证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024022 乔锋智能装备股份有限公司 2024年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润分配方案 已获2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将利润分配 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利 润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司现有总股本120,760,000股为基数 ，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利人 民币96,608,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额" 固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述2024年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 五、 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024021 乔锋智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 名称：乔锋智能装备股份有限公司 法定代表人：蒋修华 注册资本：12,076万元人民币 成立日期：2009年5月5日 住所：广东省东莞市常平镇常东路632号101室 统一社会信用代码：91441900688619791C 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 一、工商变更情况概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的 议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2024011）和《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：20 24020）。 二、变 ...

公司活动信息 - 2024年9月12日下午14:30 - 16:30，公司通过全景网网络远程方式，参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 接待人员为副总经理、董事会秘书陈地剑和证券事务代表王璐 [1] 产品应用与收入 - 主营业务为数控机床研产销，产品可广泛应用于通用设备、消费电子等下游行业，应用于半导体产业链生产制造设备等金属零部件加工的设备销售收入归纳于通用设备行业，目前来源于半导体产业链的收入占比较小且无具体统计数据 [1][2] 分红与订单业绩 - 2024年度半年度现金分红预案尚需股东大会审议通过，通过后会尽快实施权益分派，具体时间关注公告 [2] - 目前订单和经营生产情况正常，第三季度业绩将在10月披露的三季报中公布 [2] 竞争优势与聚焦领域 - 在金属切削机床领域形成较强竞争，在产品品类、市场口碑、销售团队、研发技术、生产管理体系和品牌形象上有较好竞争优势 [2] - 数控机床持续广泛应用于通用设备、消费电子等诸多行业的金属零部件加工 [2] 重点领域业务贡献 - 新能源汽车、3C、铝压铸和航空航天等是重点发展应用领域，新能源汽车、3C、航空航天领域已取得较好成效，占公司销售收入比重超20% [2] 毛利率净利率变化 - 2024年上半年毛利率和净利率均有小幅提升，得益于订单增加、收入增长、规模效应显现、高毛利率产品占比提升和期间费用管控较好 [2][3] 研发投入进展 - 打造超240人的研发团队，与多所高校开展产学研合作，在五大技术领域形成核心技术，获得专利超200项 [3] - 2024年上半年研发费用3454.76万元，同比增长17.03% [3] 营收与利润增长 - 2024年上半年实现营业收入8.07亿元，同比增长6.22%；实现归母净利润1.14亿元，同比增长27.57% [3] 未来业绩展望与风险 - 随着产能缓解、新产品销售、重点领域开拓和核心零部件自研自制推进，管理层对公司发展充满信心 [3] - 公司发展可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧、技术人才流失等经营风险和挑战 [3] 产能与生产效率提升 - 新建东莞、南京生产基地后，产能紧张情况大幅缓解 [4] - 通过新建厂房和生产线提升产能，实施精细化生产，建设高效生产管理系统，形成单元化可复制生产机制，提高标准化程度和生产效率 [4]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | 4.公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （2）列席公司董事会次数 | 不适用，公司于2024年7月10日上市 | | （3）列席公司监事会次数 | 不适用，公司于202 ...

II] 竞泽君律师事务所 IEI JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话: 0755-33988188 传真: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 君深意字第 271 号 致:乔锋智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》"）的有关规定,北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称 "本所")受乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席 公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表 ...

一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024年9月13日（星期五）下午14:30。 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024020 乔锋智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共164人，代表公司股份90,921,638 股，占公司有表决权股份总数的75.2912%。其中，通过现场投票的股东及股东代 理人共2人，代表公司股份80,000,000股，占公司有表决权股份总数的66.2471%； 通过网络投票的股东共162人，代表公司股份10,921,638股，占有表决权股份总数 的9.0441%。 2、网络投票：2024年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证 ...

公司基本情况 - 主营业务为数控机床，自2009年成立以来一直专注该领域，机床是工业体系基石 [1] - 产品完成金属切削机床全系列布局，有80多款机型，可应用于多个行业 [1] - 研发生产基地分布在东莞、南京、银川三地，新建基地投入使用缓解产能紧张 [1][2] - 员工超1400人，研发人员超240人，销售服务人员超300人，全国有近40个销售服务网点，搭建了海外销售团队 [2] 行业发展趋势 - 全球机床市场容量近6000亿人民币，中国占比30%以上，行业成长空间大，民营企业成主导力量，国家政策支持力度大 [2] - 中国机床数控化率从2000年的8%提升到2023年的46%，与日美德等国80%以上相比仍有提升空间 [2] - 国产机床与国外差距缩小，可满足大部分加工需求，下游行业国产化推进，加速国产替代 [2] - 机床产业由单机向自动化组线发展趋势明显 [2][3] 公司业绩 - 2019 - 2023年，营业收入年均复合增长率达33.64%，归母净利润年均复合增长率达30.04% [3] - 2024年上半年营业收入8.07亿元，归母净利润1.14亿元 [3] 未来规划 - 专注数控机床主业，加大研发投入，向高端化、自动化、智能化发展，提高核心零部件自制比例，加强国内薄弱区域市场开拓，加快全球化步伐 [3] 问答交流 销售费用降低原因 - 会计政策变更，预计负债从“销售费用”调整至“营业成本”，影响约200万元 [3] - 2023年开始优化销售服务团队，提效控费，销售人员薪酬和销售服务费管控较好 [3] 核心部件采购 - 数控系统主要选发那科、三菱、西门子，已与华中数控等国产品牌合作，应对供应障碍 [4] - 丝杆、线轨主要选THK、PMI等，与供应商合作稳定，已与凯特等国产品牌建立合作 [4] - 主轴、动力刀塔、精密转台等核心部件基本自制或由国内供应商供货 [4] 前五大客户含融资租赁公司原因 - 终端客户通过融资租赁公司购买设备，融资租赁公司是设备买方，列为客户是行业惯例 [4][5] 海外市场拓展 - 近两年开始布局，产品在部分国家或地区有竞争力，以经销模式为主，后续将探索多种方式加大开拓 [5] 销售模式 - 在长三角、珠三角等地区以直销为主，在其他经济分散区域借助经销商开拓市场 [5] 研发投入 - 会持续投入，提升产品性能，研发中高档数控机床，提高核心部件自制比例 [6] 竞争优势 - 产品优势：完成多品类布局，能提供一站式服务，有可靠品牌形象和解决方案能力 [6] - 销售网络优势：超300名售服人员和近40个网点，快速响应需求，提供市场信息 [6] - 技术研发优势：积累丰富经验，获超200项专利和25项软件著作权，有完善研发体系 [6] - 管理体系优势：实施精细化管理和成本管控，提高标准化和生产效率 [7] - 质量控制优势：全流程品质控制，有严格检验标准和检测机制 [7] 聚焦领域 - 产品不依赖单一行业，在新能源汽车、航空航天、3C和铝压铸等领域投入开始产生效益 [7] 产品推广 - 2020年起开发新产品，已开始销售并贡献收入，有望成为业绩增长新引擎 [7][8]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024018 乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议 决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

编制单位：乔锋智能装备股份有限公司 单位：万元 | 年1 | -6月 | 往 | 来 | 年1 | -6月 | 往 | 来 | 202 | 4 | 202 | 4 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 年 | 初 | 往 | 来 | 资 | 年1 | -6月 | 偿 | 还 | 年6 | 月 | 末 | 往 | 来 | 司 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 用 | 资 | 金 | 占 | 用 | 方 | 名 | 称 | 发 | 生 | 金 | 额 | ( | 不 | 资 | 金 | 的 | 利 | 息 | ( | 如 | 占 | 用 | 成 | 原 | 占 | 用 | 性 | 质 | 累 | 计 | 形 | 因 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查 意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔 锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就乔锋智能使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,019.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实 ...