股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6][7] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例不得低于10%[7] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司3%以上股份的股东也有权[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期与取消 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[11] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[13] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等情况，优先股股东出席会议并分类表决，相关决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] - 股东大会选举董监可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[20] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[26] - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[28] - 董事等不履行职责，情节严重或不改，中国证监会可实施证券市场禁入[28] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 本规则自股东大会审议通过生效，董事会修订需报股东大会批准[31]

募资情况 - 公司首次公开发行2132万股，每股14.50元，募资总额30914万元，净额23345.26万元[1] - 募集资金于2024年10月14日划至指定账户[2] 资金使用 - 拟向全资子公司云曦智能借款不超1373.84万元用于募投项目[4] 项目投资 - 智慧农业平台升级建设项目总投资13297.90万元，拟投募资11898.84万元[7] - 智慧农业智能设备制造基地项目总投资8645.46万元，拟投募资4800.00万元[7] - 研发中心升级建设项目总投资6646.42万元，拟投募资6646.42万元[7] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月云曦智能营收2882.30万元，净利润373.20万元[10] - 2023年度云曦智能营收2410.09万元，净利润105.90万元[10] 子公司资产 - 2024年9月30日云曦智能总资产7392.19万元，净资产1829.05万元[10] - 2023年云曦智能总资产7827.08万元，净资产1455.85万元[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2132万股，每股14.50元，募资总额30914万元，净额23345.26万元[1] - 募集资金于2024年10月14日划至指定账户[2] 募投项目 - 智慧农业平台等三项目总投资28589.77万元，调整后拟用募资23345.26万元[5] 决策审议 - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过调整募资投入议案[7][9] - 独立董事认为调整合理，保荐人无异议[8][11]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集由董事会办公室统筹，相关部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策，办公室监控并采取措施[6][7] 责任与维权 - 违反保密义务致损公司将处罚，引发舆情从重[10] - 媒体编造虚假信息致损公司可追责[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2132万股，每股发行价14.50元，募集资金总额30914.00万元，净额23345.26万元[2] 资金使用 - 拟向全资子公司云曦智能借款不超1373.84万元用于募投项目[6] - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过使用募集资金借款议案[2][15] 项目投资 - 智慧农业平台升级建设项目总投资13297.90万元，拟投入募集资金11898.84万元[9] - 智慧农业智能设备制造基地项目总投资8645.46万元，拟投入募集资金4800.00万元[9] - 研发中心升级建设项目总投资6646.42万元，拟投入募集资金6646.42万元[9] 子公司业绩 - 云曦智能2024年9月30日总资产7392.19万元，净资产1829.05万元[11] - 云曦智能2024年1 - 9月营业收入2882.30万元，净利润373.20万元[11] - 云曦智能2023年总资产7827.08万元，净资产1455.85万元[11] - 云曦智能2023年营业收入2410.09万元，净利润105.90万元[11] 公司会议 - 浙江托普云农科技股份有限公司召开第四届监事会第五次会议[19] - 公司独立董事发表关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见[19]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[16][18] - 预计年度净利润有特定情况时，在会计年度结束之日起1个月内预告[18] 报告内容要求 - 年度报告记载公司基本情况等10项内容[16] - 中期报告披露公司基本情况等7项内容[17] - 季度报告记载公司基本情况等内容[18] 人员职责 - 董事、监事、高管对定期报告签署书面确认意见，监事会审核并提书面意见[18] - 董事、监事、高管在证券发行、上市前对招股说明书等签署书面确认意见[13] 其他披露要求 - 编制招股说明书等应符合规定，披露重大影响信息[11] - 非公开发行新股后依法披露发行情况报告书[14] - 持股5%以上股东等报送公司关联人名单及关系说明[10] - 定期报告财报被出具非标审计报告，董事会作专项说明[19] - 原则上依据经审计财报进行利润分配，半年度现金分红且不送股、不转增股本，半年度财报可不经审计[20] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需及时披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[23][35] - 营业用主要资产被查封等超30%立即披露[25] - 重大诉讼、仲裁涉案金额满足条件需及时披露[26] - 股票交易严重异常波动，次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[30] 信息管理 - 董事会秘书在相关人员接受采访和调研后五个工作日内报送书面记录备案[33] - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[38] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[41] - 聘请中介机构签订保密协议[42] - 董事会定期自查信息披露事务管理制度实施情况[42] - 拟披露信息不确定可暂缓披露，需符合条件[45][46][47] - 拟披露信息属国家秘密可豁免披露[47] - 董事会秘书管理对外信息披露文件档案[49] - 信息披露相关文件、资料查阅经董事会秘书同意[50] - 除特定人员外，未经董事会授权不得代表公司答复股东咨询[52] 其他规定 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东等[54] - 特定对象包括从事证券分析等机构和个人及其关联人等[54] - 因人员失职致信息披露违规，可对责任人处分并要求赔偿[54] - 制度修改经公司股东大会审议通过[56]

股东大会时间 - 2024年12月2日13:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年11月25日[2] - 会议登记时间为2024年11月29日（9:00 - 11:30、13:30 - 17:00）[7] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案2.00需对子提案逐项表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为351556，投票简称为托普投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者定义[6] - 会期半天，与会人员费用自理[8]

制度适用范围 - 适用于公司董监高、各部门、下属公司及相关人员[2] 信息定义与保密 - 所指信息为未公开重大经营、财务信息[3] - 董监高及相关人员在特定时期负有保密义务[3] 信息报送管理 - 拒绝无依据外部报送要求，依规报送需登记内幕知情人[4][5] - 董事会管理，董秘为第一责任人，报送需审批[5] 泄密处理 - 外部泄密通知公司，公司向深交所报告并公告[6] 制度生效 - 由董事会解释修订，审议通过之日起生效[8][9]

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-008 浙江托普云农科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划以及公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过的 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司募投项目及 募集资金使用计划如下： 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。 三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 28 | | 第一节 | | 监 | 事 28 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 ...