董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不超董事总数二分之一[7] - 董事候选人由现任董事会及连续180日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面提出[8] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[9][12] - 关联董事在审议关联交易时应自动回避并放弃表决权[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[16] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[16] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后持续至秘密公开，其他忠实义务至少持续两年[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[44] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[22] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[29] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议时，董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[30] - 董事会定期会议通知需提前10日发出，临时会议通知需提前3日发出[34] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[36] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] 董事长 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 董事会设董事长一人，董事长行使多项职权包括主持会议、督促决议执行等[27] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[59] 董事会决议 - 董事会决议需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[50] - 关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，对外担保需无关联董事三分之二以上通过[52] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[52] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[54] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[55] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[59] - 规则术语含义与《公司章程》相同[61] - 规则未尽事宜或冲突时以相关规定为准[61] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[61] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效[62] - 规则由公司董事会负责解释[63] - 公司为北京博科测试系统股份有限公司[64] - 时间为2025年8月[64]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上经董事会审议[15] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上经董事会审议[16] - 与董事等及其配偶交易提交股东会审议[16] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[16] 特殊交易规定 - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[18] - 须股东会审议的关联交易先经独立董事会议审议[19] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[21] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[21] 其他规定 - 向关联人买资产溢价超100%且无承诺需说明原因[30] - 日常关联交易协议超3年每3年重履行程序[28] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重审议披露[27] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[27] - 特定交易可免按关联交易履行义务[35] - 特定交易可申请豁免提交股东会审议[38] 定价原则与方法 - 关联交易定价有多种原则[24] - 关联交易定价有多种方法[25] 审计与实施 - 审计委员会对关联交易发表意见[33] - 制度经股东会审议通过实施，董事会负责解释[44][45]

上市与股本 - 公司于2024年9月18日经中国证监会同意注册，12月20日在深交所上市，首次发行1472.4306万股[7] - 公司注册资本为5889.7223万元，已发行股份数为5889.7223万股均为普通股[10][19] - 李景列、张云兰、张延伸、郭明谦、仝雷分别认购股份570.00万股、674.00万股、484.00万股、136.00万股、136.00万股，占比分别为28.50%、33.70%、24.20%、6.80%、6.80%[18][19] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[49][50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[79][82] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权，股东会由董事长主持[69][72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[106][95] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知相关人员，董事长应在接到提议或要求后10日内召集和主持董事会临时会议[112] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[133] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[134] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利或股份的派发[155] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[165] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[174] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[182]

交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会表决通过[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况董事会审议后提交股东会审议[9] - 购买或出售资产交易经累计计算达到最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 财务资助 - 公司提供财务资助，经出席董事会会议2/3以上董事同意并决议，及时披露信息[16] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等3种情况财务资助需董事会审议后提交股东会[17] 担保事项 - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%等5种情况担保需董事会审议后提交股东会[18] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经特定程序审批[19] - 董事会审议对外担保事项须全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[19] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 为股东等关联人担保表决由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[19] 豁免情况 - 公司单方面获利益交易可免按规定履行股东会审议程序[13] - 交易仅达规定标准且公司最近一年每股收益绝对值低于0.05元可免履行股东会审议程序[13] - 公司与其合并范围内控股子公司间交易可豁免披露和履行程序[20] 其他规定 - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额为标准适用相关规定[14] - 提供财务资助、委托理财等按连续12个月累计计算，达标准适用相应规定[15] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[19] - 连续12个月内同类交易按累计计算原则适用规定[20] - 公司进行证券等投资事项应由董事会或股东会审议批准[22] 制度实施 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[26] - 本制度由公司董事会负责解释[27]

担保原则与申请 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，严控担保风险[6] - 申请担保人需向财务部提交担保申请书及相关资料[9][10] 股东会审议情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[16] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东会审议[17] - 为资产负债率超70%对象担保须经股东会审议[17] - 连续12个月担保额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[17] - 连续12个月担保额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须经股东会审议[17] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须经股东会审议[17] - 为股东、实际控制人及其关联人担保须经股东会审议[17] 审议通过要求 - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[17] - 董事会审议对外担保须经全体董事过半数通过，且出席会议2/3以上董事同意[17] 担保额度与披露 - 公司可对不同资产负债率子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[23] - 担保事项发生应及时披露，担保余额不得超股东会审议额度[23] 担保后续管理 - 担保合同订立后财务部应通报审计委员会[24] - 财务部建立对外担保档案制度，定期与银行等核对资料[24] - 各部门应关注被担保人情况，跟踪评估担保风险[26] - 被担保人经营恶化等重大事项，财务部应及时向董事会汇报[26] - 担保债务到期展期需继续担保应重新履行审批程序[26] - 公司履行担保责任须报董事会批准，履行后启动反担保追偿[26] 违规处理 - 公司董事等人员违反规定造成损失应承担赔偿责任或接受处理[31]

投资审议规则 - 对外投资资产总额占近一期经审计总资产50%以上等5种情况需经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 对外投资资产总额占近一期经审计总资产10%以上等5种情况应经董事会审议并及时披露[9] - 经营性项目及资产投资连续12个月累计达近一期经审计总资产30%时需提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 信息披露要求 - 对外投资标的为股权且达规定标准，应披露交易标的最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月；非现金资产应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超1年[10] 部门职责分工 - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估与监督[5] - 投资部门负责新投资项目信息收集、项目库建立与已批准项目监控等[5] - 财务部负责对外投资项目效益评估、资金筹措与出资手续办理[5] - 审计委员会及其内部审计部门负责对外投资定期审计[5] - 审计部门负责对外投资项目协议等法律审核[6] 其他规定 - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用相关规定[23] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况，出现问题需查明原因并追责[17] - 投资部门牵头负责对外投资项目后续日常管理[18] - 公司应对新建合作、合资公司和控股子公司派出人员参与运营决策，人选由投资部门决定[20][21] - 财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[22] - 董事会审计委员会行使对外投资活动监督检查权，涵盖多项检查内容[20][21] - 公司在特定情况可回收或转让对外投资[23][24] - 对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[26][27] - 子公司重大事项需及时准确完整报送公司以便披露[29] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[33][34]

独立董事任职条件 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在3家上市公司任职[3] - 独立董事每年为公司工作不少于15个工作日[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 特定股东及亲属不得任独立董事[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过6年[11] 独立董事履职规范 - 提前解除职务公司应及时披露理由和依据[11] - 比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内补选[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[19] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] 公司支持与责任 - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应制作会议记录[24] - 公司应为独立董事履行职责提供必要条件和人员支持[29] - 董事会专门委员会会议召开前至少3日提供相关资料和信息[30] - 会议资料保存至少10年[30] - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[31] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[31] 责任与义务 - 任职未结束擅自离职造成损失应承担赔偿责任[35] - 任期结束后合理期间内对公司商业秘密有保密义务[35] - 特定情形公司取消和收回奖励性薪酬或津贴并披露[35] 制度实施与解释 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[40] - 本制度由公司董事会负责解释[41]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.41亿元，同比增长12.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4793.87万元，同比增长16.65% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4666.96万元，同比增长13.75% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.8139元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税） [1]

股份相关 - 公司已发行股份数为5889.7223万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司依照章程收购本公司股份，不超已发行股份总额5%或10%的应在3年内转让或注销[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失有权书面请求审计委员会诉讼[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失请求诉讼[7] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[32] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[29] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[36] - 独立董事应具有五年以上履行职责所需的法律等工作经验[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[42] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[47] 公司合并与减资相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，按股东持股比例减少出资额[51] 其他 - 公司于2025年8月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公告日期为2025年8月29日[58]

募集资金情况 - 2024年12月13日公司发行1472.4306万股A股，募集资金总额56629.68万元，净额46132.19万元到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额458937983.29元，累计投入4090241.16元[2][4] - 2025年4月17日，公司用募集资金置换自筹资金1985.25万元，其中募投项目24.95万元，发行费用1960.30万元[11] 资金存放与管理 - 2025年1月公司签三方和四方监管协议[5] - 截至2025年6月30日，招行和中信证券账户合计余额458937983.29元[8] - 2025年同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，6月30日未到期余额40000万元[13] 项目投资进度 - 高端测试装备产业基地建设项目2025年投入368.10万元，累计投入368.10万元，进度1.06%[24] - 研发中心项目2025年投入0万元，累计投入0万元，进度0%[24] - 北京总部生产基地升级项目2025年投入40.92万元，累计投入40.92万元，进度0.94%[24]