厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-050 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会审 计委员会建议，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十五次 会议、并于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-046 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围的变更情况 变更前经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用 设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；专用设备修理；电子、 机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销 售；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；物业管理；住房租赁；非居住房地 产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 变更后经营范围：一般项目：电 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-045 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈志忠先生、姚 征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提名李惠钦先生、卢国胜先生、吴敏女士为公司第四届董事会独立董事候 选人，其中，吴敏女士为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。 二、董事候选人任职资格情况 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述 候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等规定的任职条件。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人占 比未低于董事会成员的三分之一，上述独立董事候选人在境内上市公司担任独立 董事的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。 1 上述独立董事候选人李惠钦先生、卢国胜先生、吴敏女士已取得独立董事资 格证书/培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可提交公司股东大会 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、制度修订和制定情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况,结合《厦 门思泰克智能科技股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原 有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如 下: | 序号 | 制度名称 | 状态 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略与发展委员会工作细则 | 修订 | ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会现就提名卢国胜先生为 厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会现就提名吴敏女士为厦 门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢国胜作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董 事会提名为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴敏作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董事 会提名为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-044 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先 生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会 议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会 议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-043 厦门思泰克智能科技股份有限公司 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规 ...