本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于为董 事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险控制管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围 内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司全体 董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-020 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员。被保险人具体范围 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门思泰克智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，厦门思 泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评 估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-025 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。现将本 次业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作》"）等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行各 项职责，依法独立行使职权。监事通过积极列席公司股东大会、董事会会议，对会议议 程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及高 级管理人员的履职情况等进行全面监督，及时掌握公司财务状况以及运作情况，较好地 保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会 2024 年度的工作报告 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-023 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生 主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦 门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-015 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日 常履职以及公司经营情况、财务状况等重大事项进行有效监督， ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-014 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映 了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事林长山先生、张佳女士、蔡 励元先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》作出了专项意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1 公司董事会听 ...

一、审议程序 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同 意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-018 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 57,445,556.56 | 70,215,712.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-022 □是 否 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 77,235,744.60 | 63,046,005.07 | 22.51% | | 归属于上市公司股东的净利 | 1 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本次董事会召开之 日公司现有总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 5.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈志忠、主管会计工作负责人黄毓玲及会计机构负责人(会计 主管人员)黄毓玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、 ...