上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的 法律意见书 2024 年 9 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 一、本所及经办律师系依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"托普云农"、"公司"） 首次公开发行2,132.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1037号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主承销商"）。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标 ...

国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年六月 托普云农首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 目 录 | 日 永 | | --- | | 释 义 | | 第一部分 引言 | | 一、律师及律师事务所简介 ………………………………………………………………………………… ...

浙江托普云在科技股份有限公司 音 程 (草案) the results and the country to the program and | | | | | 第一章 总 则, | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股 份 ………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购,www.winnew | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 ...

投资者关系管理 - 公司修订了《信息披露管理制度》，规范信息披露流程，确保所有投资者平等获取信息 [1] - 公司通过业绩说明会、分析师会议等方式与投资者沟通，但不得提供未公开重大信息 [2] - 公司与特定对象沟通前，要求其签署承诺书，确保不泄露未公开信息 [2] - 公司聘请中介机构时，要求其签署保密协议，确保重大信息不外泄 [3] - 公司建立了多种投资者沟通渠道，包括公告、公司网站、股东大会等 [5] - 公司未来将持续加强投资者关系管理，保护中小投资者合法权益 [6] 公司治理与股东权益保护 - 公司建立了完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等制度 [6] - 公司制定了多项内部控制制度，确保规范化运行 [7] - 公司建立了关联交易决策及回避程序，确保关联交易的公平性 [7][8] - 公司采用累积投票机制，维护中小股东利益 [8] - 公司建立了中小股东单独计票机制和网络投票机制，保障中小股东行使权利 [9][10] - 公司实行董事集体决策、多数通过的董事会表决机制 [11] 股利分配政策 - 公司利润分配政策重视对投资者的合理回报，保持连续性和稳定性 [12] - 公司优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [13][15] - 公司根据发展阶段和资金需求，制定差异化的现金分红政策 [15] - 公司利润分配预案需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准 [18] - 公司未来三年内每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [25] 股东投票机制 - 公司通过了《股东大会议事规则》和《累积投票制度》，保障股东投票权 [27] - 公司股东大会采用网络投票方式，方便中小股东参与 [10] - 公司董事会、独立董事等可以公开征集股东投票权，确保中小股东表达意见 [10]

浙江托普云农科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入 否由具有执业许可的会计师事务所出身 JIG 45 H . ( http://acc. 浙江托普云农科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年1月1日 至 2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-122 | 3-2-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10117 号 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称托普云农) ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 国泰君安证券股份有限公司关于浙江托普云农科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 | 中文名称 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Top Cloud-Agri Technology Co., Ltd. | | 注册资本 | 6,396 万元 | | 法定代表人 | 陈渝阳 | | 有限公司成立日期 | 2008-04-07 | | 股份公司成立日期 | 2015-05-29 | | 住所 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室 | | 邮政编码 | 310015 | | 公司电话号码 | 0571-87011807 | | 公司传真号码 | 0571-86059660 | | 电子信箱 | zqb@top17.net | | 信息披露和投资 | 负责部门：董事会办公室 | | 者关系 | 负责人：朱娜 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"、 "本保荐机构"或 "国泰君安"）接受浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"托普云农"）的委托，担任托普云农首次公开发行股票并在创业板上市 （以下简称"本项目"）的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 业务管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《发 行上市审核规则》"）和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证 券交易所的有关规定，国泰君安和本次证券发行上市保 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 浙江托普云农科技股份有限公司 Zhejiang Top Cloud-Agri Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 浙江托普云农科技股份有限公司 招股意向书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，发行人共有 6 家全资子公司、1 家全资孙公司，无参 股公司。主要子公司具体情况如下： 一、森特信息 | 公司名称 | 浙江森特信息技术有限公司 | | --- | --- | | 注册资本（实收资本） | 1,000 万元 | | 法定代表人 | 陈渝阳 | | 股东构成及控制情况 | 发行人全资控股 | | 成立日期 | 2001 年 6 月 11 日 | | 注册地、主要生产经营地 | 注册地浙江省杭州市西湖区学院路 50 号 1 幢 609 室，主要生 | | | 产经营地浙江省杭州市拱墅区 | | 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务：计算机信息技术、农业技术、 计算机软硬件、仪器仪表；服务：第二类增值电信业务中的信 | | | 息服务业务（仅限互联网信息服务）；设计、安装、批发、零 | | | 售：计算机软硬件、网络及系统集成工程、仪器仪表。（依法 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 主营业务及其与发行人主 | 主要负责公司定制化软件平台开发业务 | | 营业务的关系 | ...