业绩情况 - 2024年营收同比增长31.25%至5.36亿元，净利润增长6.71%至9,743.84万元，军方订单增加、产品定型优势及技术竞争力是主要驱动因素 [2] - 2024年四季度营收环比增长333.11%，但净利润环比下降3.89%，营业收入存在明显季节性特征 [7] 业务板块 - 核心增长动力来自军事通信与指挥模拟训练装备（收入占比54.86%，同比增长24.78%）和实战化模拟训练装备（收入占比38.80%，同比增长35.72%） [2] 研发投入 - 2024年研发投入达到3,467.93万元，同比增长21.63%，重点投向短波通信干扰系统、专业模拟训练室、短报文模组等领域 [3] - 未来将加大通信装备及训练设备、芯片及智能模拟训练系统的研发，持续提升技术壁垒 [3] 发展战略 - 战略聚焦军事训练装备和特种通信装备，推进短波/超短波电台、无线电侦察设备等技术升级，拓展芯片（如北斗短报文芯片）和高能微波领域 [4] - 计划建立前瞻性技术储备体系，紧密跟进产业发展最新趋势，重点招募或培养具备影响国防体系建设重大技术的个人与团队，打造第二增长曲线 [4] 竞争情况 - 主要竞争对手为各区域军工集团下属从事军事训练的军工单位 [5] - 通过产品定型优势、技术储备（多源异构数据交互、信道仿真等核心技术）、产品先发优势、行业经验及客户资源（直接军方及军工集团合作）、团队优势保持竞争力，产品覆盖训练、作战全链条 [5] 业绩成长性 - 随着国防事业快速发展，国防军工市场良性发展，下游国防投入持续增长，国家出台政策促进行业高质量发展，公司凭借技术储备和市场拓展能力，营业收入持续增长，未来业绩可期 [6] - 所处军工行业受国家政策大力支持，主要产品存量和未来增量市场空间广阔，存量客户和新拓展客户不断增加、经营业绩持续增长，未来将持续加大研发投入、推出新装备，业绩具备成长性和可持续性 [6] 分红计划 - 利润分配着眼于长远和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，综合考虑公司经营发展实际、项目投资资金需求、本次发行融资和外部融资环境等，结合股东意愿和要求，保持股利分配政策的持续性和稳定性 [7] 客户集中度 - 客户主要为直接军方、军工集团及科研院所等单位，客户集中度较高与行业业务特点相关，国防军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍客户集中 [7] - 凭借先进技术方案、稳定产品质量、较强生产管理水平以及快速响应能力，与主要客户形成紧密、稳定的合作关系 [7] 行业前景 - 模拟训练技术与手段向“复杂化、精细化、交互式的方向”发展，可分为仿真模拟、半实物模拟、AR模拟三种形态，技术层面研究热点集中在复杂系统建模理论与方法、综合自然环境和人为环境建模、智能系统建模、网络化建模、模型校核验证与确认等方面 [7] 季节性应对措施 - 积极开展产品推广工作，通过激励措施提升上半年营业收入占比 [7] - 制定科学合理的资金使用规划，避免因现金流波动对营运资金造成压力 [7] - 与客户保持紧密沟通，确保在产品交付验收后及时完成验收手续 [7]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-025 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-018），公司现 将该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-024 四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 公司2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010），公司现将 该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年5 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-023 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于举办2024年年度暨2025年第一季度业 绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长蒋家德先生，总经理吴宏钢先生，财务总监姜珂先生，董事会秘书唐 羚譞先生，独立董事李子扬先生，保荐代表人崔攀攀先生，保荐代表人张新炜先 生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》《2025 年一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年5月16日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票时间分为深交所交易系统时段（2025年5月16日9:15-11:30和13:00-15:00）和互联网投票系统时段（同日9:15-15:00任意时间） [2] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册股东有权参会 [5][6] 参会对象与地点 - 出席对象包括股权登记日持有股份的股东、公司董事/监事/高级管理人员及见证律师 [6][7] - 现场会议地点为成都市武侯区国航世纪中心A座18楼 [7] 审议事项与表决规则 - 议案包含特别决议事项（需三分之二以上表决权通过）和累积投票议案（非独立董事选举票数=持股数×2） [7][19] - 关联股东需对第2项议案回避表决，中小投资者表决结果将单独计票披露 [7] 登记与投票流程 - 现场登记时间为2025年5月13日9:30-17:00，可通过信函或传真办理（传真号028-87589023） [8][9][10] - 网络投票代码为351592，简称"6912投票"，累积投票需按持股比例分配票数 [18][19] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [23] 其他事项 - 会议联系人为唐羚譞，联系方式为电话/传真028-87589023 [13] - 参会股东需自行承担食宿及交通费用 [14] - 授权委托书需明确表决指示，单位委托须加盖公章 [24][25][26]

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 章 程 二〇二五年四月 四川六九一二通信技术股份有限公司 | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | | 监事会 | 52 | | | 第一节 | 监事 | 52 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-022 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，上市公司董事会中 兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，上市公司独 立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深 交所的要求。 公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 二、备查文件 1.第二届董事会提名委员会第一次会议决议； 2.第二届独立董事专门会议第三次会议决议； 3.第二届董事会第八次会议决议。 一、补选非独立董事的情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事 会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增至 9席，同时审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独 立董 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-016 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》，现将有关事项公告如下： 一、原董事会秘书辞职情况 公司董事会近日收到公司董事会秘书姜珂先生的书面辞职报告， 其因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后， 姜珂先生仍在公司担任财务总监。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姜珂先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告出具日，姜珂先生通过四川家晋一号通信技术合伙企 业（有限合伙）间接持有公司900,000股的股份，占公司总股本的1.29%， 其配偶及其关联人未持有公司股票，辞职后姜珂先生将继续遵守其在 公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。 公司董事 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-017 2、被保险人：公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人 3、赔偿限额：不超过人民币1,200万元/年/人（具体以最终签订 的保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币5万元/年/人（具体以最终签订的保 险合同为准） 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人购买责任险。公司于2025年4月24日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议和第二届董事会薪酬与考核 委员会第三次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》， 并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东会审议。现 将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-021 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加董 事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增 至9席，并同步修订《公司章程》。现将有关事项公告如下： 一、增加公司董事会成员人数 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发 挥董事的经验和能力，根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数 由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟将董事会席位由7席增至9席，对《公司章程》部分条 款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十七条 董事会由七名董事 | 第一百一十七条 董事会由九名董事组 | | | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其 ...