河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《股东大会议事规则》。 公司股东大会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 规定行使职权。 自股份公司设立至招股说明书（注册稿）披露日，公司共召开 23 次董事会， 公司董事会在召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面一直严格 依照相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行，董事会对 公司高级管理人员的任命、生产经营、内部管理制度的制定等事项作出有效决议。 公司董事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥 了积极的作用。 1 三、监事会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监 事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会 严格 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。《河北科力汽车 装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称 "《招股意向书》"）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn），并置备于发行 人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以 下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关 ...

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为壮大公司规模,改进公司资本结构,增强企业发展后劲和抗风险能力,公 司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,具体方案为: 河北科力汽车装备股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议 河北科力汽车装备授份有限公司 2022 年第一次 : 共 "公司")2022年第一次临时 河北科力汽车装备股份有限公司(以 股东大会于 2022 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开。出席本次大会的股 东及股东代理人共9人,代表公司股份5,100万股,占公司股份总数的100%, 符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定。会议由公司董事会召集,由董事长张万武 先生主持,公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议,总经理和其他高级管 理人员列席了会议。 与会股东及股东代表对会议通知的各项议案进行了审议,并以记名投票表决 方式通过如下决议: 一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议 案》。 1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 同意 5,100 万股,占与会股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 ...

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。 截至招股意向书签署日，公司董事会专门委员会成员构成如下： | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张万武 | 张万武、于德江、韩志强 | | 2 | 提名委员会 | 涛 孙 | 孙涛、姜晓东、张万武 | | 3 | 审计委员会 | 姜晓东 | 姜晓东、孙涛、郭艳芝 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 姜晓东 | 姜晓东、孙涛、于德江 | 公司提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 召集人，审计委员会中独立董事姜晓东为会计专业人士。公司董事会各专门委员 会的设立有利于公司持续健康的发展，进一步完善公司治理结构和提高董事会科 学决策、评价和管理水平。公司董事会各专门委员会自设立以来严格依照《公司 法》《证券法》《公司章程》和各专门委员会议事细则等规定规范运作，运行情况 良好。 河北科力汽车装备股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 一、董事会专门委员会的设置情况 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《河北科力汽车 ...

3-2-4-1 内部控制鉴证报告 ⋩्〇࣑⊲䖜㻻༽㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䢪䇷ᣛ䜞 Շ⧟уᆇ(2024)0300009ਧ 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 钱星一 中国·武汉 2024年3月20日 众环专字(2024)0300009 号 3-2-4-2 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司") 管理层对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。河北科力汽车公司 管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对河北科力 汽车公司截至 2023年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和 ...

ä¸ã æ¾¹å¤èªåæ注åä¹æ¥èµ·12个æåææã åã èªåæ注åä¹æ¥èµ·è³æ¬æ¬¡è¡ç¥¨åè¡ç»æå,ä½ å Œ¸å¦åçé 大äº项,åºåæ¶æ¥åæ·±å³è¯å¸äº¤ææ 并ææå ³è§å®å¤çã ä˚ ä¸ãå æä½ åŒ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨ç注åç³è¯·ã äºã ä½ åŒ¸æ¬æ¬¡åè¡è¡ç¥¨åº严æ ¼æç §æ¥é æ·±å³è¯å¸äº¤ææ çæè¡è¯ ´æ书ååè¡æ¿é æ¹æ¡å®æ½ã | ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2024-00003694 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " 发文日期 | | | å | 称 | 关于同意河北科力汽车装备股份有限å… | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | 文 | 号 | 证监许可〔2024〕339号 主 题 | 词 | å³äºåææ²³åç§å汽车è£ å¤è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ²³åç§å汽车è£å¤ ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明 书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 保荐机构（主承销商） 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 u 吧 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、 ...

长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二四年三月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 （以下简称"《上市审核规则》"）《深圳 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0300052号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 3-2-1-1 起始页码 审计报告 众环审字(2024)0300052 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司")财务报 表,包括2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日的合并及公司资产负 债表,2023年度、2022年度、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 河北科力汽车公司 2023年 12 月 31 日、2022年 12月 31 ...