舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集由董事会办公室统筹，相关部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策，办公室监控并采取措施[6][7] 责任与维权 - 违反保密义务致损公司将处罚，引发舆情从重[10] - 媒体编造虚假信息致损公司可追责[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2132万股，每股发行价14.50元，募集资金总额30914.00万元，净额23345.26万元[2] 资金使用 - 拟向全资子公司云曦智能借款不超1373.84万元用于募投项目[6] - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过使用募集资金借款议案[2][15] 项目投资 - 智慧农业平台升级建设项目总投资13297.90万元，拟投入募集资金11898.84万元[9] - 智慧农业智能设备制造基地项目总投资8645.46万元，拟投入募集资金4800.00万元[9] - 研发中心升级建设项目总投资6646.42万元，拟投入募集资金6646.42万元[9] 子公司业绩 - 云曦智能2024年9月30日总资产7392.19万元，净资产1829.05万元[11] - 云曦智能2024年1 - 9月营业收入2882.30万元，净利润373.20万元[11] - 云曦智能2023年总资产7827.08万元，净资产1455.85万元[11] - 云曦智能2023年营业收入2410.09万元，净利润105.90万元[11] 公司会议 - 浙江托普云农科技股份有限公司召开第四届监事会第五次会议[19] - 公司独立董事发表关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见[19]

浙江托普云农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表 范围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《浙江托普云农科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司、参股公司。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工 作关系而了解公司未公开披露信息 ...

效实施。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制 度。 二、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、修订/制定后相关制度。 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-006 浙江托普云农科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 14 日 召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际 情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订， 并制订相关制度。 上述制度的修订/制定已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，其中第 1-4 项尚需提交股东大会审议后方可生效：其余制度自董事会审议通过之日起生 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《股东大会议事规则》 修订 是 ...

股东大会时间 - 2024年12月2日13:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年11月25日[2] - 会议登记时间为2024年11月29日（9:00 - 11:30、13:30 - 17:00）[7] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案2.00需对子提案逐项表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为351556，投票简称为托普投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者定义[6] - 会期半天，与会人员费用自理[8]

浙江托普云农科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律规定和《浙江托普云农科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十三 条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2132万股，每股14.50元，募资总额30914万元，净额23345.26万元[1] - 募集资金于2024年10月14日划至指定账户[2] 资金使用 - 拟向全资子公司云曦智能借款不超1373.84万元用于募投项目[4] 项目投资 - 智慧农业平台升级建设项目总投资13297.90万元，拟投募资11898.84万元[7] - 智慧农业智能设备制造基地项目总投资8645.46万元，拟投募资4800.00万元[7] - 研发中心升级建设项目总投资6646.42万元，拟投募资6646.42万元[7] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月云曦智能营收2882.30万元，净利润373.20万元[10] - 2023年度云曦智能营收2410.09万元，净利润105.90万元[10] 子公司资产 - 2024年9月30日云曦智能总资产7392.19万元，净资产1829.05万元[10] - 2023年云曦智能总资产7827.08万元，净资产1455.85万元[10]

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-005 浙江托普云农科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,132万股，并于2024年 10月17日在深圳证券交易所创业板上市。根据立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11110号），本次发行后，公 司注册资本由人民币6,396万元变更为人民币8,528万元,公司股份总数由 6,396万股变更为8,528万股。同时， ...

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[16][18] - 预计年度净利润有特定情况时，在会计年度结束之日起1个月内预告[18] 报告内容要求 - 年度报告记载公司基本情况等10项内容[16] - 中期报告披露公司基本情况等7项内容[17] - 季度报告记载公司基本情况等内容[18] 人员职责 - 董事、监事、高管对定期报告签署书面确认意见，监事会审核并提书面意见[18] - 董事、监事、高管在证券发行、上市前对招股说明书等签署书面确认意见[13] 其他披露要求 - 编制招股说明书等应符合规定，披露重大影响信息[11] - 非公开发行新股后依法披露发行情况报告书[14] - 持股5%以上股东等报送公司关联人名单及关系说明[10] - 定期报告财报被出具非标审计报告，董事会作专项说明[19] - 原则上依据经审计财报进行利润分配，半年度现金分红且不送股、不转增股本，半年度财报可不经审计[20] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需及时披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[23][35] - 营业用主要资产被查封等超30%立即披露[25] - 重大诉讼、仲裁涉案金额满足条件需及时披露[26] - 股票交易严重异常波动，次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[30] 信息管理 - 董事会秘书在相关人员接受采访和调研后五个工作日内报送书面记录备案[33] - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[38] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[41] - 聘请中介机构签订保密协议[42] - 董事会定期自查信息披露事务管理制度实施情况[42] - 拟披露信息不确定可暂缓披露，需符合条件[45][46][47] - 拟披露信息属国家秘密可豁免披露[47] - 董事会秘书管理对外信息披露文件档案[49] - 信息披露相关文件、资料查阅经董事会秘书同意[50] - 除特定人员外，未经董事会授权不得代表公司答复股东咨询[52] 其他规定 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东等[54] - 特定对象包括从事证券分析等机构和个人及其关联人等[54] - 因人员失职致信息披露违规，可对责任人处分并要求赔偿[54] - 制度修改经公司股东大会审议通过[56]

浙江托普云农科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 28 | | 第一节 | | 监 | 事 28 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 ...