中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1037 号 关于同意浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 浙江托普云农科技股份有限公司: ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司合并营业收入分别为33,209.56万元、37,516.71万元、45,945.27万元[9] - 2023年末公司资产总计826,467,183.51元，较2022年末增长16.62%[17] - 2023年营业总收入为459,452,745.54元，较2022年增长约22.47%[26] - 2023年净利润为115,008,812.39元，较2022年增长约24.09%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.80元/股，2022年为1.45元/股，2021年为1.13元/股[26] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 财务准则与政策 - 2021 - 2023年财务报表按企业会计准则和相关规定编制[51] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[171] - 多项会计准则解释施行及相关调整[176][178][179][181][182][184] 税收政策 - 2023年增值税税率为0%、1%、6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%、25%[185] - 多家子公司享受税收优惠政策[187][188][189][192][193][194][195] 资产负债情况 - 2023年末负债合计239,482,346.91元，较2022年末增长0.94%[19] - 2023年末所有者权益合计586,984,836.60元，较2022年末增长24.51%[19] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金462,248,586.70元[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额117,097,390.97元[30]

浙江托普云农科技股份有限公司 （二）项目实施可行性分析 1、项目符合国家产业政策的鼓励和支持 随着物联网、云计算、大数据以及人工智能等新一代信息技术在农业领域不 断渗透，我国智慧农业市场迎来快速发展，已成为新型农业、农村建设下的重要 工程和不可逆转的趋势。2014 年中央一号文件首次提出"建设以农业物联网和 精准装备为重点的农业全程信息化和机械化技术体系"，将物联网建设作为农业 信息化的重点工程。2018 年以后，国家对于传统农业数字化升级的重视程度不 断提升，智慧农业相关的政策出台频率大幅加快，自 2019 年至今，中央已连发 单位：万元 序号 项目内容 项目总投资金额 拟使用募集资金投入金额 1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 13,297.90 2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 8,645.46 3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 合计 28,589.77 28,589.77 数个文件扶持智慧农业建设，其中包括 2020 年 1 月由农业农村部和中央网信办 发布的《数字农业农村发展规划（2019-2025 年）》，2020 年 7 月由中央农村工 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 浙江托普云农科技股份有限公司 Zhejiang Top Cloud-Agri Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 浙江托普云农科技股份有限公司 招股意向书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况的说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 公司 2015 年整体变更为股份有限公司后，即根据《公司章程》的规定设立 了股东大会。公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过了现行有效的《股东 大会议事规则》。 公司根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东 大会，审议公司章程变更、发行授权、募集资金投向、利润分配、关联交易等股 东大会职权范围内的事项，股东大会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要 求，合法有效。报告期内，公司共召开了 11 次股东大会。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 2015 年 5 月 25 日，公司全体发起人股东召开了创立大会，审议通过了《公 司章程》，选举产生了第一届董事会成员。公司于 2020 年第二次临时股东大会审 议通过了现行有效的《董事会议事规则》。 公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召开董事会， 审议人事任免、建章建制、机构设立、预算投资、财务决算等董事会职权范围内 的事项，董事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要 ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关 的其他承诺事项 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的 承诺书 | 1 | | 2 | 关于申请文件与预留原件一致的承诺函 | 3 | | 3 | 关于中介机构依法赔偿投资者损失的承诺函 | 4 | | 4 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 8 | 浙江托普云农科技股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件 真实性、准确性、完整性的承诺书 深圳证券交易所： 浙江托普云农科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对公司首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件进行了核查和审阅，确认上述文件不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 特此承诺。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理 全体董事签名： 陈渝阳 陈丽婷 陈 曦 陈焕阳 黄 明 徐海明 袁 静 陈渝阳 朱 娜 吴家满 浙江托普云农科技股份有限公 2 人员对发行申请文 ...

上市进展 - 浙江托普云农科技股份有限公司创业板上市申请获深交所和中国证监会批准[1] 时间安排 - 网下和网上申购日为2024年10月8日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网下投资者2024年9月20日至2024年9月25日中午12:00前注册并提交核查材料[2] - 初步询价时间为2024年9月26日9:30 - 15:00[5] - 参与网下询价投资者2024年9月25日12:00前完成相关信息录入及核查材料上传[8] - 网下投资者2024年9月25日上午8:30至2024年9月26日上午9:30前提交定价依据[6][8] - 网下获配投资者2024年10月10日16:00前足额缴款[20] - 网上投资者中签后2024年10月10日日终前确保资金账户有足额认购资金[20] 申购规则 - 网下配售对象最低拟申购数量为150万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过630万股，约占网下初始发行数量的49.66%[7] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2024年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 初步询价期间，网下投资者需填写2024年8月31日的总资产金额，成立不满一月以9月19日产品总资产为准[11] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，拟剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的1%[12] - 网下投资者中，科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值应为1000万元以上，其他为6000万元以上[17] - 网上投资者持有市值10000元以上可参与申购，每5000元市值可申购500股，上限5000股[18] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[15] - 发行人高管与核心员工专项资管计划获配股票限售期为12个月[15] - 保荐人相关子公司证裕投资跟投获配股票，若发行价超规定值，限售期为24个月[15] 发行相关 - 本次公开发行新股2132.00万股，占发行后总股本的25%，原股东不公开发售股份[24] - 每股面值为人民币1.00元[24] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[24] 其他 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，公司将中止发行[20] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[21] - 发行人是浙江托普云农科技股份有限公司[24] - 保荐人（联席主承销商）是国泰君安证券股份有限公司[24] - 联席主承销商是广发证券股份有限公司[24] - 发行人联系地址为浙江省杭州市拱墅区祥园路88号3幢1101室[24] - 发行人联系电话为0571 - 87011807[24]

( 2:1 +2 浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年度、2022年度、2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或撑之_5注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 "招 | 自 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | 1-3 | | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | 3-2-5-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江托普云农科技股份有限公司 2021年度、2022年度、2023年度 非经常性损益明细表紧证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细 表发表鉴证结论。 鉴证报告 第1页 3-2-5-3 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZF10121 号 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江托 ...

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 2021年 6 月 21 日召开 了 2021 年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共计【18】 人,代表有表决权股份数【6390.6】万股,占公司有表决权股份总数的【99.92】%。 会议采取现场投票的方式进行,本次会议由董事会召集,董事长陈渝阳先生主持, 公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 浙江托普云农科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议 本次股东大会经全体股东讨论一致通过,作出如下决议: 一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》; 该议案项下各分项表决议案表决结果如下: 1.1.《关于上市板块选择的议案》 表决结果为:【6390.6】万股同意,0 股东权,0 股反对,同意股数占出席会 议有效表决权股份总数的100%。 本次发行经深圳证券交易所做出同意的审核意见、中国证监会注册完成并 成功发行后,将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。 1.2.《关于本次发行股票的种类和数量的议案》 表决结果:【6390.6】万股同意,0 ...