整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入80258993.32元，较上年同期增长21.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5131826.74元，较上年同期增长10.64%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 29746258.39元，较上年同期增长17.87%[5] - 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少3149.93万元，降幅377.31%，因购买大额存单[9] - 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加94.6万元，增幅128.39%，因租赁负债上期已支付完毕[9] - 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少2407.34万元，降幅53.12%，因将部分闲置资金转定期存款[9] - 资产总计为11.4974481936亿美元，较上期11.96342246亿美元有所下降[16][17] - 营业总收入为8025.899332万美元，较上期6631.030369万美元增长[18] - 营业总成本为7739.805638万美元，较上期6231.505806万美元增加[18] - 营业利润为549.474218万美元，较上期479.790924万美元增长[18][19] - 净利润为513.182674万美元，较上期463.837283万美元增长[19] - 基本每股收益为0.06美元，较上期0.07美元下降[19] - 稀释每股收益为0.06美元，较上期0.07美元下降[19] - 归属于母公司所有者权益合计为9500.991567万美元，较上期9442.6702831万美元增加[17] 资产负债项目变化 - 报告期末其他流动资产较年初增加4025.56万元，增幅131.06%，因购买大额存单[7] - 报告期末应付职工薪酬较年初减少886.87万元，降幅36.03%，因支付上年末计提工资及奖金[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额431,840,132.35元，期初余额501,283,105.99元[15] - 应收账款期末余额86,675,563.79元，期初余额99,782,487.94元[15] - 预付款项期末余额21,177,580.00元，期初余额17,475,614.82元[15] - 存货期末余额50,786,917.70元，期初余额51,881,378.74元[15] - 流动资产合计期末余额689,263,338.77元，期初余额737,845,151.78元[15] - 固定资产期末余额47,103,625.66元，期初余额48,107,836.18元[15] - 在建工程期末余额128,118,830.89元，期初余额126,229,459.39元[15] - 无形资产期末余额44,153,348.78元，期初余额44,621,192.12元[15] - 流动负债合计为1842.9756289万美元，较上期2368.2582716万美元减少[16] - 非流动负债合计为153.4809977万美元，较上期152.4939053万美元略有增加[16] 成本费用变化 - 2025年1 - 3月主营业务成本同比增加1884.04万元，增幅61.60%，因收入规模增长及个别项目成本高[7] - 2025年1 - 3月财务费用同比减少160.14万元，降幅60.24%，因利息收入增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,890，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，浙江托普控股有限公司持股比例47.91%，持股数量40,860,000股；陈丽婷持股比例5.63%，持股数量4,800,000股；陈渝阳持股比例5.07%，持股数量4,320,000股[11] 现金流量明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为83,891,890.66元，上期为62,365,421.84元[21] - 经营活动现金流入小计本期为89,946,868.45元，上期为68,826,633.19元[21] - 经营活动现金流出小计本期为119,693,126.84元，上期为105,043,775.22元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29,746,258.39元，上期为 - 36,217,142.03元[21] - 投资活动现金流入小计本期为30,506,814.16元，上期为19,340.07元[21] - 投资活动现金流出小计本期为70,354,465.90元，上期为8,367,676.35元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,847,651.74元，上期为 - 8,348,336.28元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为209,171.01元，上期为0元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为0元，上期为736,811.44元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,393,513.97元，上期为 - 45,320,043.58元[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入488,895,664.04元，较2023年调整后增长6.41%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润123,463,009.20元，较2023年调整后增长7.35%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,342,369.53元，较2023年调整后增长0.90%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额94,952,183.45元，较2023年调整后减少18.91%[15] - 2024年基本每股收益1.83元/股，较2023年调整后增长1.67%[15] - 2024年稀释每股收益1.83元/股，较2023年调整后增长1.67%[15] - 2024年加权平均净资产收益率17.95%，较2023年调整后减少3.78%[15] - 2024年末资产总额1,196,342,246.00元，较2023年末调整后增长44.75%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产944,267,028.31元，较2023年末调整后增长60.87%[15] - 报告期末公司资产总额1,196,342,246.00元，同比增长44.75%[54] - 本期公司实现营业收入488,895,664.04元，同比增长6.41%，其中智慧农业项目收入294,038,781.66元，同比增长8.86%；智能硬件设备收入189,699,958.05元，同比增长4.56%[54] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润123,463,009.20元，同比增长7.35%，扣除非经常性损益的净利润106,342,369.53元，同比增长0.9%[54] - 智慧农业行业营业收入488,895,664.04元，营业成本239,008,787.79元，毛利率51.11%，营业收入同比增长6.41%，营业成本同比增长13.47%，毛利率同比下降3.05%[58] - 华东地区营业收入188,792,791.70元，同比下降19.87%；西北地区营业收入97,302,850.52元，同比增长58.85%；东北地区营业收入51,328,746.72元，同比增长59.86%[57] - 智慧农业项目营业成本133,184,214.25元，占营业成本比重55.72%，同比增长20.21%；智能硬件设备营业成本103,820,361.36元，占营业成本比重43.44%，同比增长5.19%[61] - 2024年销售费用62,751,456.41元，较2023年的54,889,548.93元同比增长14.32%[64] - 2024年管理费用32,074,903.63元，较2023年的35,857,819.20元同比减少10.55%[64] - 2024年财务费用 -15,354,113.62元，较2023年的 -8,520,995.19元同比减少80.19%，原因是本期大额存单利息收入增加[64] - 2024年研发费用49,970,769.78元，较2023年的48,766,412.37元同比增长2.47%[64] - 2024年研发人员数量148人，较2023年的178人减少16.85%，占比26.29%，较2023年的28.66%下降2.37%[69] - 2024年研发投入金额49,970,769.78元，占营业收入比例10.22%，2023年投入48,766,412.37元，占比10.61%，2022年投入43,102,871.81元，占比11.49%[69] - 2024年经营活动现金流入小计513,578,562.58元，较2023年的499,152,981.01元增加2.89%，现金流出小计418,626,379.13元，较2023年的382,055,590.04元增加9.57%，现金流量净额94,952,183.45元，较2023年的117,097,390.97元减少18.91%[72] - 2024年投资活动现金流入小计83,155,703.28元，较2023年的41,635,268.28元增加99.72%，现金流出小计342,982,036.03元，较2023年的39,963,538.87元增加758.24%，现金流量净额 -259,826,332.75元，较2023年的1,671,729.41元减少15,642.37%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计266,140,000.00元，较2023年的15,000,000.00元增加1,674.27%，现金流出小计36,376,409.15元，较2023年的8,302,184.79元增加338.15%，现金流量净额229,763,590.85元，较2023年的6,697,815.21元增加3,330.43%[72] - 2024年末货币资金501,283,105.99元，占总资产比例41.90%，较年初的436,147,617.31元（占比52.77%）下降10.87%[74] - 2024年末应收账款99,782,487.94元，占总资产比例8.34%，较年初的53,328,734.21元（占比6.45%）上升1.89%[74] - 2024年末固定资产48,107,836.18元，占总资产比例4.02%，较年初的52,682,537.81元（占比6.37%）下降2.35%[75] - 2024年末在建工程126,229,459.39元，占总资产比例10.55%，较年初的109,623,794.44元（占比13.26%）下降2.71%[75] - 报告期内公司职工薪酬总额为24,614,364.63元，占营业总成本371,463,748.86元的6.63%；上年同期职工薪酬总额为27,676,911.82元，占营业总成本343,604,760.58元的8.05%[135] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为123,463,009.20元[140] - 截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为350,784,360.99元，合并报表未分配利润为447,245,586.95元，本年度可供分配利润为350,784,360.99元[140] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为66,310,303.69元、146,347,255.23元、122,848,174.04元、153,389,931.08元[17] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,638,372.83元、42,399,128.90元、29,558,534.68元、46,866,972.79元[17] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3,932,040.04元、42,114,510.67元、26,860,307.29元、33,435,511.53元[17] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -36,217,142.03元、29,004,327.10元、26,612,361.71元、75,552,636.67元[17] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 -658,362.97元、 -15,278.49元、 -1,543.47元[21] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为20,711,036.05元、8,334,459.03元、4,461,186.67元[21] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为293,013.12元、2,840,238.30元、2,510,941.27元[22] - 2024 - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为27,800.00元、256,000.00元、1,803,264.00元[22] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为17,120,639.67元、9,618,914.81元、7,394,479.80元[22] 行业数据关键指标变化 - 2024年我国软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%；利润为16,953亿元，同比增长8.7% [26] 农业政策相关 - 《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》聚焦720个粮食产能提升重点县，部署9项支撑性重大工程[35] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确到2027年，工业、农业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[35] - 《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》提出到2030年，农业生产信息化率达到35%左右[35] - 《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》提出到2035年，农业生产信息化率达到40%以上[35] 公司业务基本情况 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业，主营业务未发生重大变化[42] - 公司围绕智慧农业各环节研发前沿技术产品，如高通量表型产品，能获取作物关键农艺性状指标数据[38] - 公司研发布局的智能农业机器人产品出色，AR眼镜“作物卫士”和机器狗“田间侦察兵”有多种应用场景[39] - 公司产品获政府部门与客户高度认可，荣获多项国家级、省级荣誉奖项[39] - 公司未来将加大前沿技术产品研发投入，加强与科研机构、高校合作[40] - 公司主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式提供服务[42] - 公司主营业务聚焦农业种植业，产品覆盖“产前、产中、产后”全周期，提供定制化综合解决方案[43] - 公司智慧农业项目类产品包括农业物联网和信息化软件平台两种业务类型[43] - 公司物联网项目聚焦农业种植业，覆盖种植业全周期重要条件，实现多种智能控制[44] - 公司软件平台运用信息技术，根据客户需求定制开发具有多种功能的软件平台[44] - 公司可为客户提供上百种类型的智能硬件设备[45] 公司人员与服务网络情况 - 截至报告期末，公司拥有市场、销售、售后等人员166名[49] - 公司在全国多地铺设了十余个售后服务点[49] - 截至报告期末，公司拥有研发人员148名[50] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司已取得国家授权专利222项，其中发明专利52项[51] - 截至报告期末，公司拥有398项软件著作权[51] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额69,503,394.93元，占年度销售总额比例14.22%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额21,458,552.14元，占年度采购总额比例10.41%[62] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[63] - 前5名供应商采购额合计21,458,552.14元，占年度采购总额比例为10.41%[63] 公司研发项目情况 - 第一项研发项目完成，可提升产品综合竞争力[65] - 第二项研发项目完成，可提升系统智能化、自动化水平，降本增效[65] - 第三项研发项目完成，可提高公司产品市场份额以及竞争力[65] - 第四项研发项目完成，可提高公司产品市场份额以及竞争力[66] - 开展设施农业环境精准动态管理项目，提高农产品产量与品质[67] - 研发多功能一体化传感器，降低设备复杂性，提高监测效率[67] - 构建农作物病虫害高效精准物理防控技术体系[67] - 研发基于MQTT协议可搭配物理防控产品的联网模块及统一化管理软件系统[67] - 制定数字农业重点领域关键标准，促进标准创新[67] - 研发农业环境智能感知系统及大数据处理与分析平台[68] - 开展优质稻主要病虫害精准测报与绿色防控联动平台研发[68] - 构建水稻病况等级评估及虫情预警预报模型，搭建诊疗SAAS平台[68] - 完成水蜜桃种植管理系统，提升种植效率和果实品质[68] - 完成基于机器学习的气候预测模型，提供气候预测[68] 公司募集资金情况 - 2024年公司公开募集资金总额30914万元，净额23345.26万元[81] - 本期已使用募集资金232.93万元，累计使用3865.2万元，期末

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行网下限售股解禁上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江托普云农科 技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对托普云农首次公开发行网下限售股解禁上市流通事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行及网下发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037 号）同意注册，托普云农 首次公开发行新股 21,320,000 股，并于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交易所创 业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 63,960,000 股，首次公开发行股票后公司总 股本为 85,280,000 股，其中有限售条件流通股数量为 66,932, ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-001 浙江托普云农科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股 2,132 万股，并于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交易所创业板上 市。 本次公开发行前公司总股本为 6,396 万股，公开发行股票后公司 总股本为 8,528 万股，其中有限售条件流通股数量为 6,693.2318 万 关于首次公开发行网下限售股解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次上市流通的限售股份为浙江托普云农科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"托普云农"）首次公开发行网下限售股。 2、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下发行限售股份， 解除限售股东户数共 4,438 户，股份数量为 1,006,801 股，占公司总 股本的 1.18%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月； 3、本 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-012 浙江托普云农科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并更换营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成注册资本、公司类型的工商变更登记手续及《公司章程》 备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的具体 信息如下： 2、统一社会信用代码：9133000067387196XE 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：陈渝阳 5、注册资本：人民币 8,528 万元 6、成立时间：2008 年 04 月 07 ...

报告公司投资评级 - 增持(首次) [1] 报告的核心观点 - 智慧农业综合服务商，政策推动有望快速成长 [1] 基本数据 - 当前股价：97.5元 [1] - 总市值：83亿元 [1] - 总股本：85百万股 [1] - 流通股本：18百万股 [1] - 52周价格范围：73.3-146.03元 [1] - 日均成交额：509.29百万元 [1] 市场表现 - 托普云农市场表现：1000 800 600 400 200 0 [1] - 沪深300市场表现：1000 800 600 400 200 0 [1] 公司概况 - 成立于2008年，是一家服务于农业的国家高新技术企业，致力于成为全球领先的智慧农业综合服务商 [1] - 通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式 [1] - 为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务于一体的智慧农业一站式综合解决方案 [1] 业绩表现 - 营收从2019年的2.28亿元增长到2023年的4.59亿元，CAGR为19.16% [1] - 归母净利润从2726.1万元增长到1.15亿元，CAGR为43.32% [1] - 2024年前三季度实现营收3.36亿元（同比+10.99%），实现归母净利润7659.6万元（同比+14.84%） [1] 政策推动 - 智慧农业已经成为全球现代化农业发展趋势，我国智慧农业起步较晚，农业机械化、作业智能化程度较低，与美国、以色列等发达国家相比还有很大差距 [1] - 2016年智慧农业首次被写入"中央一号文件"，标志着发展智慧农业已上升至国家经济发展战略高度 [1] - 2024年10月，农业农村部印发了《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》的通知，提出了智慧农业发展的3大行动8项重点任务，目标是到2026/2028年我国农业生产信息化率要分别达到30%/32%以上 [1] - 根据前瞻产业研究院的数据，2022年我国智慧农业市场规模为754亿元，预计2027年将会达到1214亿元，未来几年CAGR为10%，成长空间广阔 [1] 公司优势 - 丰富的产品线：拥有自主研发并生产上百种智能硬件及软件的能力，涵盖了种植业领域信息采集、检测、控制、监测的各个方面，且覆盖作物从育种到收获的全生命周期 [4] - 研发优势：智慧农业行业是一个多学科交叉、知识密集度较高的产业，涉及农业、人工智能、传感器、大数据、机械结构等多学科知识，公司高度重视技术和研发，经过多年研发积累和技术迭代，目前拥有7项融合多领域知识的核心技术 [4] - 行业资源优势：公司主要产品获得了国家主管部门、农业细分领域行政及事业单位、科研院校及企业等客户的高度认可，承担多项国家省市级重点科研项目，与农业农村部耕地质量监测保护中心、全国农业技术推广服务中心、浙江省农业农村厅等达成战略合作等，参与多项国家与行业的标准制定 [4] 募投项目 - 公司此次以14.50元/股的价格发行2132万股股票，募集资金净额为2.33亿元 [4] - 募投项目包括智慧农业平台升级建设项目、智慧农业智能设备制造基地项目、研发中心升级建设项目 [4] - 募投项目均围绕公司在智慧农业领域的产业布局展开，能够扩大公司主要产品供应能力，有助于持续提升公司在智慧农业领域的技术领先性和产品创新及应用范围，进一步提升公司市场竞争力，利于长期发展 [4] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年净利润分别为1.32、1.65、2.05亿元，EPS分别为1.55、1.94、2.40元，当前股价对应PE分别为63、50、41倍 [5] - 看好智慧农业的发展趋势以及公司的市场地位，首次覆盖给予公司"增持"投资评级 [5] 财务预测 - 预测指标：2023A 2024E 2025E 2026E [7] - 主营收入（百万元）：459 522 655 809 [7] - 增长率（%）：22.5% 13.7% 25.3% 23.6% [7] - 归母净利润（百万元）：115 132 165 205 [7] - 增长率（%）：24.1% 14.8% 25.2% 24.0% [7] - 摊薄每股收益（元）：1.80 1.55 1.94 2.40 [7] - ROE（%）：19.6% 14.5% 16.1% 17.5% [7] 主要财务指标 - 成长性：营业收入增长率 22.5% 13.7% 25.3% 23.6% [7] - 归母净利润增长率 24.1% 14.8% 25.2% 24.0% [7] - 盈利能力：毛利率 54.6% 56.7% 56.9% 57.1% [7] - 四项费用/营收 28.9% 29.3% 29.3% 29.2% [7] - 净利率 25.0% 25.3% 25.3% 25.3% [7] - ROE 19.6% 14.5% 16.1% 17.5% [7] - 偿债能力：资产负债率 29.0% 20.3% 20.6% 20.5% [7] - 营运能力：总资产周转率 0.6 0.5 0.5 0.5 [7] - 应收账款周转率 7.3 6.9 7.2 7.6 [7] - 存货周转率 4.5 4.3 4.6 4.7 [7] - 每股数据(元/股)：EPS 1.80 1.55 1.94 2.40 [7] - P/E 54.2 63.0 50.3 40.5 [7] - P/S 13.6 15.9 12.7 10.3 [7] - P/B 10.6 9.1 8.1 7.1 [7]

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-011 浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）13:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号中国智慧信息 产业园 I 座 11 楼公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东大会股权登记日 在册的公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江托普云农科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江托普云农科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

| | 的，视为出席。 | 其他方式为股东参加股东大会提供便 | | --- | --- | --- | | | 股东可以亲自出席股东大会并行使表决 | 利。股东通过上述方式参加股东大会 | | | 权，也可以委托他人代为出席和在授权 | 的，视为出席。 | | | 范围内行使表决权。 | 股东可以亲自出席股东大会并行使表 | | | | 决权，也可以委托他人代为出席和在 | | | | 授权范围内行使表决权。 | | | | 第二十一条 公司应当在股东大会通 | | | | 知中明确载明网络或其他方式的表决 | | | | 时间以及表决程序。 | | 第二十一 | 第二十一条 公司股东大会采用其他方 | 股东大会网络或其他方式投票的开始 | | | 式的，应当在股东大会通知中明确载明 | 时间，不得早于现场股东大会召开前 | | 条 | 其他方式的表决时间以及表决程序。 | | | | | 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东 | | | | 大会召开当日上午 9:30，其结束时间 | | | | 不得早于现场股东大会结束当日下午 | | | | 3:00。 | | | | 第二十三条 股权登记日登记在册 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 五种情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出[10] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[16] - 除特殊情形，决议需超全体董事半数赞成[18] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[18] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须过半数通过[21] 其他规定 - 按授权行事，不得越权[21] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[23] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[24] 会议记录 - 可全程录音[25] - 秘书安排人员记录多项内容[24] - 与会人员签字确认，有异议可说明[24] 决议执行 - 董事长督促落实并通报情况[25] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[27]