资金募集 - 首次公开发行3683.201万股，每股21.73元，募资总额8.003595773亿元，净额7.1726833371亿元[3] 募投项目 - 募投项目拟投入总额8.9460641441亿元，调整后拟投募集资金7.1726833371亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入4.8623542551亿元，剩余募集资金2.3476181962亿元[5] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募集和自有资金现金管理，2亿闲置募集、6亿闲置自有[2][10] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚存[10] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[18][19]

业绩数据 - 2024年营业收入63,649.72万元，较上年降7.33%[2] - 2024年净利润7,507.80万元，较上年降44.78%[2] - 2024年营业成本46,110.35万元，较上年增7.09%[3] - 2024年46系列业务销售收入较上年增234.65%[3] 产品与市场 - 2024年产品矩阵丰富，46系列组合壳批量供应[3] - 2024年国内其他主要客户需求稳中有增[3] 经营策略 - 2024年提高一线人员薪资，人工成本增加[3] - 2024年降低部分成熟型号产品单价[2] - 2024年重要客户减少采购、改款并降单价[2] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议，召集4次股东大会[5][7] - 报告期内审计等各委员会召开多次会议[13] 投资者关系 - 报告期内答复投资者提问123条，开展7次调研[11]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[3] - 至少每三年审阅一次分红规划[7] 利润分配条件 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[2] - 未来十二个月内外投支出超净资产10%且超5000万可不分配[3] - 未来十二个月内外投支出超总资产5%且超5000万可不分配[3] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 政策调整程序 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，2/3以上表决权通过[7]

独立董事评估 - 公司于2025年4月23日对独立董事赵国庆、郑敬辉独立性进行评估[2] - 两位独董未在公司及主要股东公司任除独董外职务[1] - 两位独董与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月19日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[25] 会议提案 - 本次股东会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] 投票规则 - 第11.00项提案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，其他提案过半数通过[6] - 7.00、8.00项各子议案关联股东需回避表决[6] 登记及联系方式 - 登记及授权委托书送达地点为江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号董事会办公室[9] - 会议联系电话为0519 - 88867701，邮箱为ir@zrelectron.com[9][10] - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[10] - 网络投票代码为351587，投票简称为中瑞投票[23] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及合计持股5%以上股东外的其他股东[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月16日17:00之前送达公司[14]

会议与议案 - 2025年4月23日召开第三届监事会第五次会议，3名监事全出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3赞成通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][10][15][17] - 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》各子议案2赞成、1回避通过，需提交2024年年度股东会审议[14] 报告评价 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观反映公司2024年财务状况和经营成果[4] - 监事会认为《2024年年度报告》编制合规，内容真实准确完整[6] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观[7] - 监事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实准确完整[8] 决策事项 - 监事会认为2024年度利润分配预案合规，维护股东长期利益[10] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合实际，定价公允[10] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[15] - 审议通过《2025年第一季度报告》[18] 股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份用于员工持股或股权激励，未用完将注销[19] - 回购方式为深交所集中竞价交易，价格不超34.66元/股，上限不高于决议前三十个交易日均价150%[22] - 回购资金总额1000万元至2000万元，预计回购股份288,517股至577,034股，占总股本0.1958%至0.3917%[23][24] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[26] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权期限至事项办理完毕[29][30]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属股东净利润75,077,967.58元，母公司净利润76,549,210.99元[9] - 2024年度提取盈余公积金7,654,921.10元，合并报表累计可供分配利润631,058,554.75元，母公司632,529,798.16元[9][10] - 2024年度可供股东分配利润631,058,554.75元[10] - 2024年度利润分配预案每10股派现3.50元，派现51,564,814.00元，占净利润68.68%[10] 未来展望 - 公司及子公司2025年拟申请不超25亿元综合授信额度[12] - 公司预计2025年度发生日常关联交易[14] 其他新策略 - 公司使用不超8亿元闲置资金现金管理，含2亿募集和6亿自有资金[15] - 公司审议通过2025年度高管薪酬方案[17] - 公司审议通过2025年度董事薪酬方案，待股东会审议[19][21] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，待股东会审议[22][23] - 公司编制《未来三年股东分红回报规划》，待股东会审议[25] - 公司拟用1000 - 2000万元自有或自筹资金回购股份，用于员工持股或激励[33][37] - 预计回购288,517 - 577,034股，占总股本0.1958% - 0.3917%[37] - 回购价格不超34.66元/股[36] - 回购实施期限为董事会通过起12个月内[40] - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[45]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润75,077,967.58元，母公司净利润76,549,210.99元[2] - 2024年营收636,497,196.06元，研发投入55,780,435.83元[5] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派3.5元，派现51,564,814.00元，占净利润68.68%[3] - 最近三年累计现金分红超年均净利润30%，不触及风险警示[6] 其他情况 - 本次利润分配预案需经股东会审议，有不确定性[7]

回购方案 - 公司拟1000 - 2000万元回购股份，价格不超34.66元/股[3] - 2000万元预计回购577,034股，占总股本0.3917%；1000万元预计回购288,517股，占总股本0.1958%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 若36个月内未用完已回购股份，未使用部分将注销[4] - 2025年4月23日会议审议通过回购股份方案[6] 股份情况 - 有限售条件股份回购前73,875,000股，占比50.1432%；上限情况74,452,034股，占比50.5349%；下限情况74,163,517股，占比50.3390%[14][15] - 无限售条件股份回购前73,453,040股，占比49.8568%；上限情况72,876,006股，占比49.4651%；下限情况73,164,523股，占比49.6610%[14][15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产246,589.02万元，净资产202,299.93万元，流动资产120,661.96万元[17] - 回购资金上限2000万元占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.81%、0.99%、1.66%[17] 风险提示 - 回购可能因股价超上限、资金未到位等无法实施[5] - 用于员工持股或股权激励可能因计划未通过等导致股份注销[5] - 实施期间可能因重大事项或不符合条件等导致方案部分或全部无法实施[5] - 可能因公司经营等变化变更或终止回购方案[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行36,832,010股，每股发行价21.73元，募资总额800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[1] - 募投项目拟投入894,606,414.41元，实际募资净额717,268,333.71元[2] 募投项目投入 - 动力锂电池精密结构件项目投资843,700,814.41元，调整后拟投667,268,333.71元，实际投入443,781,428.28元[4] - 研发中心建设项目投资50,905,600.00元，调整后拟投50,000,000.00元，实际投入42,453,997.23元[4] 资金余额及管理 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入486,235,425.51元，剩余募资余额234,761,819.62元，未到期赎回现金管理金额224,000,000.00元[4] - 拟用不超20,000万元闲置募资买12个月内保本型理财产品[7] - 拟用不超60,000万元闲置自有资金买高安全性、好流动性理财产品[10] - 拟用不超80,000万元闲置募资和自有资金现金管理，期限12个月内可循环滚存[11] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[1][20] - 监事会、保荐人认为该事项合规且符合股东利益[1][3]