浙江托普云农科技股份有限公司 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司监事均出席了会议，不存在委托 出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表决结果 和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次监事会会议和审议议案 具体情况如下： 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义 务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司 各项重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治 理水平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件 及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部 管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治 理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 48,889.57 万元，较上年同期增长 6.41%； 归属于母公司的净利润 12,346.30 万元，较上年同期增长 7.35%。公司报告期末 的资产总额为 119,634.22 万元，较上年度末增长 44.75%；归属于母公司的所有 者权益为 94,426.70 万元，较上年度末增长 60.87%。 二、公司信息披露情况 报告期内 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-011 浙江托普云农科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室"变更为"浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号"。（变更 后的注册地址以浙江省市场监督管理局核准备案为准）。 三、备查文件 特此公告。 浙江托普云农科技股份有限公司董事会 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体如下： | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | | | | 第五条 | 公 ...

浙江托普云农科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江托普云农科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事徐海明先生、袁 静女士、黄明先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系人未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司不存在重要的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江托普云农科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-009 浙江托普云农科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 审计机构。该议案已经审计委员会和独立董事审议通过，尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务 许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2024 年度财务报告审计工 作中，立信严格遵守国家相关 ...

信会师报字[2025]第ZF10309号 2024年度 关于浙江托普云农科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 浙江托普云农科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 四、鉴证结论 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江托普云农科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-013 浙江托普云农科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。该规定自 2024 年 1 月 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-014 浙江托普云农科技股份有限公司 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》 及《2024 年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日(星期三)15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理陈渝阳先生，独立董事徐 海明先生，董秘兼财务总监朱娜女士。具体以当天实际 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-010 浙江托普云农科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前 提下，公司使用最高额度不超过 10 亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理， 具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）投资额度 公司拟使用最高额度不超过 10 亿元人民币、暂时闲置的自有资金适时进行 现金管理，前述额度可循环滚动使用。 （三）投资品种 为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买公司主要合作银行、证 券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024年度 关于浙江托普云农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10308 号 专项报告 第 1页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金 中国注册会计师：鲍杨军 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10306 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...