证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-018 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临 时股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召 开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时股东会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-020 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护 公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公 司拟为公司（含子公司）全体董事、监事、高级 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-019 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年4月18日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第八次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 均亲自出席。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，进一步提高董事会运作效率和战略决策水 平，结合公司治理实际需要，公司董事会拟将董事会席位由7名增至9 名，其中非独立董事人数由4名增至6名，独立董事人数保持不变仍为 3人 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-010 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的 议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开公司2024年 年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现就召开公司2024年年度股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-002 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 11日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其 摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-001 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第 二届董事会第七次会议的通知，会议于2025年4月23日在公司会议室 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均亲自出席。会 议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-003 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案股权登记日 登记的总股本股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金7.00元 （含税），以此计算合计拟派发现金红利49,000,000.00元（含税）， 现金分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.29%。 1、四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，向 全体股东每10股派发现金分红7.00元（含税）。2024年度，公司不实 施资本公积金转增股本，不送红股。 2、公司2024年度现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润的50.29%，旨在积极响应相关政策导向，切实回馈 广大投资者。但需特别提示，本次分红方案不代表公司每年度均会按 此固定比例进行分红。鉴于公司目前仍处于产业快速发展阶段，未来 的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：六九一二 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：崔攀攀 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：张新炜 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月通过审阅募集资金账户银行对账 单的方式核查募 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号）同意注册，四川六九 一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"公司"）首次公开发行人 民币普通股股票 1,750 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板 上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 担任六九一二首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2024 年 10 月 24 日至 2027 年 12 月 31 日。 2025 年 4 月 23 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，一创投行认真履行持续督导职责，并对公司实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、财务部、证券部等相关人员开展了具有针对 性的培训，特向贵所报送 2025 年度持续督导培训情况报告。 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 4 月 23 日； 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信 ...

业绩总结 - 2024年末资产总计15.45亿元，较期初增长82.56%[20] - 2024年末负债合计5.58亿元，较期初增长38.07%[22] - 2024年末股东权益9.87亿元，较期初增长123.20%[22] - 2024年度营业收入536,239,472.92元，较上期增长[3] - 2024年度净利润91,641,198.20元，较上期增长[3] 财务指标变动 - 货币资金期末余额5.19亿元，较期初增长516.48%[20] - 应收账款期末6.60亿元，较期初增长48.19%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -144,853,624.45元，较上期减少9.65%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计829,226,489.63元，较上期增长212.25%[32] 子公司情况 - 持有重庆惟觉科技有限公司100%股权，四川九源微能科技有限公司间接持股比例为57%[177] - 北京翱翔惟远科技有限公司少数股东持股比例为51.01%，当期损益为 -174,419.45元[179] - 四川惟芯科技有限公司少数股东持股比例为51.00%，当期损益为 -1,689,798.56元[179] 审计相关 - 审计报告编号为大信审字[2025]第14 - 00190号，审计对象为2024年财报[5] - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[8][10] 公司基本信息 - 2020年10月29日由四川六九一二科技有限公司整体变更为现名[43] - 注册地址为四川省德阳市区祁连山路228号，注册资本7000万元[44] - 主要从事军事装备的研制和销售[44] 会计政策 - 金融资产划分为三类，金融负债分类三类[60][61] - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[73][74] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[85] 税收政策 - 多家子公司所得税税率为15%，部分为25%[117] - 2024年度因高新技术企业认证，部分企业所得税税率按15%执行[118] - 研发费用有税前加计扣除和摊销政策[123] 股权结构 - 实际控制人为自然人蒋家德[191] - 朱晋生、蒋承龙、胡杨分别持有公司17.50%、10.00%、4.80%股份[192] - 四川家晋三号和一号通信技术合伙企业分别持有公司10.71%股份[192] 担保事项 - 蒋家德为四川惟景科技有限公司担保1100万美元，未履行完毕[194] - 蒋家德为四川六九一二通信技术股份有限公司担保8800万美元，未履行完毕[194] - 姜珂为四川惟芯科技有限公司担保500万美元，未履行完毕[194]