股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月12日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年9月5日[2] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[4] 议案信息 - 修订和制定公司部分治理制度议案需逐项表决，子议案13个[4][5][19] - 提案3、提案4.01、提案4.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为351568，投票简称为泰克投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[22] - 参会登记表需按规定方式送达，不接受电话登记[24]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表专项意见次数为5次[3] 人员变动 - 原保荐代表人杜娟离职，刘国防接替其职务[9] 行业动态 - 国泰君安与海通证券于2025年3月14日完成合并交割[9] 违规处分 - 2025年5月23日，深交所对国泰海通给予通报批评纪律处分[9] 其他事项 - 列席公司三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2582.00万股，每股23.23元，募资59979.86万元，净额52699.43万元[2] - 调整后募投项目总投资额36872.52万元，拟投入募资36872.52万元[4] 项目进展 - “思泰克科技园项目”计划投13800.00万元，截至2025年8月12日累计投10146.24万元，节余3767.79万元[6] 资金安排 - 公司拟将“思泰克科技园项目”节余3767.79万元永久补充流动资金[8] 审议情况 - 2025年8月27日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[9][10] - 保荐机构对部分募投项目结项及资金补充无异议[12]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月12日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 [1] - 本次会议涉及多项议案 [1]

独立董事提名 - 李惠钦被提名为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[13] - 履职遵守规定，确保时间精力和独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13] - 授权公司董事会秘书报送信息并担责[13]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-052 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司于 2025 年 8 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同 意选举林福凌先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。林福凌 先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成 公司第四届董事会，林福凌先生任期与公司第四届董事会任期一致。 本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会现就提名李惠钦先生为 厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为厦门思泰克智能科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门思泰克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

公司信息 - 公司法定代表人是陈志忠[3] - 主管会计和会计机构负责人是黄毓玲[3] 报告内容 - 文档涉及2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[2] - 表格含非经营性资金占用和其他关联资金往来两部分[3] - 两类资金往来均涉及控股股东等三类关联方[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2582.00万股A股，募资59979.86万元，净额52699.43万元[2] - 调整后募投项目总投资额36872.52万元，思泰克科技园项目13800.00万元[5] 项目进展 - 截至2025年8月12日，思泰克科技园项目累计投入10146.24万元，节余3767.79万元[7] 资金安排 - 公司拟将节余的3767.79万元永久补充流动资金[10] 决策程序 - 2025年8月27日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[11][12]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-048 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530 号文）同意，公司于 2023 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股发行价为 23.23 元，应募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，根据有关规定扣除不含税发行费 用 7,280.43 万元后，实际募集资金金额 ...