业绩总结 - 2025年度公司累计实现营业收入481,461,394.34元，较上年同期增长38.08%[3] - 2025年度公司实现营业利润128,862,026.22元，较上年同期增长48.51%[3] 公司治理 - 2025年公司董事会共召开6次会议，提交议案均获通过[4] - 2025年公司召开1次年度股东会和3次临时股东会，均由董事会召集[7] - 2025年公司建立健全内部管理和控制制度，修订和制定《公司章程》及部分治理制度，完成董事会换届选举、取消监事会[13] 未来展望 - 2026年公司董事会将完善治理机制，提高治理水平，加强对相关人员培训[14] - 2026年公司董事会将提高信息披露质量，确保合法合规[15] - 2026年公司董事会将强化投资者关系管理，树立良好形象[17] - 2026年公司董事会将加强自身学习，强化管理工作，关注对外投资等事项[18]

容诚专字[2026]361Z0008号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2026]361Z0008号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称思泰克公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 19 日出具了容诚审字 [2026]361Z0010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年度占用累 计发生金额(不含 | 2025 年度占 用资金的利 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期末 占用资金余 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 利息) | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-017 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴 方案的议案》及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》， 全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，将其 直接提交公司股东会审议。 公司根据《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发 展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。具体方案如下： 一、适用范围 公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-015 电子邮箱：zqb@sinictek.com 联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路 273 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任魏海明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满（2028 年 9 月 11 日）之日止。 魏海明先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验，其任 职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范文件的 相关要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0592-7263060 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十日 1 附魏海明先生简历 魏海明先生，男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2026]361Z0007号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]361Z0007号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司） 董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门思泰克智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，厦门思 泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，于 2026 年 3 月 19 日召开第 四届董事会第四次会议，分别审议了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险 的议案》。为进一步完善公司风险控制管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者 的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理 人员购买责任保险。公司全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接 提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-018 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.投保人：厦门思泰克智能科技股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员。被保险人具体范围届时以公司 投保保单及保单特别约定为准。 3.责任限额：不超过人民币 5,000 万元（ ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门思泰克智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）负责监督及评估公司的内部控制。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

一、业绩说明会安排 1、召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：网络方式 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-019 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00-16:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会。现将本次 业绩说明会的相关内容公告如下： 欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公 司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。 特此公告。 3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.ne ...