电传媒集团直接持有公司45.15%股份，河北广电股权投资基金中心持有16.22%股份，河北广电传媒集团持有该基金中心97.87%份额，河北广播电视台持有河北广电传媒集团100%股权，为公司实际控制人[11] - 内蒙古中财金控新媒体、赣州中财虔信、内蒙古中财文津新媒体三家投资中心分别持有公司5.68%、2.95%、1.93%股份，合计持有10.56%，执行事务合伙人均为中财金控投资有限公司[11][12] - 河北旅投股权投资基金、河北健康养老集团分别持有公司4.59%、0.81%股份，合计持有5.40%，二者为河北旅游投资集团同一控制下企业[12] - 前10名无限售条件股东中，陈炬持有562,561股，刘茂昌持有497,200股，香港中央结算有限公司持有379,338股等[11] - 河北报业股权等部分投资基金企业持股比例分别为：河北新冀文化产业引导股权投资基金企业3.34%，赣州中财虔信投资中心2.95%等[11] - 陈炬、余秀芬、关帅分别通过申万宏源、国信证券、招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份562,561股、175,726股、156,300股[12] 限售股情况 - 河北广电传媒集团期初和期末限售股数为180,593,280股，限售原因为首发上市前原始股，拟解除限售日期为2027年9月26日[14] - 河北广电股权投资基金中心期初和期末限售股数为64,863,000股，限售原因为首发上市前原始股，拟解除限售日期为2027年9月26日[14] - 内蒙古中财金控新媒体投资中心期初和期末限售股数为22,709,880股，限售原因为首发上市前原始股，拟解除限售日期为2025年9月26日[14] - 河北旅投股权投资基金股份有限公司期初和期末限售股数为18,379,440股，限售原因为首发上市前原始股，拟解除限售日期为2025年9月26日[14] - 首发上市前原始股方面，赣州中财虔信投资中心（有限合伙）为11814840元，内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）为7732080元等，均于2025年9月26日到期[15] - 首次公开发行战略配售股份中，中国保险投资基金（有限合伙）为2127659元，于2025年9月26日到期[15] - 网下发行限售股份为2392062元，于2025年3月26日到期[15] 税收政策情况 - 公司根据相关政策本报告期免缴企业所得税[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为613,291,467.45元，较2023年的646,321,301.06元减少5.11%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为261,482,520.07元，较2023年的283,889,269.27元减少7.89%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,034,614.98元，较2023年的269,631,527.86元减少6.90%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为160,552,834.90元，较2023年的315,007,413.80元减少49.03%[18] - 2024年基本每股收益为0.7067元/股，较2023年的0.7886元/股减少10.39%[18] - 2024年稀释每股收益为0.7067元/股，较2023年的0.7886元/股减少10.39%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为12.44%，较2023年的16.27%减少3.83%[18] - 2024年末资产总额为2,612,282,177.08元，较2023年末的2,080,739,954.26元增加25.55%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,461,070,343.29元，较2023年末的1,887,096,900.17元增加30.42%[18] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为10,447,905.09元、14,257,741.41元、8,342,695.95元[24] - 2024年公司营业收入61329.15万元，同比减少5.11%；净利润26148.25万元，同比减少7.89%；扣非净利润25103.46万元，同比减少6.90%；经营活动现金流量净额16055.28万元，同比减少49.03%；资产总额261228.22万元，同比增长25.55%；净资产246107.03万元，同比增长30.42%[40] - 2024年营业收入合计613,291,467.45元，同比减少5.11%[52] - 信息传播业2024年营业收入601,190,965.30元，占比98.03%，同比减少4.28%[52] - 信息传播业2024年营业成本277,426,608.31元，毛利率53.85%，同比减少2.96%[54] - 版权内容成本及播控费2024年为195,433,512.14元，占信息传播业营业成本68.06%，同比增长3.73%[56] - 2024年销售费用48,862,530.92元，同比增长25.47%[59] - 2024年管理费用23,893,670.30元，同比减少31.80%，因冲减部分超额利润奖金[59] - 2024年研发投入金额22,159,746.43元，占营业收入比例3.61%，较2023年的3.82%有所下降 [62] - 2024年经营活动现金流入小计639,274,100.19元，同比减少10.60%；现金流出小计478,721,265.29元，同比增加19.66% [63] - 2024年投资活动现金流入小计350,244,605.84元，同比增加38.00%；现金流出小计1,860,985,591.91元，同比增加455.57% [63] - 2024年筹资活动现金流入小计366,244,943.40元；现金流出小计48,368,876.80元，同比增加674.45% [63] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1,032,312,084.57元，同比减少553.60% [63] - 投资收益为105,431.57元，占利润总额比例0.04%；公允价值变动损益49,228.15元，占比0.02%；资产减值217,062.74元，占比0.08%；营业外收入0.57元，占比0.00%；营业外支出89,153.94元，占比0.03%[67] - 信用减值损失为 -3,352,511.28元，占比 -1.28%；其他收益1,591,507.71元，占比0.61%；资产处置收益78,886.67元，占比0.03%[69] - 2024年末货币资金1,192,822,879.56元，占总资产比例45.66%，较年初比重减少39.81%；应收账款99,224,891.92元，占比3.80%，比重增加2.03%；其他非流动资产1,023,887,268.76元，占比39.20%，比重增加38.57%[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数13,100,000.00元，公允价值变动49,228.15元，期末数13,149,228.15元[74] - 报告期投资额为1,860,985,591.91元，上年同期投资额为334,969,629.00元，变动幅度455.57%[75] - 2024年度实现净利润261482520.07元，提取盈余公积39222378.01元[152] - 截至2024年12月31日，未分配利润为878981710.40元，可供股东分配利润为878981710.40元[152] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为151,756,725.59元、153,585,635.62元、152,689,794.61元、155,259,311.63元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为55,617,931.35元、70,207,131.32元、63,183,161.34元、72,474,296.06元[20] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益分别为53,768,690.38元、55,524,527.66元、69,492,673.19元、72,248,723.75元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 14,282,686.43元、123,131,202.68元、77,258,339.82元、 - 25,554,021.17元[21] 分红相关信息 - 公司以400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2024年半年度权益分派已实施，以40001.00万股为基数，每10股派现金股利0.94元（含税），共派37600940.00元（含税）[148][149][153] - 2024年度拟以400010000股为基数，每10股派现金股利3.00元（含税），共派120003000.00元（含税）[150][152] - 2024年全年每10股累计派现金股利3.94元（含税），累计现金分红157603940.00元（含税），占2024年度净利润60.27%[153] - 董事会拟提请2024年度股东大会授权制定并实施中期分红方案，派现金额不低于净利润40%且不超净利润[153] - 2024年半年度权益分派股权登记日为2024年11月11日，除权除息日为2024年11月12日[149] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，已提出现金红利分配预案[153] - 公司现金分红时，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[171] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[172] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[172] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[172] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形可不进行利润分配[172] - 报告期末资产负债率超过70%时公司可不进行利润分配[172] - 当期经营活动产生的现金流量净额为负时公司可不进行利润分配[172] - 公司拟实施现金分红需满足可分配利润为正且现金充裕等4个条件[172] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方能实施，股票股利须经2/3以上通过[174] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[174] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[174] - 公司利润分配政策调整需以保护股东利益为出发点，并详细论证说明修改原因[174] - 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定[174] IPTV市场数据 - 2024年中国IPTV用户数量为4.08亿户，同比增长1.63%[27] - 每天观看IPTV的用户比例达到48.58%，每周观看5天以上的用户比例高达71.77%[32] - 2024年上半年有线电视和IPTV观看直播用户达4亿户，全国观众大屏收视总时长近1500亿小时[32] 公司业务线相关数据 - 公司独家运营河北IPTV集成播控服务经营性业务[33] - 公司主营业务为IPTV集成播控服务，提供多元内容和综合服务[34][35] - 河北IPTV基础业务提供近300路直播频道和20多万小时点播内容，收入52926.22万元，有效用户数达1525万户[41] - 河北IPTV增值业务收入6927.77万元，购物频道业务收入265.11万元[41] - 2024年版权分销收入693.86万元，卫星电视业务收入98.34万元，政企业务收入417.84万元[42] - IPTV基础业务2024年营业收入529,262,168.22元，占比86.30%，同比增长1.49%[52] - 报告期内，公司IPTV集成播控业务收入为60,119.10万元，占当期业务收入比例为98.03%[95] - 报告期内，公司对三家电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入的比例为97.51%[95] 公司人员结构 - 截至2024年末，公司硕士及以上学历员工占比达17.51%，本科学历员工占比达78.21%[46] - 2024年研发人员数量67人，占比26.07%，较2023年占比提升0.20% [62] - 2024年硕士学历研发人员11人，较2023年增长10.00%；本科以下学历研发人员1人，较2023年减少50.00% [62] - 2024年40岁以上研发人员11人，较2023年增长37.50%；30岁以下研发人员12人，较2023年减少14.29% [62] - 报告期末在职员工数量合计257人，其中母公司257人，主要子公司0人[143] - 员工专业构成中销售人员90人、技术人员67人、财务人员9人、行政人员41人、运营人员50人[143] - 员工教育程度方面硕士研究生45人、本科201人、大专及以下11人[143] 公司业务优势与荣誉 - 公司运营的IPTV集成播控业务受多项政策重点支持[44] - 公司主营的IPTV集成播控业务在河北地区内具有竞争优势，是河北唯一合法的IPTV集成播控运营商[45] - 公司是国家级高新技术企业，连续四年获“河北省服务企业创新领先企业50强”[48] - “河北移动IPTV‘健康万家’服务平台”入围国家试点项目，“IPTV数字人民币创新支付场景应用”获大赛三等奖，“IPTV健康万家服务平台”入选典型案例[48] - 公司IPTV集成播控平台涵盖河北省内超1500万用户家庭[49] 公司项目进展 - 智能超媒云平台一期项目正在进行中，目标是完成智能超媒业务云平台建设[60] - 河北IPTV智能审核系统二期升级后具备1200小时/天高清节目审核能力[61] 公司资金管理与募集资金情况 - 2024年首次公开发行股票，募集资金总额37,609.4万元，净额35,009.18万元，本期已使用1,317.15万元，累计使用1,317.15万元，报告期末募集资金使用比例3.76%[79] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存款余额为345,851,542.69元，含利息收入231,401.84元，扣除手续费448.36元[80] - 尚未从募集资金专户置换的募投项目投入以及发行费用分别为199,009,486.43元、8,700,285.42元[80] -

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-006 河北广电无线传媒股份有限公司 三、备查文件 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于2024年度企业社会责任报告的议案》 经审议，董事会认为，报告全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解， 真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要情况。 详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度企业社会责任报 告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议的通知于2025年3月29日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年4月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 企业社会责任报告（2024 年度） 第 1 页 共 36 页 | 一、企业概况 | ···················································4 | | --- | --- | | 二、坚守阵地，践行职责使命 | ······························6 | | （一）打造主题宣推亮点 | ····································6 | | （二）加强安全播出保障 | ··································10 | | （三）弘扬中华传统文化 | ··································12 | | （四）助力社会治理效能 | ··································14 | | 三、规范运作，维护股东权益 | ····························17 | | （一）优化公司治理结构 | ··································17 | | （二）严格 ...