人员变动 - 2025年7月4日郑朝博辞去非独立董事职务，继续担任其他职务[2] - 同日郑朝博当选第二届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 郑朝博1984年4月生，本科学历，未持股，无违规情形[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月18日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年7月4日15:00召开，网络投票时间为2025年7月4日9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共64人，代表有表决权股份90,951,324股，占比75.3158%[8] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表有表决权股份83,750,100股，占比69.3525%[8] - 通过网络投票股东60人，代表有表决权股份7,201,224股，占比5.9633%[8] - 中小股东62人，代表有表决权股份10,951,324股，占比9.0687%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司住所等议案》总表决同意90,796,000股，占比99.8292%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意90,789,400股，占比99.8220%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意90,767,400股，占比99.7978%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意90,765,500股，占比99.7957%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意90,787,600股，占比99.8200％，中小股东同意10,787,600股，占比98.5050％[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意90,765,600股，占比99.7958％，中小股东同意10,765,600股，占比98.3041％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意90,764,900股，占比99.7950％，中小股东同意10,764,900股，占比98.2977％[21] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意90,786,900股，占比99.8192％，中小股东同意10,786,900股，占比98.4986％[22] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》总表决同意90,767,400股，占比99.7978％，中小股东同意10,767,400股，占比98.3205％[23] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意90,789,400股，占比99.8220％，中小股东同意10,789,400股，占比98.5214％[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意90,773,300股，占比99.8043％，中小股东同意10,773,300股，占比98.3744％[26] 其他 - 股东大会表决程序和票数符合规定，结果合法有效[27] - 股东大会召集和召开程序符合规定，召集人及出席人员具备资格[28] - 法律意见书于2025年07月04日生效[30]

委员会构成 - 战略与投资决策委员会人数为三人[3] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[3] - 设主任委员一人，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与本届董事会相同，届满可连选连任[4][5] - 会议应有三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] - 决议须经二分之一以上与会委员表决同意有效[12] 会议制度 - 实行办公会议和专题会议制度，可多种方式召开[10] - 办公会议不定期召开，专题会议由分工委员召开[10][17][18] - 召开会议应提前三天通知成员，紧急情况除外[11] 档案保管 - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[13]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[6] - 审计委员会成员为3名，其中2名是独立董事，由独立董事中会计专业人士任召集人[17] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元须经董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[12] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（担保、资助除外）由董事会审议[14] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司经审计净资产值绝对值0.5%以上（担保、资助除外）由董事会审议[15] 会议召开 - 定期董事会每年至少召开两次会议[25] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[25] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况不限[27] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[27] - 临时会议变更需事先获全体与会董事认可并记录[27] 董事委托 - 一名董事一次会议接受委托不得超二名董事，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[28] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人视为不能履职，董事会应建议撤换[29] 通讯表决 - 通讯表决外地董事原件应在5个工作日内寄回公司[30] 提案主体 - 代表十分之一以上表决权股东等可向董事会提议案[33] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[39] - 董事长不能主持时由半数以上董事推举一名董事主持[40] 会议表决 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[43] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[43] - 董事与决议事项企业有关联关系，不得行使表决权和代理其他董事表决[43] - 董事会表决实行一人一票，采用举手或书面投票方式[45] 弃权规定 - 与会董事未选或选两个以上意向，主持人要求重选，拒不选视为弃权，中途离会未选也视为弃权[42] 临时会议 - 董事会临时会议可传真方式进行并决议，参会董事签字[42] 保密责任 - 董事会决定披露前参会人员不得泄密谋利，否则担责[52] 决议执行 - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行，董事长跟踪检查，可要求总经理纠正违规事项[53][54] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议之日生效，由董事会负责解释[55]

信息报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东需报告重大信息[3] - 重大交易（除担保）资产总额占比超10%需报告[10] - 重大交易营收占比超10%且超1000万元需报告[10] - 重大交易净利润占比超10%且超100万元需报告[10] - 重大交易成交金额占比超10%且超1000万元需报告[10] - 与关联自然人交易超30万元需报告[12] - 与关联法人交易超300万元且占比超0.5%需报告[12] - 重大诉讼仲裁金额占比超10%且超1000万元需报告[13] - 12种重大风险情形需报告[15] - 重大事件如变更名称需报告[16] - 5%以上股份股东或实控人持股变化需关注[17] - 5%以上股份被质押等情况需重视[17] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人[20] - 内部信息披露单位负责向证券法务部报告[20] - 报告人收集整理信息并提交资料[17][20][23] - 证券法务部收集信息、制作文件及对外沟通[21] - 董事会秘书分析判断并决定是否披露[24] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[28] - 未履行报告义务追究责任人责任[29] 制度实施 - 制度自董事会审议批准之日起实施[31] - 制度解释权归公司董事会[31]

上市与股本 - 公司于2024年7月10日在深圳证券交易所上市，首次发行3019万股[7] - 公司注册资本12076.00万元，股份总数12076万股[10][21] 股东持股 - 蒋修华持股4800.00万股，持股比例53.00%[23] - 王海燕持股3200.00万股，持股比例35.33%[23] - 南京乔泽、乔融各持股375.00万股，持股比例4.14%[23] - 深圳市同方汇金持股307.00万股，持股比例3.39%[23] 股份限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内、离职半年内不得转让[32] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可诉讼[41][43] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[40] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[46] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况需股东会审议[60] 股东会相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[91][92] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[94] 董事相关 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事、一名职工代表董事[130] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超六年[110] 利润分配 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[171] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[175] 审计与通知 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[169] - 公司解聘会计师事务所需提前三十天通知[196]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[12] 信息披露审核 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[16] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况公司应披露[21] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露等致异常波动公司应披露财务数据[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告董事会应作专项说明[18] 其他披露要求 - 公司变更名称等应立即披露[31] - 公司按规定履行首次披露义务后需持续披露重大事件进展[23] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露情况及影响[25] - 公司报送临时报告不符合要求先披露提示性公告并承诺两交易日内披露合规公告[27] - 招股说明书编制应符合中国证监会规定且重大影响信息均应披露[28] - 证券发行前应公告招股说明书，董事和高管需签署书面确认意见[29] - 申请证券上市交易应编制上市公告书，经交易所审核同意后公告[29] - 公司在非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[31] 内部管理 - 控股子公司召开相关会议应在会后两个工作日内报公司董事会秘书[36] - 董事会应定期对信息披露制度实施情况自查并在年度报告中披露执行情况[39] 暂缓豁免披露 - 公司和信息披露义务人不得滥用暂缓或豁免披露规避义务[42] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露[44] - 信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[44] - 公司决定暂缓、豁免披露信息保存登记材料期限不得少于十年[47] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人负有信息披露义务[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司[48] - 持股5%以上的股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[64] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东等应告知委托人情况[65] 保密与档案管理 - 公司应建立重大信息内部保密制度[61] - 董事长、总经理是公司保密工作第一责任人[62] - 董事会秘书负责信息保密工作[70] - 公司证券事务职能部门负责信息披露档案管理[72] 责任相关 - 信息披露相关文件查阅需经董事会秘书同意[75] - 公司董事等应对信息披露负责[75] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[76] - 信息披露义务人违规应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[78]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司（含拟上市公司）任职[5] - 董事会成员中应三分之一以上为独立董事，且至少一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 连任时间不得超过六年[13] 独立董事产生与解除 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[18] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[14] 独立性管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[16] - 董事会每年评估在任独立董事独立性并与年报同时披露[16] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] 履职保障 - 确保公司商业行为合法合规，不超业务范围[26] - 发现违法违规督促改正并报告[27] - 公司提供工作条件和人员支持[29] - 保证与其他董事同等知情权[29] - 认为资料不充分可要求补充[29] - 两名以上对会议材料有意见可联名向董事会提出[29] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[30] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则可直接申请披露或报告[30] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[39] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[40] - 除津贴外不得从公司等取得其他利益[40] 风险降低 - 公司可建立责任保险制度[41] 制度规定 - 未尽事宜按法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行[32] - 与后续法律抵触按规定执行，董事会及时修订[32] - 制度由董事会解释[34] - 制度董事会制定，股东会通过后实施[35]

会议通知 - 公司应提前三日通知全体独立董事并提供资料，全体同意可不受限[5] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 审议规则 - 行使特定职权、特定事项需经专门会议审议通过[8] - 过半数独立董事出席或委托方可举行，一人一票，过半数同意通过[10][12] 决议生效 - 会议决议经出席独立董事签字生效，不得擅自修改[14] 其他事项 - 制作会议记录设档案，保存10年，公司提供便利承担费用，出席者保密[14][16]

审计委员会组成 - 由三人组成，独立董事占二分之一以上，至少一名是会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[6] - 每年至少召开四次定期会议，可提议召开临时会议[16][17] - 召开会议提前三天通知，紧急情况不受限[18] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[7] 审计委员会决议 - 三分之二以上（含）委员出席方可举行，全体委员二分之一以上表决同意有效[19] 其他 - 会议记录等作为公司档案保管十年，议案及表决结果报董事会[20][21]