WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 四川六九一二通信技术股份 有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00161 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00161 号 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 3 ...

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，一 创投行对六九一二预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及子公司 2025 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元 人民币的综合授信额度，授信期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个 月内，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的 实际经营情况需求决定。授权期限内，授信额度可循环使用。 公司实际控制人、董事长蒋家德先生及其配偶，一致行动人蒋承龙先生同意 为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供担保， ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行 对六九一二使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查的具体情况 如下： （四）投资期限 本次董事会审议的委托理财额度有效期为自第二届董事会第七次会议审议 通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金 来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 ...

募资情况 - 公司拟发行1750.00万股，增加注册资本1750.00万元，变更后注册资本为7000.00万元[1] - 截至2024年10月17日，实际发行1750.00万股，募集资金总额51607.50万元，净额45271.43万元[1] - 截至2024年12月31日，剩余未支付保荐承销费3706.23万元，实际到账47901.27万元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，利息收入净额79.99万元，支付发行费用1912.91万元，补流8000.00万元[3] - 2024年11月12日，同意用不超8000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[11][14] 项目进度 - 2024年度募资净额45271.43万元，投入总额为0 [10] - 通信设备二期、特种通信、模拟训练项目投入进度均为0.00% [10] 合规情况 - 截至2024年12月31日，无募投项目地点、方式变更等情况[12][13][16][17] - 2024年度未用闲置募资现金管理或投资[15] - 公司按规定使用和披露募资，无违规[18] - 保荐机构认为募资存放和使用合规[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1750万股A股，每股发行价29.49元，募资总额5.16075亿元，净额4.5271434027亿元[1] - 募投项目投资总额7.915158亿元，调整后拟用募集资金投资额4.527143亿元[9] 资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期1年，可循环滚动[10] - 拟购不超十二个月保本型现金管理产品[7] - 相关会议及保荐机构通过并同意现金管理议案[18][19][21]

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（余广鵾）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 会议名称 应出席次 数 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司 和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第二章 管理原则 第四条 公司进行委托理财应 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（文光俊）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 发表独立意见。公司董事 ...

第一条 为提高四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的 影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 四川六九一二通信技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（李子扬）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实 地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 发表独立意见。公司董 ...