四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，从而提升公司治理水平，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化 的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）拟提交公司审计委员会审议的事项； （三）发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、规 章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流转 过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其 他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关注和引导， 明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重大信息处于 可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司各部门或各子公司。 第二章 重大信息的内容 第四条 公司重大信息包括但不限于以下 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息；"披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定，在符合条 件的媒体上公告。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下自然人、法人及其相关人员： （一）公司董事及董事会、高级管理人员； （二）公司各部门及分公司、控股子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及收购 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内部审计工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强 经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用，进 一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《四川六九一二通信技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用系 统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的 是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行； 不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞 漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实现组织目 标 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从 事内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）等有关法律法规及《四川六九一二通信技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息管理机构，应按照深圳证券交易所相关规则及 时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整；董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息知情人登记备案工作。 证券部具体负责公司内幕信 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为 本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计 服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审 计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服 务。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司 和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第二章 管理原则 第四条 公司进行委托理财应坚持 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由3名董事组成。其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人1名，由委员选举，并由董 ...

第一条 为进一步建立健全四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理 制度和考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（若有）、董事会秘书、财务 负责人及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方式和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活 ...