股东情况 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为12123户 [1]

股东会会议安排 - 公司董事会2025年8月25日决定9月12日召开第二次临时股东会[7] - 8月27日刊登召开会议通知[7] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席3人，代表24,642,776股，占比35.2040％[9] - 网络投票116人，代表25,970,856股，占比37.1012％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50,601,932股，占比99.9769％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意50,601,732股，占比99.9765％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,601,932股，占比99.9769％[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意50,601,732股，占比99.9765％[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意50,599,232股，占比99.9715％；中小股东同意3,957,656股，占比99.6375％[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意50,600,432股，占比99.9739%；中小股东同意3,958,856股，占比99.6677％[26] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意50,601,732股，占比99.9765％；中小股东同意3,960,156股，占比99.7004％[29] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意50,601,732股，占比99.9765％；中小股东同意3,960,156股，占比99.7004％[31] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意50,601,032股，占比99.9751％；中小股东同意3,959,456股，占比99.6828％[33] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》反对10,700股，占比0.0211％；中小股东反对占比0.2694％[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》反对10,700股，占比0.0211％；中小股东反对占比0.2694％[26] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》反对10,700股，占比0.0211％；中小股东反对占比0.2694％[29] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》反对10,700股，占比0.0211％；中小股东反对占比0.2694％[31] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》反对11,600股，占比0.0229％；中小股东反对占比0.2920％[33]

股东出席情况 - 现场出席股东等3人，代表24,642,776股，占35.2040％[6] - 网络投票股东116人，代表25,970,856股，占37.1012％[6] - 网络投票中小股东113人，代表3,970,856股，占5.6727％[6] - 现场投票中小股东1人，代表1,200股，占0.0017％[6] 议案表决情况 - 多个修订议案同意股数占比超99.97% [9][10][12][13][14][15] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》表决通过[18] - 出席股东会有效表决权股份同意占比99.9751％[18] - 中小股东有效表决权股份同意占比99.6828％[18] 其他 - 国浩律师见证股东会，表决合法有效[19] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[20]

财务与应收账款 - 2025年半年度应收账款金额7.06亿元，计提坏账准备0.636亿元，整体坏账率为9% [2] - 公司客户主要集中在部队、科研院所和军工单位，客户质量较高、违约风险较小 [2][3] - 公司已严格执行应收账款减值政策并加大回收管理力度 [2][3] 业务与产品进展 - 高能微波方向产品（包括反无人机）正处于研制阶段，暂无实质性订单披露 [4] - 公司暂未开展涉外业务，订单均为国内 [5] - 北斗SOC芯片业务进展未明确披露时间节点 [6] 业绩与季节性特征 - 军工行业存在明显季节性特征，导致营业收入波动较大 [2][6] - 公司未明确承诺三季度或年报盈利，但表示将推动业绩改善 [2][6] 订单与收入情况 - 2024年年报收入5.362亿元 [6] - 2025年上半年合同订单及收入构成需参考半年度报告 [6]

投资设立情况 - 公司与控股子公司四川惟芯科技有限公司及深圳市跃芯纪元投资有限公司共同投资设立四川惟熠远昭科技有限公司 [1] - 新设公司注册资本为人民币500万元 [1] - 公司以自有资金认缴170万元注册资本 持股比例为34% [1] - 控股子公司四川惟芯认缴165万元注册资本 持股比例为33% [1] 股权结构与财务影响 - 投资后四川惟熠远昭科技有限公司成为公司控股子公司 [1] - 新设公司纳入公司合并财务报表范围 [1] - 近日完成工商登记手续并取得成都市高新区市场监管局核发的营业执照 [1]

投资情况 - 公司认缴四川惟熠远昭科技有限公司170万元，持股34%[2] - 公司持有四川惟芯51%股份[5] 公司信息 - 四川惟熠远昭科技于2025年9月4日成立，注册资本500万[2][6] - 四川惟芯注册资本100万，跃芯纪元165万[3][4] 风险与资金 - 投资可能面临经营、管理及政策等风险[10] - 投资资金源于自有资金，无重大不利影响[11]

投资设立情况 - 公司与控股子公司四川惟芯科技有限公司及深圳市跃芯纪元投资有限公司共同投资设立四川惟熠远昭科技有限公司 [1] - 新设公司注册资本为人民币500万元 [1] - 公司以自有资金认缴注册资本170万元 持股比例为34% [1] - 四川惟芯以自有资金认缴注册资本165万元 持股比例为33% [1] 股权结构变化 - 投资后四川惟熠远昭科技有限公司成为公司控股子公司 [1] - 新设子公司将纳入公司合并财务报表范围 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第十次会议 全体9名董事均亲自出席 会议由董事长蒋家德主持[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定[1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 回避1票[1] - 控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司注册资本由3921万元人民币进行同比例减资[1] - 减资事项经独立董事专门会议审议通过 符合法律法规及公司章程规定[1] 交易背景及影响 - 减资基于公司实际业务需求开展 旨在提升资产运营效率[1] - 交易不损害公司及全体股东利益 属于关联交易范畴[1]

关联交易概述 - 公司拟对控股子公司翱翔惟远进行减资 注册资本从3,921万元减少至1,100万元 减资比例约72% [1] - 减资方式为全体股东同比例减资 减资后各股东持股比例保持不变 公司仍持有51.01%股权 [1] - 本次交易构成关联交易 因公司董事万磊同时担任翱翔惟远总经理及关联方国富惟远执行事务合伙人法定代表人 [1] 关联方基本情况 - 关联方国富惟远为有限合伙企业 注册资本50万元 成立于2024年9月30日 主要从事信息技术咨询服务 [2] - 公司董事万磊持有国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智能装备有限公司51%股权并担任执行董事、经理 [3] - 万磊2013年至2018年就职于中国人民解放军某部某所 2018年至2024年就职于浙江省涡轮机械与推进系统研究院 现任公司董事、副总经理 [2] 标的公司财务与经营状况 - 翱翔惟远2024年经审计净资产1,069.11万元 2025年6月末未经审计净资产下降至665.40万元 [5] - 2024年度营业收入246.23万元 2025年上半年营业收入仅5.66万元 经营规模显著收缩 [5] - 2024年净利润亏损172.45万元 2025年上半年亏损扩大至403.71万元 经营持续亏损 [5] 交易影响与审议程序 - 减资不会导致公司合并报表范围变更 不会对当期损益产生重大影响 旨在提升资产运营效率 [6] - 独立董事认为交易符合公司经营发展需要 不存在损害中小股东利益的情形 [7][8] - 董事会已审议通过该议案 关联董事回避表决 保荐机构认为程序符合监管要求 [8]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00-17:00参加投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [2] - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2]