公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第四届第一次董事会会议 审议包括《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件[1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入全部来自专用设备业务 占比100.0%[1] - 公司当前市值为54亿元[1] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 301568 收盘价为52元[1]

会议信息 - 召开股东大会通知于2025年8月28日刊登于指定报刊和网站[3] - 现场会议于2025年9月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] 出席情况 - 现场出席股东及代表11人，代表股份55,894,452股，占比54.4879％[5] - 网络投票股东47人，代表股份1,976,004股，占比1.9263％[5] - 出席股东及授权代表共58人，代表股份57,870,456股，占比56.4142％[5] - 中小投资者及代表47人，代表股份1,976,004股，占比1.9263％[5] 议案审议 - 会议审议了包括董事会换届、修订制度等多项议案[7][8] - 议案3、4.01、4.02以特别决议审议，全部议案对中小投资者单独计票[9] 选举结果 - 陈志忠当选非独立董事，同意57,770,863股，占比99.8279％[9] - 姚征远当选非独立董事，同意57,770,858股，占比99.8279％[10] - 姚征远当选第四届董事会非独立董事，中小股东同意1,876,406股，占比94.9596%[11] - 张健当选第四届董事会非独立董事，所有股东同意57,770,858股，占比99.8279%，中小股东同意1,876,406股，占比94.9596%[11] - 陈世伟当选第四届董事会非独立董事，所有股东同意57,770,859股，占比99.8279%，中小股东同意1,876,407股，占比94.9597%[11] - 骆捷当选第四届董事会非独立董事，所有股东同意57,770,859股，占比99.8279%，中小股东同意1,876,407股，占比94.9597%[12] - 李惠钦当选第四届董事会独立董事，所有股东同意57,767,260股，占比99.8217%，中小股东同意1,872,808股，占比94.7775%[12] - 卢国胜当选第四届董事会独立董事，所有股东同意57,767,263股，占比99.8217%，中小股东同意1,872,811股，占比94.7777%[12] - 吴敏当选第四届董事会独立董事，所有股东同意57,767,260股，占比99.8217%，中小股东同意1,872,808股，占比94.7775%[13] 议案通过情况 - 变更经营范围等议案通过，所有股东同意57,864,656股，占比99.9900%，反对4,600股，占比0.0079%，弃权1,200股，占比0.0021%；中小股东同意1,970,204股，占比99.7065%，反对4,600股，占比0.2328%，弃权1,200股，占比0.0607%[13] - 修订《股东会议事规则》等多项治理制度议案通过，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%，反对4,500股，占比0.0078%，弃权3,200股，占比0.0055%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%，反对4,500股，占比0.2277%，弃权3,200股，占比0.1619%[14][15][16][17][18] - 修订《对外担保管理制度》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[19] - 修订《对外投资管理制度》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[19] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[21] - 修订《募集资金专项存储与使用管理制度》议案，所有股东同意57,861,956股，占比99.9853%；中小股东同意1,967,504股，占比99.5698%[21] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[22] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[23] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，所有股东同意57,860,156股，占比99.9822%；中小股东同意1,965,704股，占比99.4787%[24] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案，所有股东同意57,861,756股，占比99.9850%；中小股东同意1,967,304股，占比99.5597%[25] - 续聘2025年度审计机构议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[25] 决议情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，决议合法有效[27,28]

公司股本与参会股东情况 - 公司总股本为103,258,400股，本次股东大会享有表决权股份总数为102,581,351股[5] - 58位股东（或代理人）参会，代表股份57,870,456股，占比56.4142％[5] - 11位现场出席股东及代理人，代表股份55,894,452股，占比54.4879％[5] - 47位网络投票股东，代表股份1,976,004股，占比1.9263％[5] 会议时间与地点 - 现场会议于2025年9月12日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园六层会议室[3] 选举结果 - 选举陈志忠等5人为第四届董事会非独立董事，同意票占比99.8279％[7][9][10][11][12] - 选举李惠钦等3人为第四届董事会独立董事，同意票占比99.8217％[13][15][16] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数57,864,656股，占比99.9900％[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数57,862,756股，占比99.9867％[18] - 《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》同意股数57,861,956股，占比99.9853％[29] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案同意57,860,156股，占99.9822％[33] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案同意57,861,756股，占99.9850％[34] - 续聘2025年度审计机构议案同意57,862,756股，占99.9867％[36] 中小股东表决情况 - 多数议案中小股东同意股数1,968,304股，占比99.6103％[20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32] - 《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》中小股东同意股数1,967,504股，占比99.5698％[29] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案中小股东同意1,965,704股，占99.4787％[33] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案中小股东同意1,967,304股，占99.5597％[35] - 续聘2025年度审计机构议案中小股东同意1,968,304股，占99.6103％[36] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[37] - 备查文件含2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[38] - 公告发布时间为2025年9月12日[39]

董事会换届 - 公司于2025年9月12日完成第四届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 林长山换届后不再担任独立董事[5] - 王伟锋、范琦、张望雄换届后不再担任监事[6] 股权结构 - 陈志忠直接持有公司15.23%股份，间接持有1.09%，合计16.32%[9] - 姚征远直接持有公司14.76%股份，间接持有1.03%，合计15.79%[10] - 张健直接持有公司14.26%股份，间接持有1.04%，合计15.30%[12] - 林福凌持有公司3.24%股份[13] - 陈世伟持有公司0.12%股份[14] - 王伟锋、范琦持有公司1.39%股份[21][22] - 黄毓玲持有公司0.04%股份[23] - 陈志忠、姚征远、张健三人合计控制公司47.41%股权[9][11][12] 其他 - 张健持有厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）29.51%份额[12] - 张健、姚征远、陈志忠三人签署《一致行动协议》[12]

公司治理 - 2025年9月12日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全出席[2] - 选举陈志忠为董事长，任期三年[3] - 选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员，任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任姚征远为总经理，任期三年[6] - 聘任张健等5人为副总经理，任期三年[7][8] - 聘任黄毓玲为财务总监、董事会秘书，任期三年[9][10] - 聘任兰邦靖为证券事务代表，任期三年[11] - 聘任林兰为内审部门负责人，任期三年[12][14] 会议文件 - 会议备查文件含第三届董事会审计等三次会议决议[15]

自动化设备板块市场表现 - 自动化设备板块较上一交易日上涨3.53% 领涨个股为思泰克(301568) 收盘价53.30元 涨幅10.42% [1] - 上证指数报收3875.31点 上涨1.65% 深证成指报收12979.89点 上涨3.36% [1] - 板块内涨幅居前个股包括华工科技(000988)涨10% 大族激光(002008)涨10% 创世纪(300083)涨9.47% [1] 个股交易数据 - 思泰克成交量10.72万手 成交额5.58亿元 华工科技成交量96.42万手 成交额67.63亿元 [1] - 大族激光成交量79.49万手 成交额29.96亿元 创世纪成交量183.97万手 成交额18.96亿元 [1] - 跌幅最大个股为ST智云(300097)下跌2.38% 收盘价6.14元 成交额6121.94万元 [2] 资金流向分析 - 自动化设备板块主力资金净流入17.61亿元 游资资金净流出12.7亿元 散户资金净流出4.92亿元 [2] - 华工科技主力净流入5.71亿元 占比8.44% 大族激光主力净流入4.22亿元 占比14.07% [3] - 拓斯达(300607)主力净流入3.13亿元 占比13.01% 汇川技术(300124)主力净流入1.77亿元 占比3.84% [3] - 创世纪主力净流入1.75亿元 占比9.23% 埃斯顿(002747)主力净流入1.40亿元 占比10.07% [3]

公司经营状况 - 公司目前在手订单情况良好 [1] - 公司始终积极把握市场机遇如国家设备更新政策带来的潜在增长空间 [1] - 公司通过技术创新提升竞争力 [1] 产品研发策略 - 公司高度重视技术研发与创新持续优化产品性能确保产品与时俱进 [1] - 产品更新换代时间受技术迭代市场需求等多因素影响 [1]

公司重大事项披露情况 - 公司目前无应披露而未披露的重组或收购计划 [1] - 如有相关重大事项将严格按规定及时履行披露义务 [1]

股份回购执行情况 - 累计回购股份677,049股 占公司总股本比例0.66% [1] - 回购最高成交价34.60元/股 最低成交价29.86元/股 [1] - 已支付资金总额21,900,331.25元 不含交易费用 [1]

回购资金 - 公司回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3] - 截至2025年8月31日，已支付资金总额21,900,331.25元（不含交易费用）[4] 回购股份 - 截至2025年8月31日，累计回购股份677,049股，占总股本比例0.66%[4] 回购价格 - 回购价格上限调整为49.44元/股[3] - 截至2025年8月31日，回购最高成交价34.60元/股，最低成交价29.86元/股[4] 回购期限 - 回购实施期限为自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内[3]