第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号）同意注册，四川六九 一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"公司"）首次公开发行人 民币普通股股票 1,750 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板 上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 担任六九一二首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2024 年 10 月 24 日至 2027 年 12 月 31 日。 2024 年 11 月 22 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，一创投行认真履行持续督导职责，并对公司实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、财务部、证券部等相关人员开展了具有针对 性的培训，特向贵所报送 2024 年度持续督导培训情况报告。 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-010 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 （1）现场会议：2024年11月28日（星期四）下午14：00开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：四川六九一二通信技术股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川六九一二通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-009 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的通知》，公司现将该次临时股东大会 有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14： 00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-008 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）经中 国证券监督管理委员会同意注册申请（证监许可【2024】1072 号）， 获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，每股面值人 民币 1 元，本次发行价格为每股人民币 29.49 元，募集资金总额人民 币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日全部到位，并经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验资报告审验（大信验字【2024】第 14-00004 号）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根 据《上市公 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-005 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开 公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）行为， 保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）对外 投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高 对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）及《四川六九一二通信技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，而将一定数量的货币资金、股权、实物、无形资产等外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于下列行为： 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称控股子公 司）。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《四川六九一二通信技术股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，为进一步完善四川六九一 二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法》）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，参照上市公司有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书由董事 长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形 ...