独立董事专门会议规则 - 提前三日通知并提供资料[2] - 现场召开为原则，紧急时可口头通知[3] - 过半数推举一人召集主持[3] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 表决与意见 - 特定事项全体过半数同意[4] - 表决实行一人一票[4] - 发表明确独立意见[5] 其他 - 资料至少保存十年[5] - 公司保证召开并承担费用[7] - 制度经董事会审议通过后施行[7]

适用人员 - 制度适用公司董事、高级管理人员[2] 薪酬构成 - 独立董事每年津贴税前10万元，半年发放一次[3] - 非独立董事、高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬构成[3] 薪酬决定与考核 - 董事薪酬由股东会决定，高管薪酬方案经董事会批准[2] - 薪酬与考核委员会3个月内对高管绩效评价[2] 薪酬调整与监督 - 薪酬调整依据含同行业薪酬增幅、通胀水平等[4][5] - 董事会薪酬委员会负责薪酬监督管理[5] 制度施行与修订 - 制度经股东会审议通过后施行，由董事会修订与解释[5][6]

财务资助规定 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司特定情况外的资金提供行为[2] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避，不足3人提交股东会[6] - 被资助对象资产负债率超70%等需董事会通过后提交股东会[6] 限制与协议 - 不得为规定的关联方提供财务资助[7] - 需与资助对象签署协议约定相关内容[7] 款项与披露 - 款项逾期未收回不得继续或追加资助[8] - 董事会通过后2个交易日内公告相关内容[10] - 已披露事项变化应及时披露[12] 申请与责任 - 申请单位应提交书面报告及材料[14] - 违规造成损失追究相关人员责任[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，每股29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[1] 项目投入与资金调整 - 截至2025年9月30日，通信设备生产基地（二期）投入25.95万元，另两项目投入0元[5] - 三项目调整前总额79151.58万元，调整后拟用募资45271.43万元[5] 资金使用与财务 - 2024 - 2025年曾用8000万闲置募资补流，已归还[6] - 拟再用不超8000万闲置募资补流，期限不超12个月，预计省240万费用[8] - 同期银行贷款利率3.00%[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1750万股，每股29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[3] 项目投入 - 截至2025年9月30日，通信设备生产基地建设项目（二期）投入25.95万元，其他两项目为0[5] 资金使用 - 2024年11月同意用不超8000万闲置募资补流，已归还，拟再用不超8000万，期限不超12个月[7][8] 费用节约 - 按3.00%贷款利率，本次预计最高节约财务费用240万元[8] 审议情况 - 2025年10月董事会等通过用闲置募资补流议案，保荐机构无异议[10][12]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-054 四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第三季度报告全文 于2025年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年10月30日 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-053 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的 议案》，决定于2025年11月17日（星期一）下午14:00召开公司2025年 第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现就召开公司2025年第三次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 上午 9 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-051 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月21 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会 议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均亲自出席，其 中董事蒋家德先生、姜珂先生、吴宏钢先生、万磊先生、周道华先生、独立 董事李子扬先生、独立董事余广鵾先生分别以通讯方式参加并行使表决权。 会议由董事长蒋家德先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2025 年第 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入8362.0万元，同比增长5.20%[5] - 年初至报告期末营业收入1.625亿元，同比下降15.35%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润282.5万元，同比下降64.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损2250.2万元，同比下降291.58%[5] - 公司净利润为亏损3,116.5万元，相比上年同期的盈利997.4万元，由盈转亏[18] - 营业总收入为1.63亿元，较上年同期的1.92亿元下降15.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2,250.2万元，相比上年同期的盈利1,174.6万元，由盈转亏[18] - 综合收益总额为-31,164,865.81元，较上期的9,974,124.80元由盈转亏[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-22,501,738.78元，上期为11,745,590.50元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.3215元，上期为0.2237元[19] 成本和费用 - 管理费用4200.0万元，同比增长49.77%，主要因人员薪酬及折旧摊销增加[9] - 营业总成本为1.87亿元，较上年同期的1.78亿元增长4.7%[17] - 销售费用为1,964.9万元，较上年同期的1,450.2万元增长35.5%[17] - 管理费用为4,199.8万元，较上年同期的2,804.1万元增长49.8%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为60,669,087.77元，较上期45,575,614.59元增长33.2%[19] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5024.2万元，但同比改善29.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,241,790.06元，较上期的-70,803,554.80元有所改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-206,768,897.23元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金2亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,628,374.84元，而上期为58,704,066.37元[20] - 现金及现金等价物净减少292,639,062.13元，期末余额为226,379,281.31元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为206,639,238.06元，与上期204,898,810.09元基本持平[19] - 取得借款收到的现金为190,000,000.00元，较上期129,900,000.00元增长46.3%[20] 资产变动 - 货币资金2.264亿元，较期初下降56.38%，主要因购买理财产品[8] - 交易性金融资产2.0亿元，较期初增长100.00%，因使用闲置募集资金购买理财[8] - 货币资金期末余额为2.26亿元，较期初5.19亿元下降56.4%[14] - 交易性金融资产期末余额为2.00亿元，期初无此项资产[14] - 应收账款期末余额为6.59亿元，与期初6.60亿元基本持平[14] - 存货期末余额为1.89亿元，较期初1.55亿元增长22.0%[14] - 流动资产合计期末余额为13.32亿元，较期初14.27亿元下降6.7%[14] - 应收票据期末余额为1111.5万元，较期初5314.1万元下降79.1%[14] - 预付款项期末余额为2441.9万元，较期初2073.7万元增长17.8%[14] 债务和借款 - 长期借款1.385亿元，较期初增长84.49%，因业务规模扩大需要[8] - 长期借款为1.39亿元，较上年同期的0.75亿元大幅增长84.5%[15] - 短期借款为2.20亿元，较上年同期的2.35亿元减少6.4%[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,895名[11] - 前两大股东蒋家德和朱晋生持股比例分别为17.70%和17.50%[11][12] - 股东胡杨持股比例为4.80%，其中1,850,000股处于质押状态[12] 其他财务数据 - 总资产14.44亿元，较上年度末下降6.50%[5] - 资产总计为14.44亿元，较上年同期的15.45亿元减少6.5%[15] - 未分配利润为2.46亿元，较上年同期的3.18亿元减少22.6%[16]

证券日报网讯六九一二（301592）10月27日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司股东总户数为12470户。 ...