上市情况 - 公司于2024年7月10日在创业板上市，发行3019万股[1] - 发行前总股本9057万股，发行后1.2076亿股[1] - 发行后无流通限制股票2294.2135万股，占比19%[1] 限售股份 - 2025年1月10日，120.9865万股网下配售限售股上市流通，占比1%[2] - 本次拟上市流通限售股涉及5名股东[4] 股东承诺 - 南京乔融和乔泽12个月内不转让股份[5] - 合伙人等36个月内不转让股份，减持价不低于发行价[6] 解除限售 - 2025年7月10日部分限售股解除上市流通[17] - 本次解除限售股份1358.05万股，占总股本11.25%[19] 股份变动 - 变动后限售股8302.75万股，占比68.75%[22] - 变动后无限售股3773.25万股，占比31.25%[22] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次限售股上市流通申请合规[24] - 保荐机构对本次限售股解禁无异议[24]

股份结构 - 公司首次公开发行股票30,190,000股，2024年7月10日在深交所创业板上市，发行后总股本变为120,760,000股[4] - 截至公告披露日，总股本120,760,000股，有限售条件流通股96,608,000股占80.00%，无限售条件流通股24,152,000股占20.00%[5] 解除限售情况 - 本次解除限售股东5名，持股总数16,608,000股占总股本13.74%，解除限售股份13,580,500股占11.25%[3] - 首次公开发行前已发行股份解除限售股东3名，持股总数10,570,000股，解除7,542,500股占6.25%[3] - 首次公开发行战略配售股份解除限售股东2名，总持股数6,038,000股占5.00%，解除6,038,000股占5.00%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年7月10日[3][22] 各股东解除情况 - 南京乔融限售股3,750,000股占3.10%，本次解除3,007,500股，剩余742,500股[1] - 南京乔泽限售股3,750,000股占3.10%，本次解除1,465,000股，剩余2,285,000股[1] - 深圳市同方汇鑫限售股3,070,000股占2.54%，本次全部解除[1] - 中保投资限售股3,454,982股占2.86%，本次全部解除[1] - 安信证券资管限售股2,583,018股占2.14%，本次全部解除[1] 股份变动 - 限售条件流通股变动前96,608,000股占80.00%，变动后83,027,500股占68.75%[26] - 无限售条件流通股变动前24,152,000股占20.00%，变动后37,732,500股占31.25%[26] 股东承诺 - 南京乔融等合伙企业自发行上市之日起12个月内不转让已持股份[8] - 合伙人等自发行上市之日起36个月内不转让已持股份[10] - 牟胜辉部分股份锁定期36个月，部分12个月，锁定期满后减持规定[13][15] - 蒋修玲等自发行上市之日起36个月内不转让已持股份[15] - 张斌、杨晓涛等2021年12月通过员工股权激励间接持有的股份锁定期36个月[17] - 深圳市同方汇鑫等锁定期为12个月[18][19] 其他 - 本次申请解除限售股东均遵守承诺，无未履行承诺及占用资金和违规担保情形[20][21] - 公司董事会监督股东出售股份遵守承诺，规范减持行为并披露限售承诺履行情况[24] - 保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议[27]

股东情况 - 现场和网络投票股东64人，代表股份90,951,324股，占公司有表决权股份总数的75.3158％[5] - 中小股东62人，代表股份10,951,324股，占公司有表决权股份总数的9.0687％[5] 会议时间 - 现场会议于2025年7月4日15:00召开，网络投票时间为2025年7月4日9:15 - 15:00[3] 议案表决 - 《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意90,796,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292％[6] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》，同意90,789,400股，占99.8220％[9] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，同意90,767,400股，占99.7978％[11] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，同意90,789,400股，占99.8220％[13] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，同意90,765,500股，占99.7957％[16] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，同意90,787,600股，占99.8200％[18] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》，同意90,765,600股，占99.7958％[21] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决同意90,764,900股，占99.7950％，反对180,224股，占0.1982％，弃权6,200股，占0.0068％[23] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》中小股东表决同意10,764,900股，占98.2977％，反对180,224股，占1.6457％，弃权6,200股，占0.0566％[24] - 《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》总表决同意90,786,900股，占99.8192％，反对158,224股，占0.1740％，弃权6,200股，占0.0068％[26] - 《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》中小股东表决同意10,786,900股，占98.4986％，反对158,224股，占1.4448％，弃权6,200股，占0.0566％[27] - 《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》总表决同意90,767,400股，占99.7978％，反对177,724股，占0.1954％，弃权6,200股，占0.0068％[28] - 《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》中小股东表决同意10,767,400股，占98.3205％，反对177,724股，占1.6229％，弃权6,200股，占0.0566％[29] - 《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》总表决同意90,789,400股，占99.8220％，反对150,524股，占0.1655％，弃权11,400股，占0.0125％[30] - 《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》中小股东表决同意10,789,400股，占98.5214％，反对150,524股，占1.3745％，弃权11,400股，占0.1041％[31] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意90,773,300股，占99.8043％，反对171,824股，占0.1889％，弃权6,200股，占0.0068％[32] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意10,773,300股，占98.3744％，反对171,824股，占1.5690％，弃权6,200股，占0.0566％[33]

公司人事 - 2025年7月4日公司召开第一次职工代表大会[3] - 大会审议通过选举郑朝博为第二届董事会职工代表董事[3] - 郑朝博现任宁夏产品业务部负责人、非独立董事[6]

人员变动 - 2025年7月4日郑朝博辞去非独立董事职务，继续担任其他职务[2] - 同日郑朝博当选第二届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 郑朝博1984年4月生，本科学历，未持股，无违规情形[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月18日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年7月4日15:00召开，网络投票时间为2025年7月4日9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共64人，代表有表决权股份90,951,324股，占比75.3158%[8] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表有表决权股份83,750,100股，占比69.3525%[8] - 通过网络投票股东60人，代表有表决权股份7,201,224股，占比5.9633%[8] - 中小股东62人，代表有表决权股份10,951,324股，占比9.0687%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司住所等议案》总表决同意90,796,000股，占比99.8292%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意90,789,400股，占比99.8220%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意90,767,400股，占比99.7978%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意90,765,500股，占比99.7957%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意90,787,600股，占比99.8200％，中小股东同意10,787,600股，占比98.5050％[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意90,765,600股，占比99.7958％，中小股东同意10,765,600股，占比98.3041％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意90,764,900股，占比99.7950％，中小股东同意10,764,900股，占比98.2977％[21] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意90,786,900股，占比99.8192％，中小股东同意10,786,900股，占比98.4986％[22] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》总表决同意90,767,400股，占比99.7978％，中小股东同意10,767,400股，占比98.3205％[23] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意90,789,400股，占比99.8220％，中小股东同意10,789,400股，占比98.5214％[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意90,773,300股，占比99.8043％，中小股东同意10,773,300股，占比98.3744％[26] 其他 - 股东大会表决程序和票数符合规定，结果合法有效[27] - 股东大会召集和召开程序符合规定，召集人及出席人员具备资格[28] - 法律意见书于2025年07月04日生效[30]

委员会构成 - 战略与投资决策委员会人数为三人[3] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[3] - 设主任委员一人，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与本届董事会相同，届满可连选连任[4][5] - 会议应有三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] - 决议须经二分之一以上与会委员表决同意有效[12] 会议制度 - 实行办公会议和专题会议制度，可多种方式召开[10] - 办公会议不定期召开，专题会议由分工委员召开[10][17][18] - 召开会议应提前三天通知成员，紧急情况除外[11] 档案保管 - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[13]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[6] - 审计委员会成员为3名，其中2名是独立董事，由独立董事中会计专业人士任召集人[17] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元须经董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[12] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（担保、资助除外）由董事会审议[14] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司经审计净资产值绝对值0.5%以上（担保、资助除外）由董事会审议[15] 会议召开 - 定期董事会每年至少召开两次会议[25] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[25] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况不限[27] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[27] - 临时会议变更需事先获全体与会董事认可并记录[27] 董事委托 - 一名董事一次会议接受委托不得超二名董事，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[28] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人视为不能履职，董事会应建议撤换[29] 通讯表决 - 通讯表决外地董事原件应在5个工作日内寄回公司[30] 提案主体 - 代表十分之一以上表决权股东等可向董事会提议案[33] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[39] - 董事长不能主持时由半数以上董事推举一名董事主持[40] 会议表决 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[43] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[43] - 董事与决议事项企业有关联关系，不得行使表决权和代理其他董事表决[43] - 董事会表决实行一人一票，采用举手或书面投票方式[45] 弃权规定 - 与会董事未选或选两个以上意向，主持人要求重选，拒不选视为弃权，中途离会未选也视为弃权[42] 临时会议 - 董事会临时会议可传真方式进行并决议，参会董事签字[42] 保密责任 - 董事会决定披露前参会人员不得泄密谋利，否则担责[52] 决议执行 - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行，董事长跟踪检查，可要求总经理纠正违规事项[53][54] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议之日生效，由董事会负责解释[55]

信息报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东需报告重大信息[3] - 重大交易（除担保）资产总额占比超10%需报告[10] - 重大交易营收占比超10%且超1000万元需报告[10] - 重大交易净利润占比超10%且超100万元需报告[10] - 重大交易成交金额占比超10%且超1000万元需报告[10] - 与关联自然人交易超30万元需报告[12] - 与关联法人交易超300万元且占比超0.5%需报告[12] - 重大诉讼仲裁金额占比超10%且超1000万元需报告[13] - 12种重大风险情形需报告[15] - 重大事件如变更名称需报告[16] - 5%以上股份股东或实控人持股变化需关注[17] - 5%以上股份被质押等情况需重视[17] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人[20] - 内部信息披露单位负责向证券法务部报告[20] - 报告人收集整理信息并提交资料[17][20][23] - 证券法务部收集信息、制作文件及对外沟通[21] - 董事会秘书分析判断并决定是否披露[24] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[28] - 未履行报告义务追究责任人责任[29] 制度实施 - 制度自董事会审议批准之日起实施[31] - 制度解释权归公司董事会[31]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议召开规则 - 每季度至少开一次，可开临时会议[8] - 提前3日书面通知，全体同意可随时开[9][10] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] 成员履职规定 - 连续两次不参会且不委托视为失职[12] 表决与决议 - 逐项表决，一人一票，可通讯表决[14] - 决议需二分之一以上成员同意[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[19] - 工作细则经董事会批准后实施[21]