证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-029 浙江托普云农科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立 董事候选人的议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、董事离职情况 1、独立董事离职情况 公司独立董事黄明先生因个人工作原因向董事会提出辞去第四届董事会独 立董事职务。同时，黄明先生一并辞去第四届董事会审计委员会委员职务。黄明 先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，故其辞职报告 将自公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，黄明先生将继续 按规定履行独立董事职责。黄明先生原定任期自公司第四届董事会届满时止。辞 职后，黄明先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，黄明先 生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2、非独立董事离职情况 公司非独立董 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的 前提下，公司使用最高额度不超过 10 亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理， 用于购买公司主要合作银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险类 理财产品等，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和 期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2025-010）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-031 | 人才创业 | 期） | 创新园支 | | | | | | ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-032 特此公告。 浙江托普云农科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券 事务代表杨鑫秀女士的书面辞职报告。杨鑫秀女士因个人原因提出辞去公司证券 事务代表职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 杨鑫秀女士辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其负责的工作已 完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，杨鑫 秀女士未持有公司股份。公司及董事会对杨鑫秀女士在任职期间为公司所做出的 贡献表示感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 浙江托普云农科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，梁 燕儿女士不再担任公司监事会主席、王姿舒女士不再担任公司非职工代表监事、 张银玉女士不再担任公司职工代表监事，上述人员离任后均在公司继续担任其他 职务。公司对梁燕儿女士、王姿舒女士和张银玉女士在任职期间为公司持续健康 发展做出的贡献表示衷心感谢！ 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-027 浙江托普云农科技股份有限公司 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-028 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规 范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司现行部分治理制度进行修订 和完善。 序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《对外担保管理制度》 修订 是 4 《对外投资管理制度》 修订 是 5 《信息披露管理制度》 修订 是 6 《投资者关系管理制度》 修订 否 7 《控股子公司管理制度》 修订 是 8 《独立董事工作细则》 修订 是 9 《关联交易决策制度》 修订 是 一、制度修订、制定具体情况 | 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《募 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 章程对照表 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。 | 《公司章程》修订前后对照情况如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 的合法权益 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江托普云农科技股份有限公司董事会现就提名刘志勇先生为浙江 托普云农科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江托普云农科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江托普云农科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-030 浙江托普云农科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 上述募集资金已于 2024 年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并 出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11110 号）。公司已对募集资金进行 专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公 告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用 于以下项目： 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。 三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况 （一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-033 浙江托普云农科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时 股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）13:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-025 浙江托普云农科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 18 日以书面文件、电子邮件、钉钉、专人送达等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁燕儿 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的内容和 格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提升公 ...