国泰海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《厦门思泰克智能科技股 份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 ...

市场扩张和并购 - 公司与董事长陈志忠对纽立特增资1700万元[2] - 公司出资900万元，持股2.6201%[2] - 陈志忠出资800万元，持股2.3290%[2] 股权变更 - 纽立特注册资本由1373.3480万元增至1572.4834万元[3] - 李奎等股东股权比例变更[4][5]

市场扩张和并购 - 2025年6月26日拟以1200万元自有资金对华睿芯材增资，128万元计注册资本，其余计资本公积[3] - 2026年2月10日签署《增资协议》及《股东协议》，投资方认购总对价3000万元，公司1200万元[4][5] - 增资完成后，华睿芯材注册资本增至3520万元，公司持股3.64%[5] 其他新策略 - 华睿芯材未在规定时间完成目标，投资方有权要求原股东回购股权[10][11] - 华睿芯材新一轮融资低价增资扩股，原股东承诺向投资方转让部分股权[12] 风险提示 - 本次投资受多种因素影响，标的公司经营和盈利能力有不确定性，公司有投资收益不及预期风险[16]

公司业务进展 - 思泰克在互动平台表示 其X-Ray检测设备目前尚在研发阶段 [1]

公司战略与业务聚焦 - 公司始终聚焦于机器视觉检测设备的研发与创新 [1] - 公司致力于通过技术升级来巩固其核心竞争力 [1] - 未来公司计划进一步巩固并扩大在机器视觉检测领域的技术优势与市场份额 [1] 公司治理与信息披露 - 公司表示将继续遵循信息披露规范 [1] - 公司未来行动将结合市场动态及技术趋势 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知1月13日刊登[3] - 现场会议1月28日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 参会股东（或代理人）91人，代表股份55,943,612股，占比54.5359％[5] - 现场7人，代表股份39,558,033股，占比38.5626％[5] - 网络投票84人，代表股份16,385,579股，占比15.9733％[5] - 中小股东及代理人82人，代表股份227,800股，占比0.2221％[5] 议案审议情况 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[7] - 总表决同意55,873,412股，占比99.8745％[8] - 中小股东表决同意157,600股，占比69.1835％[9] 决议情况 - 本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[11]

股本情况 - 公司总股本为103,258,400股，回购专用证券账户股份677,049股，本次股东会享有表决权股份总数为102,581,351股[5] 股东会参与情况 - 参加股东会91人，代表股份55,943,612股，占比54.5359％[5] - 现场出席7人，代表39,558,033股，占比38.5626％；网络投票84人，代表16,385,579股，占比15.9733％[5] - 中小股东82人，代表227,800股，占比0.2221％，均网络投票[5] 议案审议情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意55,873,412股，占比99.8745％[7] - 反对57,600股，占比0.1030％；弃权12,600股，占比0.0225％[7] - 中小股东同意157,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.1835％[7]

公司人事变动 - 思泰克公司证券事务代表兰邦靖因个人原因辞去职务，辞职申请自送达董事会之日起生效 [1]

人事变动 - 厦门思泰克证券事务代表兰邦靖因个人原因辞职[2] - 辞职申请送达董事会之日起生效，工作已交接[2] - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 个人情况 - 兰邦靖辞职后不再任职，未持股且无未履行承诺[2]

投资事件概述 - 厦门思泰克智能科技股份有限公司拟与实际控制人及董事长陈志忠共同对厦门纽立特电子科技有限公司进行增资，总投资金额为人民币1700万元 [1] - 思泰克出资人民币900万元，对应持有纽立特2.6201%的股权；陈志忠出资人民币800万元，对应持有纽立特2.3290%的股权 [2] - 投资完成后，纽立特将成为思泰克的参股公司，不纳入合并报表范围 [2] 投资标的情况 - 纽立特成立于2021年，是一家专注于工业领域高功率超快激光器研发、生产、销售及售后服务的高新技术企业 [3] - 纽立特掌握紫外飞秒激光器核心技术 [3] 投资方基本情况 - 思泰克2010年成立于厦门火炬高新区，2023年于深交所创业板上市，是一家国家高新技术企业 [4] - 公司主营业务为机器视觉检测设备的研发、生产、销售及相关技术服务，具备自主研发和创新能力 [4] - 2025年前三季度，思泰克实现营业总收入3.11亿元，同比增长44.13%；净利润7780.57万元，同比增长48.55% [5] 投资战略与行业前景 - 本次投资基于公司未来发展战略及对高功率超快激光器行业前景的看好 [7] - 工业级飞秒激光器技术壁垒高，具备“冷加工”特性，在半导体前沿工艺、柔性OLED显示材料切割等精密加工领域不可替代 [7] - 当前市场由国际厂商主导，国内存在广阔的进口替代空间 [7] - 通过本次投资，公司可整合优质产业资源，促进产业协同发展，进一步提升综合竞争力 [8]