证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-013 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...

文章核心观点 公司披露回购股份进展情况，截至2025年3月31日已回购部分股份，且本次回购符合方案及法规要求 [1][2][3] 分组1：回购方案情况 - 2024年11月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过回购公司股份方案 [1] - 公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于2000万元（含），不超过4000万元（含），回购价格不超过50元/股（含），实施期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内 [1] 分组2：回购进展情况 - 截至2025年3月31日，累计回购股份288,349股，占公司目前总股本（未扣除回购专用证券账户中的股份）的比例为0.28% [2] - 回购最高成交价为34.60元/股，最低成交价为34.09元/股，已支付资金总额为9,904,019.25元（不含交易费用） [2] 分组3：其他说明 - 公司回购股份的时间、数量、价格及委托时间段符合相关规定 [4] - 公司未在特定重大事项期间及规定的其他情形下回购股份 [5] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合委托价格、委托时间等要求 [6] - 公司后续将在回购期限内择机决策并实施回购，按规定及时履行信息披露义务 [7]

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-011 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-010 厦门思泰克智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰 克科技园六层会议室 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1、出席会议的总体情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回 购专用证券账户中的股份数量为 ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 部分募投项目增加实施地点 并调整实施方式及投资构成明细的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目增加实 施地点并调整实施方式及投资构成明细的事项进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 调整后募 集资金投 | 截至 2024 年 月 6 30 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 入总额 | 日累计投 入金额 | | | 1 | 思泰克科技园项目 | 13,800.00 | 9,042.54 | 6 ...

一、募集资金的基本情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-008 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构 成明细的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的议案》， 同意公司根据实际经营需要及长远规划考虑，增加"营销服务中心建设项目"实 施地点并调整该项目的实施方式及投资构成明细。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 1、实施地点及实施方式调整情况 | 募投项目名称 | 调整项目 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | 营销服务中心建设 | 实施地点 | 深圳市宝安区 | 深圳市宝安区、上海市松江区 | | 项目 | 实施方式 | 场地租 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-009 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 2 月 24 日（星期一）召开 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）15:00 网络投票 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-007 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生 主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限 公司章程》的有关规定。 1、第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构 成明细的议案》 经审议，监事会认为：本次"营销服务中心建设项目"增加实施地点并调整 ...