权益分派 - 2024年每10股派现7元含税，拟派4900万元含税[1] - 股权登记日2025年6月20日，除权除息日6月23日[6] 股份相关 - 公司现有总股本7000万股[6] - 控股股东减持价调整为不低于28.79元/股[11][12]

公司治理变更 - 公司董事会成员人数由7名增至9名，独立董事人数保持不变 [1] - 修订《公司章程》对应条款，并于2025年4月26日在巨潮资讯网公告 [1] - 已完成德阳市市场监督管理局的《公司章程》备案登记手续 [1] 公司基本信息 - 公司名称：四川六九一二通信技术股份有限公司，注册资本人民币7000万元 [1] - 成立日期：2017年11月10日，法定代表人蒋家德 [1] - 注册地址：四川省德阳市区祁连山路228号 [1] 经营范围 - 主营业务涵盖通信设备制造、电子元器件制造、集成电路销售、光通信设备制造等 [1] - 涉及技术开发、技术服务、人工智能硬件销售、云计算设备制造等多元化业务 [1] - 许可项目包括第二类增值电信业务，需经相关部门批准 [1]

公司治理 - 2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，5月16日召开2025年第一次临时股东会[2] - 同意董事会成员人数由7名增至9名，独立董事人数不变[2] 公司信息 - 注册资本为人民币柒仟万元整[3] - 成立日期为2017年11月10日[4] - 法定代表人为蒋家德[4] - 住所为四川省德阳市区祁连山路228号[4] 业务范围 - 经营范围包括技术服务、微特电机及组件制造等多项业务[4] - 许可项目为第二类增值电信业务[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月29日[7] - 近日在德阳市市场监督管理局完成《公司章程》备案登记手续[3]

人事变动 - 2025年4月25日发布补选非独立董事候选人公告[2] - 2025年5月16日选举万磊、周道华任非独立董事[2] 人员信息 - 万磊1992年生，现任董事、副总经理，未持股[7] - 周道华1963年生，现任董事，未持股[8] 合规情况 - 任职生效后高管兼任董事未超半数[2] - 独立董事占比不低于三分之一[2]

会议安排 - 公司董事会2025年4月24日决定5月16日召开临时股东会[7] - 4月26日刊登会议通知[7] - 现场会议5月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场2人代表27,391,576股，占比39.1308％[9] - 网络90人代表25,515,356股，占比36.4505％[10][11] 议案表决 - 《关于增加董事会席位》同意52,892,732股，占比99.9732％[15] - 《关于购买董监高责任险》同意18,501,156股，占比99.9233％[17][18] - 《关于选举万磊为非独立董事》同意52,480,664票，占比99.1943%[20] - 《关于选举周道华为非独立董事》同意52,478,661票，占比99.1905%[21] 会议结果 - 会议程序及结果合法有效[23]

投票情况 - 网络投票股东90人，代表股份25,515,356股，占比36.4505％[6] - 现场投票股东及代表2人，代表股份27,391,576股，占比39.1308％[6] - 网络投票中小股东88人，代表股份6,265,356股，占比8.9505％[6] 议案表决 - 《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》同意52,892,732股，占比99.9732％[10] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意18,501,156股，占比99.9233％[12] - 选举万磊、周道华先生为非独立董事议案同意率超99%[14][16] 中小股东表决 - 中小股东对两议案同意率均超99.77%[10][12] 表决结果 - 国浩律师认为本次股东会表决程序及结果合法有效[18]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月23日决定5月15日召开2024年年度股东会，4月25日刊登通知[7] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东、代表2人，代表股份34,391,576股，占比49.1308％[9] - 现场投票股东1人，代表股份12,391,576股，占比17.7023％[9] - 网络投票股东105人，代表股份40,321,724股，占比57.6025％[11] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意52,702,500股，占比99.9795％[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意52,702,500股，占比99.9795％[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意52,702,500股，占比99.9795％[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意52,702,300股，占比99.9791％[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意52,704,100股，占比99.9825％[24] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意52,701,900股，占比99.9784％[26] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意25,809,424股，占比99.9524％[28] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》非关联股东同意25,810,524股，占比99.9566％[31] - 《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》非关联股东同意18,307,724股，占比99.9236％[32] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意6,062,524股，占比99.8485％[24] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意6,060,324股，占比99.8122％[26] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意6,059,424股，占比99.7974％[28] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》中小股东同意6,060,524股，占比99.8155％[31] - 《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意6,057,724股，占比99.7694％[32]

股东投票情况 - 现场出席股东及代表2人，代表股份34,391,576股，占比49.1308%[6] - 现场投票股东1人，代表股份12,391,576股，占比17.7023%[6] - 网络投票股东105人，代表股份40,321,724股，占比57.6025%[6] - 中小股东网络投票101人，代表股份6,071,724股，占比8.6739%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.9%[9][11][14][16][19][21] - 《确认董监高薪酬及方案议案》获通过，关联股东回避表决[28] 其他事项 - 2024年度独立董事作述职报告[31] - 律所见证股东会表决合法有效[32] - 备查文件有年度股东会决议和法律意见书[33]

业绩情况 - 2024年营收同比增长31.25%至5.36亿元，净利润增长6.71%至9,743.84万元，军方订单增加、产品定型优势及技术竞争力是主要驱动因素 [2] - 2024年四季度营收环比增长333.11%，但净利润环比下降3.89%，营业收入存在明显季节性特征 [7] 业务板块 - 核心增长动力来自军事通信与指挥模拟训练装备（收入占比54.86%，同比增长24.78%）和实战化模拟训练装备（收入占比38.80%，同比增长35.72%） [2] 研发投入 - 2024年研发投入达到3,467.93万元，同比增长21.63%，重点投向短波通信干扰系统、专业模拟训练室、短报文模组等领域 [3] - 未来将加大通信装备及训练设备、芯片及智能模拟训练系统的研发，持续提升技术壁垒 [3] 发展战略 - 战略聚焦军事训练装备和特种通信装备，推进短波/超短波电台、无线电侦察设备等技术升级，拓展芯片（如北斗短报文芯片）和高能微波领域 [4] - 计划建立前瞻性技术储备体系，紧密跟进产业发展最新趋势，重点招募或培养具备影响国防体系建设重大技术的个人与团队，打造第二增长曲线 [4] 竞争情况 - 主要竞争对手为各区域军工集团下属从事军事训练的军工单位 [5] - 通过产品定型优势、技术储备（多源异构数据交互、信道仿真等核心技术）、产品先发优势、行业经验及客户资源（直接军方及军工集团合作）、团队优势保持竞争力，产品覆盖训练、作战全链条 [5] 业绩成长性 - 随着国防事业快速发展，国防军工市场良性发展，下游国防投入持续增长，国家出台政策促进行业高质量发展，公司凭借技术储备和市场拓展能力，营业收入持续增长，未来业绩可期 [6] - 所处军工行业受国家政策大力支持，主要产品存量和未来增量市场空间广阔，存量客户和新拓展客户不断增加、经营业绩持续增长，未来将持续加大研发投入、推出新装备，业绩具备成长性和可持续性 [6] 分红计划 - 利润分配着眼于长远和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，综合考虑公司经营发展实际、项目投资资金需求、本次发行融资和外部融资环境等，结合股东意愿和要求，保持股利分配政策的持续性和稳定性 [7] 客户集中度 - 客户主要为直接军方、军工集团及科研院所等单位，客户集中度较高与行业业务特点相关，国防军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍客户集中 [7] - 凭借先进技术方案、稳定产品质量、较强生产管理水平以及快速响应能力，与主要客户形成紧密、稳定的合作关系 [7] 行业前景 - 模拟训练技术与手段向“复杂化、精细化、交互式的方向”发展，可分为仿真模拟、半实物模拟、AR模拟三种形态，技术层面研究热点集中在复杂系统建模理论与方法、综合自然环境和人为环境建模、智能系统建模、网络化建模、模型校核验证与确认等方面 [7] 季节性应对措施 - 积极开展产品推广工作，通过激励措施提升上半年营业收入占比 [7] - 制定科学合理的资金使用规划，避免因现金流波动对营运资金造成压力 [7] - 与客户保持紧密沟通，确保在产品交付验收后及时完成验收手续 [7]

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-025 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-018），公司现 将该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体 ...