信息披露制度适用对象 - 制度适用于公司董事、高管、持股5%以上股东等人员及机构[4][5] 信息披露文件及方式 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[5] - 公司披露信息应通过深交所上市公司网上业务专区等方式报送[10] - 依法披露的信息应在深交所网站和符合条件媒体发布[10] - 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式[13] 信息披露义务及时间要求 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] - 公司应在重大事项最先触及董事会决议等时点后及时履行披露义务[14] - 公司应在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年结束后两个月内披露半年度报告，前三个月、前九个月结束后一个月内披露季度报告[20] - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束一个月内预告[29] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[29] - 利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于1亿元需进行业绩预告[29] 报告审计要求 - 公司年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[19][20] 报告审议及相关处理 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[26] - 公司预计不能按时披露定期报告，应向深交所报告并公告原因、解决方案和延期最后期限[21] - 公司董事会预计实际业绩或财务状况与已披露预告或快报差异大，应披露修正公告[34] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，公司应披露相关财务数据[35] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明[29] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险属于重大事件[36] 报告编制及披露流程 - 董事会秘书需在董事会会议召开前10日将定期报告草案送达公司董事审阅[43] - 公司定期报告编制需董事会秘书、财务负责人等参与，按多步骤完成[43] - 股东会、董事会决议公告由董事会办公室编制，董事会秘书审稿，董事长核签后对外披露[45] - 重大事件发生时，董事等应立即报告董事长和董事会秘书[45] - 董事会秘书组织协调起草临时报告披露文稿，审核合规性并签发[45] 信息披露权责 - 有权以公司名义披露信息的人员为董事会秘书和其他经董事会书面授权人[48] - 信息披露工作由公司董事会统一领导和管理[49] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[49] - 董事和高级管理人员应配合董事会秘书信息披露相关工作[49] - 持股5%以上的股东等相关主体应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[58] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[56] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[57] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关协调工作[53] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书工作[54] - 子公司负责人是信息披露第一责任人[60] 公司制度建设 - 公司应建立并执行财务管理和会计核算制度[62] - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员[62] - 董事会审计委员会负责公司内外部审计监督等工作[62] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[64] 信息保密及违规处理 - 公司内幕信息知情人包含持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[75] - 公司董事会秘书负责信息披露会议记录及董事履职记录保存[65][83] - 公司证券部负责高级管理人员履职记录保存及信息披露文件档案管理[83][81] - 公司通过多种形式与投资者沟通时不得提供内幕信息[70] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[70] - 信息披露义务人及知情人对未披露信息负有保密责任[72] - 公司应与相关人员签署保密协议[74] - 公司董事等人员对信息披露的真实性等负责[79] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[79][98] - 信息披露义务人违规披露信息应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[99]

公司定义 - 公司下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[2] 信息披露 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需通告相关人员[3] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[7] 重大事项 - 重大交易涵盖购买或出售资产、对外投资等[9] - 关联交易指公司或控股子公司与关联人转移资源或义务事项[10] - 重大经营管理信息包含董事会等审议事项、决议等[10] - 公司经营管理信息包括生产经营情况重大变化等[11] - 其他重大事项信息有募集资金投资项目变更等[12] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息应向董事长、总经理报告并知会董事会秘书[14] - 重大信息内部报告传递需经报告义务人提交、董事会秘书审核评估等程序[16] - 报告义务人应报告重大事项进展并知会董事会秘书[17] 保密与责任 - 报告义务人及知情人员在信息披露前不得泄漏信息等[18] - 高级管理人员应敦促信息工作，瞒报致问题追究责任人责任[18] 档案与制度 - 证券事务部建立重大信息内部报告档案，作为考核依据[20] - 本制度由董事会负责解释[21] - 本制度未尽事宜遵照现行《上市规则》等规定执行[21] - 本制度与相关规定抵触时以中国证监会和深交所规定为准[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[22]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 任期三年，离职后三个月内聘任新的[9] 任职与解聘 - 七种特定情形人士不得担任[4][5] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] - 四种特定情形一个月内解聘[10][11] 职位相关安排 - 聘任时同时聘任证券事务代表，需有资格证书[10] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[11] - 聘任签保密协议，离任审查移交事项[11] 权利与保障 - 享有了解公司情况等权利[14] - 公司提供履职条件，保证知情权并安排培训[16]

适用范围 - 制度适用于大股东、特定股东、董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理[2] 身份申报 - 公司董事、高级管理人员需在规定时间内委托公司申报个人及其亲属身份信息[5] 股份转让限制 - 董事和高管在公司上市一年内及离职后半年内不得转让所持股份[19] - 任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股时可一次性卖出[7] - 自实际离任之日起6个月内不得转让所持股份[7] 股份锁定 - 上市已满一年，董事和高级管理人员新增无限售条件股份按75%自动锁定[8] - 上市未满一年，新增公司股份按100%自动锁定[9] 减持限制 - 大股东或特定股东集中竞价交易，90自然日内减持不得超公司股份总数1%[11] - 大宗交易，90自然日内减持不得超公司股份总数2%[12] - 协议转让，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[12] - 协议转让受让股份后六个月内不得减持[13] 减持流程 - 大股东等减持应提前15个交易日报告备案并公告，时间区间不超三个月[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内公告[16] 交易限制 - 违反短线交易规定，6个月内买卖股票收益归公司[19] - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖[19] - 在季报等公告前5日内不得买卖[19] 变动公告 - 董事和高管股份变动应在2个交易日内公告[22] 制度实施 - 本制度自董事会批准之日起实施[26]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为固有委员[3] - 设主任一名，由董事长担任，委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议可由主任或二名以上委员联名要求召开[10][11] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[12] 会议举行与决议 - 二人以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[15][18] 文件保存 - 会议记录和决议书面文件保存期均为十年[27][30] 其他规定 - 细则依国家法律，与《公司章程》矛盾以《公司章程》为准[31] - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33]

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 会计差错影响盈亏性质或被审计更正、责令改正为重大差错[7] - 会计报表附注信息披露错误或遗漏金额占净资产超10%[9] - 其他年报信息披露错误或遗漏金额占净资产超10%[10][11] - 业绩预告与年报实际业绩变动不符且无合理解释[12] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究形式多样[18] - 出现差错审计部查实原因追究责任[14] - 情节恶劣从重或加重处理[15] - 阻止不良后果从轻、减轻或免处理[17] 制度相关 - 季度报告、半年报差错追究参照本制度[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[21] - 制度由董事会解释修订，需审议通过实施[22][23] 公司信息 - 苏州众捷汽车零部件股份有限公司时间为2025年8月[24]

董事选举规则 - 累积投票制用于选举两名以上独立董事等特定情形，30%以上权益股东选2名以上董事时采用[2] - 董事候选人提名需符合法规及公司规章，独董提名另有规定[6] - 股东会选举董事逐个投票，独董与非独董分开[10] - 选举独董和非独董时，股东投票权为股份数乘待选人数[10] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数，多轮选举重新计算[11] - 选票数不超限额，候选人数不超应选人数[13] - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份二分之一[14] - 超半数选票候选人多于应选，按得票排序多者当选[14] - 当选人数不足且未达章程规定三分之二，进行二轮选举或重开股东会[14]

提名委员会组成与会议 - 提名委员会由三名委员组成，独立董事不少于两名[5] - 每会计年度至少召开一次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 提名委员会决议与管理 - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录和决议保存十年[23][24][37] 提名委员会职责 - 向董事会提更换、推荐董事及总经理候选人意见[10] - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[10] 其他规定 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[7] - 细则与《公司章程》矛盾以章程为准[27] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[28]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5] - 特定情形的人2 - 5年内不能担任公司总经理[6] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] 会议安排 - 总经理办公会例会在每季度结束后10日内召开，节假日顺延[19] - 会务由总经理助理负责，议案会前2天通知出席人员[22] - 需过半数成员出席方可召开，会议纪要保存期5年[22] 报告职责 - 总经理应向董事会报告公司生产经营、重大合同等情况[24] - 公司经营发生特定重大事项时，总经理应及时报告[26] 生效时间 - 本细则由董事会审议通过之日起生效并实施[30]

公司战略布局 - 公司于2025年8月26日通过董事会决议 以自有资金50万美元在香港设立全资子公司[1] - 子公司注册资本为1万港元 注册地址位于香港[1] - 经营范围涵盖通用零部件 汽车零部件 电子产品及进出口业务 同时提供相关技术服务和咨询[1] 投资目的与影响 - 投资旨在提高业务竞争力和拓展发展空间[1] - 该举措对公司未来发展具有积极意义[1]