会议信息 - 乔锋智能第三届董事会第一次会议于2025年12月24日召开，5位董事实出席[2] 人事任命 - 选举蒋修华先生为董事长、总经理，任期三年[3][6] - 选举王未识先生为审计委员会主任[4][5] - 聘任陈地剑为副总经理、董事会秘书，任期三年[7][9] - 聘任步秀梅女士为财务负责人，任期三年[8] - 聘任王璐女士为证券事务代表，任期三年[11] - 聘任张红先生为内部审计负责人，任期三年[13] 表决结果 - 各项议案均5票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][12][13]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会通知于12月8日公告[5] - 现场会议12月24日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人90人，代表股份90,014,548股，占比74.5400%[9] - 中小股东88人，代表股份10,014,548股，占比8.2929%[9] 议案表决结果 - 《2025年前三季度利润分配预案》同意89,994,448股，占比99.9777%[12] - 选举董事相关议案同意率在96.9470% - 96.9582%[13][14][15]

公司治理 - 2025年12月24日召开2025年第二次职工代表大会[3] - 职工代表大会审议通过选举郑朝博为第三届董事会职工代表董事的议案[3] 人员信息 - 郑朝博1984年4月生，本科学历[6] - 郑朝博现任公司职工代表董事、宁夏产品业务部负责人[6] - 郑朝博未直接持股，无相关关联关系[6]

公司治理 - 公司于2025年12月24日完成第三届董事会换届选举，董事会由5名董事组成，任期三年[1][2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 第三届董事会同意聘任高级管理人员等，任期三年[5] 人员变动 - 第二届董事会独立董事刘崇、吕盾因届满离任[6] - 高级管理人员换届后，夏志昌不再担任副总经理[6] 股权结构 - 蒋修华直接持有公司股份48,000,000股，占总股本39.75%，有39.75%表决权[9] - 蒋修华通过南京乔融和南京乔泽间接持股各3.75万股，各占总股本0.03%[9] 人员持股情况 - 杨自稳截至公告日未直接持股[10] - 王璐截至公告日直接持有公司股票2,100股[19] - 郑朝博等6人截至公告日未持股[12][13][14][16][17][20] 人员任职相关 - 陈地剑、王璐截至公告日已取得深交所《董事会秘书资格证书》[16][19] - 杨自稳等8人任职资格符合规定，无相关不良记录及关联关系[11][12][13][14][16][17][19][20] 联系方式及文件 - 董事会秘书等联系方式公布[6] - 备查文件包括股东会等相关决议及深交所要求文件[8]

会议参与情况 - 2025年12月24日15:00召开现场会议，网络投票时间为同日[3] - 通过现场和网络投票股东90人，代表股份90,014,548股，占比74.5400%[4] - 现场投票股东4人，代表股份83,451,300股，占比69.1051%[4] - 网络投票股东86人，代表股份6,563,248股，占比5.4350%[5] - 通过现场和网络投票中小股东88人，代表股份10,014,548股，占比8.2929%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》同意89,994,448股，占比99.9777%[6] 选举表决情况 - 选举蒋修华先生等4人为董事同意股数及占比分别为[7][8][9] - 蒋修华：87,276,524股，占比96.9582% - 杨自稳：87,275,922股，占比96.9576% - 王未识：87,266,433股，占比96.9470% - 欧屹：87,271,023股，占比96.9521%

公司业务动态 - 乔锋智能于12月16日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司高度关注航空航天等下游新兴领域的业务机会 [2] - 公司数控机床产品已实现对航空航天领域金属零部件常规加工需求的量产适配和交付 [2] 业务现状与影响 - 目前航空航天领域在公司下游行业中占比较小 [2] - 该领域对公司业绩影响亦较小 [2]

公司业务动态 - 公司高度关注航空航天等下游新兴领域的业务机会 [1] - 公司数控机床产品已实现对航空航天领域金属零部件常规加工需求的量产适配和交付 [1] - 目前航空航天领域在公司下游行业中占比较小 [1] - 航空航天领域对公司业绩影响亦较小 [1]

公司业务与市场拓展 - 公司高度关注航空航天等下游新兴领域的业务机会 [1] - 公司数控机床产品已实现对航空航天领域金属零部件常规加工需求的量产适配和交付 [1] - 目前航空航天领域在公司下游行业中占比较小，对公司业绩影响亦较小 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第二届第十六次董事会会议，审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为88亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于通用设备制造业 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名欧屹为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不适情形[27] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[28][29][30] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责或多次通报批评[33] - 被提名人无重大失信记录，任职公司不超三家[34][36]