人员提名 - 袁章福被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁章福及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 袁章福近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[10][12] - 袁章福担任独立董事公司数量及任期符合规定[14] 承诺事项 - 袁章福承诺材料真实准确完整，愿担责[14] - 袁章福承诺履职遵守规定，有精力履职[14] - 袁章福承诺不符任职资格及时报告辞职[14]

股东大会信息 - 2025年3月7日下午2:00 - 3:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年3月3日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][23][24] - 普通股投票代码为"351598"，投票简称为"博科投票"[20] 议案信息 - 议案1、2、3采用累积投票方式，分别选举6名非独立董事、3名独立董事及2名非职工代表监事[6][7] - 议案4为董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴议案，议案5为监事会监事薪酬议案[7] - 议案2独立董事候选人需深交所审查无异议，股东大会方可表决[7] - 议案4、5关联股东回避表决[8] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年3月5日上午9:00 - 12:00、下午13:00 - 17:00[9] - 异地股东可在2025年3月5日17:00前通过信函、电子邮件登记[12] 选举票数计算 - 选举非独立董事应选6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[21] - 选举非职工代表监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[22] 其他 - 授权委托书有效期限为签发日起至本次股东大会结束[25]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年2月19日现场召开，3名监事全出席[1] 人事安排 - 推荐高会敏、王永浩为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 高会敏、王永浩当选非职工代表监事，同意票占比100%[3] 议案审议 - 第四届监事会非职工代表监事选举议案、薪酬方案将提交股东大会审议[3][4] 薪酬方案 - 第四届监事会监事按任职岗位领报酬，不另领监事职务报酬[4]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-012 北京博科测试系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 2 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表 决）。会议由董事长李景列召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京博 科测试系统股份有限公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。 公司第四届董事会共设 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投 项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博 科测试系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1299号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,472.4306万 股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 38.46 元，募集资金总额为人民币 56 ...

北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日下午 2:00-3:30 以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-008 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟使用额 度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京博 科测试系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1299号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,472.4306万 股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-006 北京博科测试系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于风险较低的理 财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、通知存款等产品。 2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资 收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金 投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使 用额度不超 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-003 北京博科测试系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 10 日 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京 博科测试系统股份有限公司（以下简称"博科测试""公司"或"发行人"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元， 扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 104,974,90 ...