募集资金情况 - 公司首次公开发行3019.00万股A股，发行价26.50元/股，募资8.00035亿元，净额7.0965070618亿元[1] 募投项目资金安排 - 数控装备生产基地建设项目投资89114.19万元，拟投入募资40327.01万元[5] - 研发中心建设项目投资19949.36万元，拟投入募资9688.96万元[5] - 补充流动资金项目投资40000.00万元，拟投入募资20949.10万元[5] 资金预先投入情况 - 截至2024年7月31日，已用自筹资金预先投入募投项目20610.03万元[6][7] - 以自筹资金预先支付发行费用503.410374万元[8][9][10] 资金置换情况 - 2024年8月26日，董事会同意用募资置换自筹资金21113.44万元[12][13] - 监事会、独立董事、容诚会计师事务所、保荐机构均认可置换事项[14][15][16][18]

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能调整募 投项目募集资金投入金额的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 709,650, ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024019 乔锋智能装备股份有限公司 由于上述应用指南的变化，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定执行，公司将保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额，从"销售费用"全 部调整至"营业成本"。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 将保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额在"销售费用"项目中列示。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司执行财政部发布的《应用指南汇编（2024）》的规定，自 202 4 年 1 月 1 日起，将保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额不再在"销售费 用"项目中列示，而在"营业成本"项目中列示。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届 董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更 ...

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能使用自 有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，乔锋智 能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 型 成 中 tt f司 目 录 RSM 容诚 关于乔锋智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0887 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 | 1-3 | | | 鉴证报告 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 2 4-6 专项说明 关于乔锋智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0887 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的乔锋智能装备股份有限公司(以下简称乔锋智能公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024004 乔锋智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024年8月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8 月15日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席牟胜辉先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，一致同意《关于公司<2024 年半年度报告>及 ...

资金相关 - 公司创业板上市实际募集资金净额为709,650,706.18元[5] - 公司置换募投项目及发行费用自筹资金21,113.44万元[6] - 公司拟用不超2.5亿闲置募集和不超4.5亿自有资金现金管理[9] 公司变更 - 公司拟将注册资本变更为12,076万元[10] 利润分配 - 公司拟定2024年半年度以120,760,000股为基数，每10股派8元，派现96,608,000元[15] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议应到实到董事5人[2] - 多项议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][8][15][16][17][18][19][20] - 公司拟于2024年9月13日开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[20]

业绩总结 - 2024年半年度合并报表可供分配利润8.0634790374亿元[1] - 2024年半年度母公司可供分配利润7.0344515122亿元[1] 利润分配 - 总股本1.2076亿股，每10股派现8元，合计派现9660.8万元[2] - 利润分配预案已通过审计、董事会、监事会审议，待股东会审议[1][5][6][7]

上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3019万股[2] - 公开发行后公司注册资本由9057万元增加至12076万元[2] - 公司股份总数由9057万股变更为12076万股[2] - 公司于2024年7月10日在深圳证券交易所创业板上市[3] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定[10] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 独立董事辞职或被解除职务致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[12] - 公司拟与关联人达成特定关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[14] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意，行使独立聘请外部审计机构和咨询机构职权需经全体独立董事同意[14] 其他事项关注 - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司特定借款或其他资金往来需关注[16] - 不得担任公司董事会秘书的人员需满足特定条件[17] - 公司合并应自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[19] - 公司因特定情形解散应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[21] 公司变更事项 - 变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需提交公司2024年第二次临时股东会审议[22] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[22]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024009 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》，本议案在提交董事会审议前已经 公司董事会审计委员会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673 号）同意注册，乔锋智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,019 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.5 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净 额为人民币 709,65 ...