独立董事提名 - 欧屹被提名为乔锋智能第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关股东任职，无重大业务往来[21][22][23][25][27] - 本人最近十二个月无禁止任职情形，未被证监会禁入[28][29] - 本人最近三十六个月未受证券交易所谴责批评，独董任职公司不超三家[34][37]

董事会换届 - 2025年12月8日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第三届董事会由5名董事组成，含3名非独董、2名独董[2] - 董事候选人提交2025年第三次临时股东会审议，任期三年[3] 持股情况 - 蒋修华直接持股48,000,000股，占总股本39.75%并间接持股[9] - 杨自稳、王未识、欧屹截至公告日未直接持股[11][13][14]

候选人资格 - 王未识为乔锋智能第三届董事会独立董事候选人，通过资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 本人近十二个月无不适任情形，无证券市场禁入等情况[28][29][30] - 本人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评[31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38]

董事会提名 - 公司董事会提名王未识为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[29][30][31] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[33] - 被提名人担任独董公司数不超三家[36] - 被提名人在公司任独董未超六年[38]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月24日15:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月18日[4] - 现场会议地点为广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室[5] 审议提案 - 审议《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》等多项议案[6][25] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事、独立董事应选人数各2人[25] 登记信息 - 登记时间为2025年12月22日9:00至11:30、13:30至16:00[8] - 登记地点为广东省东莞市常平镇园华路103号董事会办公室[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“351603”，投票简称为“乔锋投票”[17] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会议会期半天，与会股东或代理人费用自理[12] - 会议联系人王璐，电话0769 - 82328093，邮箱ir@jirfine.com[13] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[26] - 参会登记表须正楷填写，签字或盖章，剪报等有效[29]

会议信息 - 乔锋智能第二届董事会第十六次会议于2025年12月8日召开[2] - 公司决定于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会[6] 董事提名 - 提名蒋修华、杨自稳为第三届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名王未识、欧屹为第三届董事会独立董事候选人[4][5] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会将审议三项议案[6][7] - 采取现场投票、网络投票相结合的方式[7]

核心部件采购与自制策略 - 数控系统、丝杆、线轨等核心部件外部采购，品牌包括发那科、三菱、西门子等国际品牌，并与华中数控、凯恩帝等国产品牌合作 [2] - 主轴、动力刀塔、转台等核心部件已实现自主研发和广泛应用，有助于保证品质、提升效率、降低成本 [2] 消费电子（3C）行业机遇与公司业务 - 消费电子行业高景气度具备持续性支撑，公司钻攻机产品因前期产能限制销售占比较小，现随产能提升而快速提升 [2][3] - 行业机遇包括：3C订单结构性调整带来的需求提升、存量设备更新与国产替代趋势、终端产品创新与材质升级驱动、AI技术推动终端产品迭代加速 [3] - 下游客户为适配新产品生产，对精密加工设备的采购需求具备长期释放基础，为公司3C业务提供持续市场空间 [3] 数控机床行业发展趋势 - 国产替代加速，国际化显现：机床进口增速放缓，出口快速增长，国内企业在新能源汽车、消费电子等领域实现进口替代突破，政策加持下市场占有率提升 [4] - 市场需求与政策支持共振驱动行业增长：机床行业处于设备更新高峰期，叠加制造业复苏，2023-2024年前三季度金属切削机床产量稳步增长，2025年持续向好 [5] - 数控化率持续提升带来增量机遇：我国金属切削机床数控化率与发达国家相比仍有较大差距，在政策与产业升级驱动下将加速提升 [5] - 竞争加剧，市场份额向头部集中：行业中小企业数量多、市场集中度低，头部企业凭借规模、技术、品牌优势持续突围，行业集中度稳步提升 [5]

融资情况 - 11月26日获融资买入1122.14万元 [1] - 当前融资余额2.13亿元 占流通市值的8.15% [1] - 融资余额水平超过历史80%分位 [1] 股价与交易表现 - 截至27日13点45分 公司股价报69.8元 [1] - 股价上涨0.49元 涨幅0.71% [1] - 换手率为2.45% [1]

融资交易活动 - 2025年11月26日，乔锋智能融资买入1122.14万元，融资偿还972.96万元，实现融资净买入149.18万元 [1] - 近3个交易日（11月24日至26日），公司融资连续净买入，累计金额达892.15万元 [1] - 在11月20日和21日，公司融资曾呈现净偿还状态，净偿还金额分别为509.05万元和68.38万元 [2][3] 融资余额与占比 - 截至2025年11月26日，公司融资余额为2.13亿元，占流通市值的比例为8.15% [1][2] - 自11月20日以来，公司融资余额占流通市值比例从7.70%持续上升至11月26日的8.15% [2] - 11月26日，公司融资融券余额为2.13亿元，较前一日上涨0.70% [2][3] 近期两融余额变动趋势 - 公司两融余额在11月24日增长显著，单日增加508.74万元，变动幅度为2.49% [3] - 11月25日，两融余额增加234.22万元，变动幅度为1.12% [3] - 11月26日，两融余额增加149.18万元，变动幅度为0.70%，增速有所放缓 [3]

业绩表现 - 2025年前三季度营业收入18.71亿元，同比增长56.71% [2] - 2025年前三季度归母净利润2.77亿元，同比增长83.55% [2] - 2025年第三季度营业收入6.57亿元，同比增长69.98% [2] - 2025年第三季度归母净利润9767.56万元，同比大幅增长182.23% [2] - 当前营收和利润规模已超过2024年全年水平 [2] 下游行业结构 - 消费电子行业销售占比约25%，是占比最高的下游行业 [3] - 模具行业销售占比约6% [3] - 工程机械行业销售占比约5% [3] - 上述下游行业均实现恢复增长，成为拉动业绩的重要力量 [3] 3C业务增长逻辑 - 3C订单结构性调整带来需求提升 [4] - 存量设备更新与国产替代趋势推动需求，国产机床在性能、性价比及服务上竞争力增强 [4] - 终端产品创新与材质升级驱动，如手机折叠屏普及、新型材质应用带动加工需求量和工艺复杂度提升 [4] - AI技术推动智能手机、智能穿戴等终端产品迭代加速，渗透率快速提升，带动上游精密加工设备需求 [4] 产能布局 - 2023年东莞、南京新建产能陆续投产，经过持续爬坡后可有效支撑未来两至三年发展 [5] - 产能紧张问题已大幅缓解 [5] - 公司已结合市场动态与下游需求，着手新产能布局 [5] 行业竞争与公司优势 - 金属切削机床中国市场容量大但中小企业居多、市场分散 [6] - 下游对设备精度、效率、可靠性及自动化解决方案需求升级，研发能力不足的中小企业在高端市场逐步处于劣势 [6] - 公司核心竞争力包括全产品系列布局与强研发能力，实现金属切削机床全系列覆盖，拥有超250人研发团队 [6] - 健全的销售服务体系，超300人团队实现小时级客户响应，应用技术团队可提供定制化解决方案 [6] - 采用研发生产一体化模式，单元化、模块化生产及全流程品质检测保障产品稳定性与产能可复制性 [6] 盈利能力 - 自2022年以来，毛利率主要在29%至30%之间小幅波动 [7] - 产品升级、新产品推出、上游原材料成本下降及制造效率提升有效对冲了下游降本需求导致的价格压力 [7] - 营收持续增长带来规模效应，期间费用率同比下降，推动净利润率提升 [7]