独立董事情况 - 独立董事张佳任期为2020年1月至2025年9月，于2025年9月12日离任[3] - 2025年度现场工作时间为12天[5] 会议情况 - 报告期内公司召开董事会会议4次、审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次、股东会4次[4] 履职情况 - 张佳应参加董事会4次，通讯出席4次；列席股东会4次[4] - 应参加审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，均亲自出席[5] 审议审查 - 张佳审议多项报告及议案，审查人员资格能力、薪酬方案等[7][8] 资金核查 - 公司募集资金存放与使用无违规情形[8]

人员变动 - 独立董事蔡励元任期至2025年9月12日离任[2] 会议情况 - 报告期内召开董事会等各类会议多次[5] - 蔡励元各会议出席情况良好[5][6] 审议议案 - 报告期内审议财务、人事、薪酬等议案[8][9]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成[12] 薪酬比例 - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于 50%[12] 薪酬发放 - 独立董事和外部董事津贴每月发放一次[13] 薪酬追回 - 财务造假时应追回董事、高管超额绩效薪酬和激励收入[17] 方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定披露，高管由董事会批准说明后披露[7] 薪酬联动 - 业绩亏损需说明董事、高管薪酬变化与业绩联动原因[14] 标准调整 - 董事会薪酬与考核委员会可提薪酬标准调整方案[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[26]

人员任职 - 独立董事李惠钦任职期为2025年9月12日至2025年12月31日[2] 会议情况 - 报告期内公司召开董事会会议2次、审计委员会会议1次、股东会1次[5] - 李惠钦现场出席董事会2次、列席股东会1次、出席审计委员会会议1次[5][6] 工作时间 - 2025年度李惠钦在公司现场工作时间为5天[7] 审议事项 - 李惠钦审议报告肯定公司财务信息[9] - 董事会通过聘任高管议案，李惠钦认为程序合法[10] - 李惠钦核查公司募集资金无违规[10] 其他情况 - 报告期内未对董事会议案提异议[11]

公司治理 - 报告期为2025年1月1日至9月12日[2] - 召开董事会等会议多次[5] - 2025年9月完成董事会换届选举[10] 独立董事情况 - 林长山任期2020年1月至2025年9月[2] - 现场工作12天，履职良好[6] - 审议多项议案[8][9] 资金情况 - 募集资金存放与使用合规[9]

会议情况 - 2025年9月12日至12月31日召开董事会会议2次，股东会1次[2][5] - 未召开董事会薪酬与考核、提名委员会及独立董事专门会议[6][7] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会2次，列席股东会1次，现场工作5天[5][8] - 审议相关议案，肯定财务信息，认可人员资格能力[10][11] 其他情况 - 核查募集资金存放与使用无违规，任期内无其他重点关注事项[11]

会议与履职 - 报告期内公司召开董事会会议2次、审计委员会1次、股东会1次[5] - 独立董事吴敏现场出席董事会2次、审计委员会会议1次[5][6] - 2025年度吴敏在公司现场工作5天[7] 审议与核查 - 吴敏肯定公司财务报告及定期报告财务信息[9] - 董事会通过聘任高管议案，吴敏认可相关人员能力[11] - 公司募集资金存放与使用合规，无违规及损害股东利益情形[11]

独立董事评估 - 公司董事会对第四届独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及相关方无利害关系[1] - 公司在任独立董事符合独立性要求[1]

会计政策变更情况 - 本次变更系根据财政部等规定，无需提交董事会和股东会审议[3] - 变更原因是明确标准仓单交易会计处理[4] - 自2025年1月1日起执行变更后政策[5] 变更影响 - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6] - 不存在损害公司及股东利益情况[6]

募集资金情况 - 2023年11月公司公开发行2582.00万股，每股发行价23.23元，应募集资金总额59979.86万元，扣除费用后实际募集52699.43万元[1] - 截至2025年12月31日，累计利息收入净额1054.47万元，以前年度已使用24791.76万元，本期募投项目投入8709.12万元，项目结项节余资金永久补充流动资金3766.02万元，未使用募集资金余额16487.00万元[3][4] - 截至2025年12月31日，公司累计投入相关项目募集资金37266.91万元（含节余资金）[9] 项目实施调整 - 2024年10月25日，“研发中心建设项目”实施地点由厦门市思明区变更至湖里区[10] - 2025年2月，增加“上海市松江区”为“营销服务中心建设项目”实施地点，调整该项目实施方式及投资构成明细[11] - 2025年将“营销服务中心建设项目”实施期限延至2026年11月28日[25] 资金置换与使用 - 2023年12月，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金88279925.76元及发行费用2783018.82元，置换总金额91062944.58元[12] - 2024 - 2025年集资金专项账户划转765.05万元用于“营销服务中心建设项目”人员费用，2024年104.82万元，2025年660.23万元[14] - 公司用不超35000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限三年，2025年收益272.46万元，年末余额为0元[16] 项目投资与效益 - 思泰克科技园项目承诺投资13800.00万元，截至期末累计投入10154.45万元，投资进度73.58%，本年度效益2477.56万元[32] - 研发中心建设项目承诺投资10950.00万元，截至期末累计投入5115.78万元，投资进度46.72%，预计2026 - 11 - 28达预定可使用状态[32] - 营销服务中心建设项目承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入3504.10万元，投资进度70.08%，预计2026 - 11 - 28达预定可使用状态[32] 超募资金情况 - 公司首次公开发行股票超募资金总额调整为15826.91万元[34] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年分别使用3800万元超募资金永久补充流动资金[34] - 截至2025年12月31日，闲置超募资金现金管理余额为0元[34][35]