证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025008 乔锋智能装备股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二届 董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年度利 润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议 通过，本议案尚需提交公司2024年年股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]518Z1101号《 审计报告》，公司2024年度合并报表可供分配利润为785,475,824.06元，2024年度 母公司可供分配利润为704,081,338.98元。按照母公司与合并报表中可供分配利润 数据孰低原则，公司2024年度可供分配利润为704,081,338.98元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

乔锋智能装备股份有限公司 为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真 审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论， 及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体 股东负责。 2024 年独立董事述职报告（刘崇） 各位股东及股东代表： 本人刘崇作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"） 的第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《乔锋智能装备股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及《公司章程》等规 定和要求，在 2024 年的工作中忠实履行职责，认真审议会议议案，对公司董事 会审议的相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行的工作情况向股东大会汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘崇，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 3 月出生，本科学历，高 级会计师。1982 年 7 月至 1995 ...

乔锋智能装备股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（吕盾） 各位股东及股东代表： 本人吕盾作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"） 的第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《乔锋智能装备股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及《乔锋智能装备股 份有限公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作中忠实履行职责，认真审议 会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行的工 作情况向股东大会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕盾，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 3 月出生，博士研究生学 历。2001 年 7 月至 2013 年 10 月任江苏大学教师；2013 年 10 月至今历任西安交 通大学讲师、副教授；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事刘崇、吕盾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 乔锋智能装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 25 日 1 乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 477,826,503.09 | 367,795,048.44 | 29.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,571,038.03 | 51,438,586.85 | 44. ...

乔锋智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 乔锋智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 乔锋智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋修华、主管会计工作负责人罗克锋及会计机构负责人(会计主管人员)郑 志鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本 报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,760,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

乔锋智能（301603）公告，2024年营业收入17.6亿元，同比增长21.02%。归属于上市公司股东的净利润 2.05亿元，同比增长21.33%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1.21亿股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

项目概况 - 公司通过子公司购置工业用地建高端装备生产基地项目（二期）[2] - 2025年3月24日子公司与永阳街道签投资建设协议[3] - 项目用地约122.80亩，亩均投资不低于350万元/亩[3] 项目要求 - 子公司2个月内取施工许可证，3个月内动工，建设周期23个月[3] - 协议签订后3个月内缴地价10%作履约保证金[3] - 投产达效起保证亩均税收不低于20万元/亩[4] 项目影响与风险 - 投资短期无重大影响，长远有积极影响[6] - 土地需竞拍，建设待审批，存在不确定性[7]

主营产品与市场领域 - 公司主营产品数控机床无单一行业或客户依赖，2024 年 3C 和新能源汽车领域增长较快，影响整体业绩 [2] - 公司重视新能源汽车、3C、铝压铸等重点领域资源投入，组建“铁三角”团队提供服务 [2] - 机器人、自动化、低空经济等细分领域是数控机床着力培育的重要市场，服务机器人领域潜力大 [2] 人形机器人业务 - 公司数控机床可用于人形机器人部分零部件加工，有应用案例和客户，但该领域销售金额在营收中占比低，对业绩影响小 [3] - 公司会持续关注人形机器人发展，重视相关数控机床产品和技术的研发储备 [3] 客户结构 - 前期因产能限制，大客户交付能力不足，中小客户账期和价格较好，客户群体以中小客户为主，后续会持续服务中小客户 [3] - 随着新建生产基地投产，大客户制造、供应、服务能力提升，3C、新能源汽车、自动化等领域大客户拓展取得阶段性成果，大客户占比有望提升 [3] 销售模式 - 公司收入集中在华东长三角和华南珠三角地区，采用直销模式能贴近客户、响应需求、增强粘性、树立品牌，将延续以直销为主的策略 [3] - 在西南、西北、东北以及海外市场等经济分散、直销成本高的区域，会借助经销商拓展市场 [4] 研发投入 - 公司重视研发投入，将技术与产品创新作为核心驱动力，技术实力提升，在国内数控机床企业有竞争力 [5] - 高档数控机床、多轴机床、核心部件及基础技术领域需持续研发投入，会保持研发强度，优化产品性能，提升核心部件自制比例，增强竞争力 [5]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025002 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立香港子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》，基于公司 全球化发展战略和海外业务扩展需要，同意以自有资金100万美元在香港设立全 资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2024012）。 《公司注册证明书》。 特此公告。 近日，香港子公司已完成相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁 发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 企业名称：無崖子智能科技（香港）有限公司 英文名称：Wu Ya Zi Intelligent Technology (Hong Kong) Co., Limited 地址：19H MAXGRAND PLAZA NO 3 TAI YAU ST SAN PO KON ...