公司治理 - 第四届第十四次董事会会议于2025年9月5日以现场及通讯结合方式召开[1] - 会议审议子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化议案[1] 财务表现 - 2024年营业收入全部来自智慧农业行业 占比100%[1] - 当前市值达86亿元[1]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年9月5日以现场及通讯结合方式召开 会议通知于2025年9月2日通过书面文件 电子邮件 钉钉及专人送达方式发出 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席梁燕儿女士主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为该变更符合公司实际经营管理需要 募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司持有 [1] 信息披露与文件备查 - 具体事项详见巨潮资讯网披露的《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的公告》（编号2025-036） [2] - 备查文件包括公司第四届监事会第八次会议决议 [2]

股权交易 - 公司拟将智农科技持有的云曦智能100%股权转让给光合创想[1] - 本次股权变更不构成关联交易和重大资产重组[2] 财务数据 - 光合创想2025年6月30日总资产13.95万元，净资产0.55万元，1 - 6月营收6.68万元，净利润0.55万元[4][5] - 云曦智能2025年6月30日总资产10485.72万元，净资产3008.24万元，1 - 6月营收2393.39万元，净利润887.95万元[8] 决策流程 - 2025年9月2日公司审计委员会审议通过相关议案[10] - 2025年9月5日公司董事会、监事会审议通过相关议案[12][13]

股权变更 - 公司拟将智农科技持有的云曦智能100%股权转让给光合创想[1] - 光合创想注册资本500万元，托普云农持股100%[3] - 云曦智能变更后光合创想持股100%[3][4] 业绩数据 - 2025年1 - 6月云曦智能总资产10485.72万元等[6] - 2024年度云曦智能总资产12493.20万元等[6] 审批情况 - 2025年9月相关会议审议通过股权变更议案[8] - 保荐机构对募投项目股权权益无异议[9] 影响说明 - 本次股权变更不影响合并报表和募投项目[3][5][7][8][9]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议通知于2025年9月2日送达全体董事[2] - 应出席董事6名，实际出席6名，由董事长陈渝阳主持[2] 股权变更 - 董事会同意将云曦智能100%股权由智农科技转给光合创想[3] - 股权变更议案表决6票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议通知于2025年9月2日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化议案[3] - 募投项目实施主体股权权益仍由公司100%持有[3] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股价与交易表现 - 9月2日股价下跌4.22% 成交额达1.64亿元 [1] - 当日融资净买入247.03万元 融资余额2.02亿元占流通市值10.13% [1] - 融券余量2300股 融券余额23.75万元 [1] 股东结构变化 - 股东户数8833户 较上期增长26.84% [2] - 人均流通股2191股 较上期减少21.16% [2] - 博时创新经济混合A增持1.17万股至26.43万股 [2] 机构持仓变动 - 南方中证1000ETF新进持股23.96万股 位列第六大流通股东 [2] - 华夏中证1000ETF新进持股14.04万股 位列第十大流通股东 [2] - 富国创新趋势股票与香港中央结算退出十大股东行列 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.50亿元 同比增长17.46% [2] - 归母净利润5214.35万元 同比增长10.86% [2] - A股上市后累计现金分红5001.67万元 [2] 公司基本情况 - 位于浙江省杭州市 成立于2008年4月7日 [1] - 2024年10月17日上市 主营农业检测仪器及农业物联网 [1] - 收入构成：智慧农业项目60.14% 智能硬件设备38.80% 其他技术服务1.05% [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.5亿元 同比增长17.46% 第二季度单季度营收1.7亿元 同比增长15.84% [1] - 归母净利润5214.35万元 同比增长10.86% 第二季度单季度净利润4701.16万元 同比增长10.88% [1] - 扣非净利润4879.19万元 同比增长5.96% [1] - 毛利率47.76% 同比下降12.03个百分点 净利率20.88% 同比下降5.62个百分点 [1] - 三费占营收比14.32% 同比下降27.73% 费用总额3576.91万元 [1] 资产与现金流 - 货币资金4.57亿元 同比增长110.19% [1] - 应收账款1.4亿元 同比增长53.41% 应收账款利润占比达113.14% [1][3] - 每股净资产11.11元 同比增长11.82% [1] - 每股经营性现金流-0.1元 同比改善13.76% [1] - 每股收益0.61元 同比下降17.57% [1] 投资回报与预期 - 2024年ROIC为14.01% 历史中位数ROIC达19.9% [3] - 2024年净利率25.25% 显示产品附加值较高 [3] - 证券研究员普遍预期2025年全年业绩1.65亿元 每股收益均值1.93元 [3] 机构持仓 - 博时创新经济混合A持有26.43万股 进行增仓 该基金规模4.03亿元 近一年上涨73.6% [4] - 博时卓远成长一年持有股票A新进持股3.10万股 金鹰转型动力混合新进持股2.27万股 [4] - 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C和永赢沪深300ETF发起联接A各持有0.03万股 [4]

公司治理变动 - 独立董事黄明因个人工作原因辞去独立董事及审计委员会委员职务 辞职后不在公司及子公司担任任何职务 [1] - 非独立董事陈焕阳因个人原因辞去董事职务 [1] - 董事会提名刘志勇为第四届董事会独立董事候选人 提名吴家满为非独立董事候选人 需提交股东会审议 任职期限自股东会通过至本届董事会届满 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自智慧农业行业 [2]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 五种情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持临时会议[9] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 独立董事连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[13][14] - 会议表决一人一票，分赞成、反对和弃权[17] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过，担保事项另有要求[18] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[19] 关联董事表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[21] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[21] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[21] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[22] - 部分情况会议应暂缓表决[22] - 董事会会议可全程录音[23] - 秘书安排记录会议，可视需要制作纪要和决议记录[23] - 与会人员签字确认，有不同意见可说明[23] - 董事长督促落实决议并通报情况[24] - 会议档案保存十年以上[26]