权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案以总股本为基数，每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金红利49,000,000元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股 [1] - 若总股本在方案披露至股权登记日期间变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例 [1] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发6.3元（税后） [1] 税收政策 - 个人投资者持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不代扣个人所得税，待转让股票时按持股期限计算应纳税额 [1] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款1.4元，持股1个月至1年（含）每10股补缴税款0.7元，持股超过1年无需补缴 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 实施安排 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日未明确 [2] - 现金红利将于2025年6月23日通过托管机构划入股东资金账户 [2] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [2] 股东承诺调整 - 控股股东及关联方承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，本次权益分派实施后最低减持价格调整为28.79元/股 [3] - 调整依据为深圳证券交易所关于除权除息后复权处理的规定 [3] 其他信息 - 咨询联系方式包括公司证券部地址（成都市武侯区）及联系人唐羚譞，电话028-87589023 [3] - 备查文件未具体列明 [3]

权益分派 - 2024年每10股派现7元含税，拟派4900万元含税[1] - 股权登记日2025年6月20日，除权除息日6月23日[6] 股份相关 - 公司现有总股本7000万股[6] - 控股股东减持价调整为不低于28.79元/股[11][12]

市场表现 - 上证综指报3352.43点，收于半年线之上，涨幅0.15%，A股总成交额5689.46亿元 [1] - 今日有138只A股价格突破半年线，其中乖离率较大的个股包括大宏立（17.40%）、华熙生物（6.97%）、*ST铖昌（5.20%） [1] - 乖离率较小的个股包括奥泰生物、赤天化、峨眉山A等，刚刚站上半年线 [1] 个股突破半年线详情 高乖离率个股 - 大宏立（300865）：今日涨幅19.98%，换手率11.57%，最新价27.74元，半年线23.63元，乖离率17.40% [1] - 华熙生物（688363）：今日涨幅7.87%，换手率1.61%，最新价54.41元，半年线50.86元，乖离率6.97% [1] - *ST铖昌（001270）：今日涨幅5.00%，换手率5.72%，最新价36.55元，半年线34.74元，乖离率5.20% [1] 中等乖离率个股 - 浙数文化（600633）：今日涨幅5.66%，换手率4.83%，最新价13.62元，半年线12.95元，乖离率5.17% [1] - 歌华有线（600037）：今日涨幅6.47%，换手率4.21%，最新价7.73元，半年线7.38元，乖离率4.76% [1] - 博瑞传播（600880）：今日涨幅6.36%，换手率9.04%，最新价5.02元，半年线4.81元，乖离率4.46% [1] 低乖离率个股 - 宁夏建材（600449）：今日涨幅4.03%，换手率2.70%，最新价14.46元，半年线14.08元，乖离率2.69% [2] - 青岛啤酒（600600）：今日涨幅2.60%，换手率0.69%，最新价76.10元，半年线74.39元，乖离率2.30% [2] - 红蜻蜓（603116）：今日涨幅1.70%，换手率0.55%，最新价5.97元，半年线5.87元，乖离率1.74% [2] 其他个股表现 - 山东玻纤（605006）：今日涨幅8.69%，换手率3.33%，最新价6.63元，半年线6.47元，乖离率2.55% [2] - 六九一二（301592）：今日涨幅11.62%，换手率17.92%，最新价147.00元，半年线143.44元，乖离率2.49% [2] - 新劲刚（300629）：今日涨幅8.81%，换手率10.86%，最新价21.13元，半年线20.73元，乖离率1.91% [2]

公司治理变更 - 公司董事会成员人数由7名增至9名，独立董事人数保持不变 [1] - 修订《公司章程》对应条款，并于2025年4月26日在巨潮资讯网公告 [1] - 已完成德阳市市场监督管理局的《公司章程》备案登记手续 [1] 公司基本信息 - 公司名称：四川六九一二通信技术股份有限公司，注册资本人民币7000万元 [1] - 成立日期：2017年11月10日，法定代表人蒋家德 [1] - 注册地址：四川省德阳市区祁连山路228号 [1] 经营范围 - 主营业务涵盖通信设备制造、电子元器件制造、集成电路销售、光通信设备制造等 [1] - 涉及技术开发、技术服务、人工智能硬件销售、云计算设备制造等多元化业务 [1] - 许可项目包括第二类增值电信业务，需经相关部门批准 [1]

公司治理 - 2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，5月16日召开2025年第一次临时股东会[2] - 同意董事会成员人数由7名增至9名，独立董事人数不变[2] 公司信息 - 注册资本为人民币柒仟万元整[3] - 成立日期为2017年11月10日[4] - 法定代表人为蒋家德[4] - 住所为四川省德阳市区祁连山路228号[4] 业务范围 - 经营范围包括技术服务、微特电机及组件制造等多项业务[4] - 许可项目为第二类增值电信业务[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月29日[7] - 近日在德阳市市场监督管理局完成《公司章程》备案登记手续[3]

会议安排 - 公司董事会2025年4月24日决定5月16日召开临时股东会[7] - 4月26日刊登会议通知[7] - 现场会议5月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场2人代表27,391,576股，占比39.1308％[9] - 网络90人代表25,515,356股，占比36.4505％[10][11] 议案表决 - 《关于增加董事会席位》同意52,892,732股，占比99.9732％[15] - 《关于购买董监高责任险》同意18,501,156股，占比99.9233％[17][18] - 《关于选举万磊为非独立董事》同意52,480,664票，占比99.1943%[20] - 《关于选举周道华为非独立董事》同意52,478,661票，占比99.1905%[21] 会议结果 - 会议程序及结果合法有效[23]

人事变动 - 2025年4月25日发布补选非独立董事候选人公告[2] - 2025年5月16日选举万磊、周道华任非独立董事[2] 人员信息 - 万磊1992年生，现任董事、副总经理，未持股[7] - 周道华1963年生，现任董事，未持股[8] 合规情况 - 任职生效后高管兼任董事未超半数[2] - 独立董事占比不低于三分之一[2]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-027 1.本次股东会未出现否决议案的情形 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1号国航世纪中心A座18楼。 （三）会议召集人：公司第二届董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持 ...

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月23日决定5月15日召开2024年年度股东会，4月25日刊登通知[7] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东、代表2人，代表股份34,391,576股，占比49.1308％[9] - 现场投票股东1人，代表股份12,391,576股，占比17.7023％[9] - 网络投票股东105人，代表股份40,321,724股，占比57.6025％[11] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意52,702,500股，占比99.9795％[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意52,702,500股，占比99.9795％[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意52,702,500股，占比99.9795％[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意52,702,300股，占比99.9791％[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意52,704,100股，占比99.9825％[24] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意52,701,900股，占比99.9784％[26] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意25,809,424股，占比99.9524％[28] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》非关联股东同意25,810,524股，占比99.9566％[31] - 《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》非关联股东同意18,307,724股，占比99.9236％[32] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意6,062,524股，占比99.8485％[24] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意6,060,324股，占比99.8122％[26] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意6,059,424股，占比99.7974％[28] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》中小股东同意6,060,524股，占比99.8155％[31] - 《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意6,057,724股，占比99.7694％[32]

股东投票情况 - 现场出席股东及代表2人，代表股份34,391,576股，占比49.1308%[6] - 现场投票股东1人，代表股份12,391,576股，占比17.7023%[6] - 网络投票股东105人，代表股份40,321,724股，占比57.6025%[6] - 中小股东网络投票101人，代表股份6,071,724股，占比8.6739%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.9%[9][11][14][16][19][21] - 《确认董监高薪酬及方案议案》获通过，关联股东回避表决[28] 其他事项 - 2024年度独立董事作述职报告[31] - 律所见证股东会表决合法有效[32] - 备查文件有年度股东会决议和法律意见书[33]