公司投资行为 - 思泰克拟与公司实际控制人及董事长陈志忠共同对厦门纽立特电子科技有限公司进行增资，总投资金额为人民币1,700万元 [1] - 其中，思泰克以自有资金出资人民币900万元，对应持有标的公司2.6201%的股权；陈志忠以自有资金出资人民币800万元，对应持有标的公司2.3290%的股权 [1] - 本次投资完成后，纽立特将成为思泰克的参股公司，不纳入公司合并报表范围 [1] 标的公司概况 - 纽立特成立于2021年，是一家专注于工业领域高功率超快激光器研发、生产、销售及售后技术服务的高新技术企业 [1] - 纽立特掌握紫外飞秒激光器核心技术，核心产品包括高功率飞秒激光器、紫外/深紫外激光器和钛宝石激光器 [1] - 纽立特产品广泛应用于OLED精密加工、消费电子、光伏、半导体检测及生物医疗等领域 [1] - 纽立特已获得国家高新技术企业、省级专精特新中小企业和省级创新型中小企业等多项资质认证 [1]

投资信息 - 公司与陈志忠拟对纽立特增资1700万元，公司出资900万占2.6201%股权[2] - 本次交易按纽立特投前估值3亿元，公司900万认购新增注册资本41.2004万元[14] 投资流程 - 2026年1月5日，独立董事专门会议以3票同意通过关联交易议案[4][5] - 2026年1月12日，董事会以8票同意、1票回避通过关联交易议案[5] 标的公司情况 - 纽立特2021年12月9日成立，注册资本1373.348万元[7] - 增资前纽立特股权总额1373.348万元，增资后为1572.4834万元[9] - 2024年12月31日纽立特资产总额13587982.88元，负债12039897.85元，净资产1548085.03元[11] - 2025年9月30日纽立特资产总额25679954.92元，负债19266424.75元，净资产6413530.17元[11] - 2024年纽立特营业收入10560585.17元，净利润 - 3419929.07元[11] - 2025年1 - 9月纽立特营业收入10966255.49元，净利润 - 3678032.86元[11] - 纽立特获国家高新技术企业等多项资质认证[30] 协议条款 - 违约方在守约方发出书面通知30日内未纠正违约行为，守约方可解除协议[22] - 甲方未按时支付增资款，每迟延一日按未缴纳增资款金额的万分之五支付违约金[22] - 甲方未在出资期限届满30日内全额支付增资款，乙方有权终止增资并解除协议[22] - 乙方未按时办理工商变更手续，每延迟一日按已支付款项的万分之五支付违约金，逾期超30日，甲方有权终止增资并解除协议[23] - 甲方解除协议，乙方应在10日内返还增资认购款及利息，利息按年单利4.5%计算[24] - 未实缴股东应于2029年12月31日前完成实缴[25] - 乙方应于2026年12月31日前完成不少于10台设备最终用户验收并确认收入[25] - 乙方应于2030年12月31日前提交上市申请文件[26] - 触发股权回购，乙方按增资款本金以年化LPR + 1.5%单利回购股权[27] - 若2030年12月31日前合格投资机构以投前估值不低于6亿元完成5000万元新一轮股权融资，甲方豁免股权回购[27] 投资影响与评价 - 本次投资符合公司长期发展战略规划[31] - 本次投资完成后公司合并报表范围不变[31] - 本次投资资金为公司自有资金，不影响正常生产经营[31] - 年初至公告披露日，除本次投资外公司与关联方未发生关联交易[32] - 保荐机构认为本次关联交易已履行必要审议程序，符合法规[33] - 保荐机构认为本次关联交易信息披露合规[33] - 保荐机构认为本次关联交易符合公司战略，价格合理[33] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[33] 市场情况 - 工业级飞秒激光器应用于显示面板等多领域，国内有进口替代空间[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2582.00万股，每股发行价23.23元，募资总额59979.86万元，净额52699.43万元[1] - 募集资金于2023年11月23日到位[2] - 募投项目总投资额36872.52万元，拟投入募资金额相同[5] - 公司超募资金总额为15826.91万元[5] 资金使用安排 - 2024年和2025年分别用3800万元超募资金永久补充流动资金[6][7] - 2025年授权用不超35000万元闲置募资现金管理，年底余额0元[8][9] - 2026年1月12日董事会同意用3800万元超募资金补流，待股东会审议[14] 资金使用规则 - 公司超募资金使用适用旧规则，12个月内补流不超总额30%[11] - 保荐机构对本次用部分超募资金补流无异议[14]

市场扩张和并购 - 公司与陈志忠拟对纽立特增资1700万元，公司出资900万元持股2.6201%，陈志忠出资800万元持股2.3290%[2] - 交易按纽立特投前估值3亿元定价，公司以21.8444元/注册资本价格认缴新增注册资本41.2004万元，投后估值34350万元[15][17] 业绩总结 - 2024年末纽立特资产13587982.88元、负债12039897.85元、净资产1548085.03元，2025年9月末资产25679954.92元、负债19266424.75元、净资产6413530.17元[12] - 2024年纽立特营收10560585.17元、净利润 - 3419929.07元，2025年1 - 9月营收10966255.49元、净利润 - 3678032.86元[12] 未来展望 - 乙方应在2026年12月31日前完成不少于10台设备最终用户验收并确认收入[26] - 乙方应在2030年12月31日前提交首次公开发行股票并上市申请文件[27] - 触发股权回购条件为2026年12月31日未完成设备验收及收入确认或2030年12月31日前未获IPO受理函，乙方需按增资款本金以年化LPR + 1.5%单利回购股权[27] - 若2030年12月31日前经甲方认可的合格投资机构以投前估值不低于6亿元完成累计5000万元新一轮股权融资，甲方豁免乙方股权回购[28] 其他新策略 - 现有股东未实缴出资需在2029年12月31日前完成，否则控股股东提供支持[26] 风险提示 - 标的公司处于在研或拟研阶段，产品未量产销售，经营成果可能不及预期[35] - 公司本次投资收益存在不确定性[36] 交易流程 - 2026年1月5日独董会议、1月12日董事会均审议通过关联交易议案[4] - 公司应在协议生效后30个自然日支付900万元增资款，支付需满足乙方及股东陈述保证真实准确、完成增资所需批准同意等先决条件[19][20] - 甲方未按时全额支付增资款，每迟延一日按未缴纳增资款金额的万分之五支付违约金，期限届满30日仍未支付，乙方有权终止增资并解除协议[23] - 乙方未按时办理工商变更手续，每延迟一日按已支付款项的万分之五向甲方支付违约金，逾期超30日，甲方有权终止增资并解除协议[24] - 甲方解除协议，乙方应10日内全额返还已支付增资认购款及利息，利息按年单利4.5%计算[24] 合规情况 - 年初至公告披露日，公司与关联方除本次共同投资外未发生关联交易[33] - 保荐机构认为本次关联交易已履行必要审议程序，信息披露合规[34] - 保荐机构认为本次关联交易符合公司战略规划，价格合理，未损害公司及股东利益[34] 交易现状 - 截至公告披露日，对外投资事项未签署正式协议[35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2582.00万股，每股发行价23.23元，募资总额59979.86万元，净额52699.43万元[1] - 调整后募投项目总投资额36872.52万元，拟投入募资36872.52万元，超募15826.91万元[3] 资金使用安排 - 2023 - 2024年和2024 - 2025年分别用3800万元超募资金永久补流[4][5] - 2024 - 2025年同意用不超35000万元闲置募资现金管理，2025年末余额0元[6][7] - 2026年1月拟用3800万元超募资金永久补流，待股东会审议[1][11]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年1月28日15:00[2] - 网络投票时间为1月28日9:15 - 15:00[2][13][14] 会议相关 - 股权登记日为2026年1月21日[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 审议提案含总议案和补充流动资金议案[5] 其他 - 登记时间为2026年1月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为351568，投票简称为泰克投票[12] - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[17]

会议安排 - 公司第四届董事会第三次会议于2026年1月12日召开[2] - 董事会提议于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会[6] 投资与交易 - 公司拟与董事长对厦门纽立特增资1700万，公司出资900万持股2.6201%[3] - 与关联方共同投资构成关联交易，表决8票同意[3][4] 资金使用 - 公司拟用3800万超募资金永久补充流动资金，待股东会审议[5]

公司股权与业务关系澄清 - 思泰克为思坦科技的参股方，持有其1.94%股权 [1] - 思泰克明确澄清，目前并未与思坦科技共同开发航天专用无掩膜光刻机 [1] - 关于思坦科技的具体经营、产品及市场情况，建议以其官方信息为准 [1]

公司核心产品与技术应用 - 公司核心产品为3DSPI（三维锡膏印刷检测设备）和3DAOI（三维自动光学检测设备）[1] - 上述产品可应用于航天领域的核心制程质量管控[1] - 产品覆盖PCB的SMT生产线品质检测以及芯片封装工艺检测[1]

公司核心产品与技术应用 - 公司核心产品为3D SPI（三维锡膏印刷检测设备）和3D AOI（三维自动光学检测设备）[1] - 上述产品可应用于航天领域中核心制程的质量管控[1] - 产品覆盖PCB的SMT生产线品质检测以及芯片封装工艺检测[1] 客户与商业信息 - 涉及公司具体客户信息的内容不便回复[1]