会计政策变更 - 2024年8月26日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起将保证类预计负债从“销售费用”调至“营业成本”[4] - 执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起试行[9] 数据影响 - 2023年上半年合并报表营业成本、销售费用变更前后金额[7] - 2023年上半年母公司报表营业成本、销售费用变更前后金额[8] - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[13]

募集资金情况 - 公司公开发行30,190,000股普通股，每股发行价26.50元，募集资金总额800,035,000.00元[15] - 扣除券商保荐承销费用后，募集资金为744,032,550.00元[15] - 再扣除其他费用后，实际募集资金净额为709,650,706.18元[15] - 本次募集资金发行费用合计90,384,293.82元（不含增值税）[24] 募投项目情况 - 招股书披露募投项目总投资149,063.55万元，拟投入募集资金135,500.00万元[18] - 调整后募投项目拟投入募集资金70,965.07万元，含数控装备生产基地等[20] - 截至2024年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目20,610.03万元[21][22] 其他资金相关 - 公司已用自筹资金支付发行费用5,034,103.74元（不含增值税），拟用募集资金置换[24] - 公司对募集资金采取专户存储制度[15] 其他数据 - 金额为8130万元[25] - 比例为1.09%[26] - 出现金额7500（未明确单位）[29]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024004 乔锋智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024年8月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8 月15日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席牟胜辉先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，一致同意《关于公司<2024 年半年度报告>及 ...

业绩总结 - 2024年半年度合并报表可供分配利润8.0634790374亿元[1] - 2024年半年度母公司可供分配利润7.0344515122亿元[1] 利润分配 - 总股本1.2076亿股，每10股派现8元，合计派现9660.8万元[2] - 利润分配预案已通过审计、董事会、监事会审议，待股东会审议[1][5][6][7]

资金相关 - 公司创业板上市实际募集资金净额为709,650,706.18元[5] - 公司置换募投项目及发行费用自筹资金21,113.44万元[6] - 公司拟用不超2.5亿闲置募集和不超4.5亿自有资金现金管理[9] 公司变更 - 公司拟将注册资本变更为12,076万元[10] 利润分配 - 公司拟定2024年半年度以120,760,000股为基数，每10股派8元，派现96,608,000元[15] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议应到实到董事5人[2] - 多项议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][8][15][16][17][18][19][20] - 公司拟于2024年9月13日开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[20]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024009 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》，本议案在提交董事会审议前已经 公司董事会审计委员会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673 号）同意注册，乔锋智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,019 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.5 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净 额为人民币 709,65 ...

上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3019万股[2] - 公开发行后公司注册资本由9057万元增加至12076万元[2] - 公司股份总数由9057万股变更为12076万股[2] - 公司于2024年7月10日在深圳证券交易所创业板上市[3] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定[10] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 独立董事辞职或被解除职务致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[12] - 公司拟与关联人达成特定关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[14] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意，行使独立聘请外部审计机构和咨询机构职权需经全体独立董事同意[14] 其他事项关注 - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司特定借款或其他资金往来需关注[16] - 不得担任公司董事会秘书的人员需满足特定条件[17] - 公司合并应自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[19] - 公司因特定情形解散应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[21] 公司变更事项 - 变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需提交公司2024年第二次临时股东会审议[22] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[22]

会议相关 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年8月26日召开[1] 资金管理 - 报告期内公司控股股东及其他关联方未发生非经营性质资金占用事项[1] - 公司调整募投项目募集资金投入金额符合规定[2] - 公司使用募集资金置换自筹资金符合要求[3] - 公司拟用自有资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[3] - 公司使用部分闲置资金现金管理符合规定[4] 议案审议 - 独立董事同意将使用部分闲置资金现金管理议案提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 独立董事同意将2024年半年度利润分配预案提交2024年第二次临时股东大会审议[6] - 公司2024年半年度利润分配预案综合考虑多因素且符合规定[6]

市场扩张和并购 - 公司计划购置122.8亩工业用地建高端装备生产基地项目（二期），预计投资不超10.50亿元[1] 业绩总结 - 2023年华南区域销售收入占公司整体约34%，华东区域约42%[3] 子公司情况 - 2024年半年度乔锋智能装备（南京）有限公司总资产7604.53万元，净利润 -7.08万元，净资产1968.43万元[5] 投资相关 - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组[2] - 投资资金源于自有或自筹，短期无重大影响，长远有利[9]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024013 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立德国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资的概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开公司 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立德国子公司的议案》，基于全 球化发展战略和业务扩展需要，同意公司以自有资金50万欧元在德国设立全资子公 司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乔锋智能装备股份有限公司 章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 。 公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 1、公司名称：Jirfine Germany GmbH。 4、注册地：德国。 6、股权结构：乔锋智能装备股份有限公司持有其 100%股权。 7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形 式投入。 上述信息为暂定信息，具体以相关主管部门最终核准登记 ...