证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-039 山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，山东博苑医药化学股份有 限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号），本公司由主承销 商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券公司"）采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 2,570 万股，发行价为每股人民币 27.76 元，共计募集资金 71,343.20 万元，坐扣承销 和保荐费 ...

人员变动 - 董事、高管辞任提交书面报告，收到日生效，两日内披露[4] - 特定情形原董事履职至新董事就任[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[5] 职务解除 - 特定情形公司依法解除董高职务[5] - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任可索赔[6] 离职手续 - 董高离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份限制 - 离职6个月内不得转让股份，任职期每年转让不超25%[9] 责任赔偿 - 任期未结束擅自离职致损应赔偿[12] - 离职违规致损公司有权索赔，涉违法犯罪移送司法[13] 制度执行 - 制度自董事会批准日起执行，修改亦同[15]

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-042 山东博苑医药化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》 （2025年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司将相应增加、调整公司 治理相关规定的内容，并对现行《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公 司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展 示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，《公司章程》修订对 照表如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有 | 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有 | | 限公司（以下称"公司"或"本公司"）、股 | 限公司（以下称"公司"或者"本公司"）、 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-043 山东博苑医药化学股份有限公司 关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"博苑股份"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项 目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意 公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/ 年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目"的投资总额进行调 整并结项，将节余募集资金用于新项目"山东博苑医药化学股份有限公司创新研 发中心项目"（以下简称"创新研发中心项目"）。 本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保 荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，该事项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-041 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-036 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日于公司会 议室通过现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席于福强先生召集并主持。会议的通知及召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告>的议案》 公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 具体内容详见公司披 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-035 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日于公司会 议室通过"现场+通讯"的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中袁瑞、高磊、张志红通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林 先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司编制 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-040 山东博苑医药化学股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、本次利润分配预案的合理性说明 1、本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润 分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经 营成果。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案满足公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案的议案》，无需再次提交股东会审议。 二、2025 年半年度利润分配预 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为7.4679亿元，同比增长7.39%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9904.29万元，同比下降18.97%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为800.06万元，同比下降93.24%[19] - 基本每股收益为0.7411元/股，同比下降53.25%[19] - 加权平均净资产收益率为6.08%，同比下降7.86个百分点[19] - 营业成本同比增长14.61%，达到585,502,141.36元，上年同期为510,857,620.48元[36] - 研发投入同比增长18.35%，达到25,455,264.25元，上年同期为21,508,849.44元[37] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,355.79%，为-366,852,634.94元，上年同期为-25,199,570.82元[37] - 货币资金占总资产比例下降23.22%，为508,376,485.08元，上年末为958,580,504.06元[40] - 公司货币资金从958,580,504.06元降至508,376,485.08元，下降47%[129] - 交易性金融资产从0元增至339,999,640元[129] - 应收账款从120,781,153.93元增至142,876,153.08元，增长18.3%[129] - 存货从210,394,935.08元增至238,469,196.68元，增长13.3%[129] - 短期借款从0元增至950,000元[130] - 应付票据从96,639,353.30元降至64,370,453.90元，下降33.4%[130] - 股本从102,800,000元增至133,640,000元，增长30%[131] - 未分配利润从632,793,605.83元增至670,156,510.48元，增长5.9%[131] - 公司2025年半年度营业总收入为746,785,655.59元，同比增长7.38%[137] - 营业成本从2024年半年度510,857,620.48元增长至2025年半年度585,502,141.36元，增幅14.61%[138] - 研发费用从2024年半年度21,508,849.44元增至2025年半年度25,455,264.25元，增长18.35%[138] - 净利润从2024年半年度122,234,977.61元下降至2025年半年度99,042,904.65元，降幅18.97%[139] - 基本每股收益从2024年半年度1.5854元下降至2025年半年度0.7411元，降幅53.25%[139] - 应收账款从114,378,038.03元增至142,876,153.08元，增幅24.92%[134] - 存货从210,394,935.08元增至238,469,196.68元，增幅13.34%[134] - 应付票据从96,639,353.30元降至64,370,453.90元，降幅33.41%[135] - 流动负债合计从224,286,829.72元降至157,717,419.76元，降幅29.68%[135] - 长期股权投资从10,000,000.00元增至16,661,482.11元，增幅66.61%[134] - 公司2025年半年度营业收入为694,686,540.54元，同比增长4.65%[142] - 营业利润同比下降17.71%至115,004,039.38元[142] - 净利润同比下降16.73%至101,398,852.00元[142] - 经营活动现金流量净额同比下降93.24%至8,000,572.25元[144] - 投资活动现金流出大幅增加至1,329,903,042.13元[145] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.38%至487,131,350.19元[145] - 基本每股收益同比下降51.94%至0.7587元[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.95%至739,387,824.74元[144] - 研发费用同比增长18.35%至25,455,264.25元[142] - 利息收入同比下降24.28%至1,206,447.20元[142] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及精细化学品、特种功能化学品、碘化物、贵金属催化剂等[11] - 公司碘化物销量较上年同期继续保持增长[27] - 碘化物营业收入同比增长16.56%，达到556,780,237.55元，毛利率同比下降7.13%至25.12%[38] - 特种功能化学品营业收入同比下降16.10%，为95,476,711.03元，毛利率同比微增0.06%至12.00%[38] 各地区表现 - 公司注册地址为山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米[17] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发投入，优化生产工艺并开发新产品以分散经营风险[64] - 公司计划以总股本133,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利26,728,000元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[74] - 公司计划通过绩效排名稳妥推进末位淘汰制，以消除冗员[68] - 公司计划加强预算和计划结果考核导向，强化成本控制和费用控制[68] - 公司计划提升数字化、信息化融合水平，覆盖安全管理、生产管理、设备管理、工艺管理、成本管理及研发项目管理等领域[67] - 公司计划优化人才激励措施，根据贡献大小和产生的具体效益对员工进行奖励[65] - 公司计划深化与外部咨询机构的合作，开展定制化培训课程和现场诊断服务，提升管理团队能力[65] - 公司计划进一步完善股东会、董事会、监事会及管理层的职能与运作，提升公司治理水平[66] - 公司计划基于2025年半年报数据推进新一轮现金分红[79] 股东和股本结构 - 公司总股本为133,640,000股，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 公司股东包括潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）和仁合（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）[11] - 公司总股本从102,800,000股增加至133,640,000股，增幅30.00%，通过资本公积转增股本实现[111][114] - 有限售条件股份从78,426,694股增至100,230,000股，占比从76.29%降至75.00%[110][111] - 无限售条件股份从24,373,306股增至33,410,000股，占比从23.71%提升至25.00%[110][111] - 境内自然人持股从59,002,994股增至76,700,000股，占比从57.40%微降至57.39%[110] - 基金及理财产品持股从10,688,337股增至12,183,340股，占比从10.40%降至9.12%[110] - 首次公开发行网下配售限售股解除限售1,724,702股，占总股本1.29%[112][116] - 主要股东李成林限售股从31,250,000股增至40,625,000股，限售期至2027年12月10日[116] - 主要股东于国清限售股从27,250,000股增至35,425,000股，限售期至2027年12月10日[116] - 潍坊金投新旧动能转换基金限售股从9,371,800股增至12,183,340股，限售期至2025年12月10日[116] - 资本公积转增股本方案为每10股转增3股，共计转增30,840,000股[111][114] - 报告期末普通股股东总数为15,726[118] - 李成林持股比例为30.40%，持有40,625,000股，报告期内增加9,375,000股[118][119] - 于国清持股比例为26.51%，持有35,425,000股，报告期内增加8,175,000股[119] - 中民天合（天津）投资管理有限公司持股比例为9.12%，持有12,183,340股，报告期内增加2,811,540股[119] - 潍坊鼎聚投资合伙企业持股比例为2.92%，持有3,900,000股，报告期内增加900,000股[119] - 嘉兴乐乘源合股权投资合伙企业持股比例为2.14%，持有2,860,000股，报告期内增加660,000股[119] - 潍坊智硕投资合伙企业持股比例为1.95%，持有2,600,000股，报告期内增加600,000股[119] - 上海木澜一期私募基金合伙企业持股比例为1.46%，持有1,950,000股，报告期内增加450,000股[119] - 吴波持有706,813股无限售条件股份[120] - 王斌持有592,733股无限售条件股份[120] - 董事长李成林持股从31,250,000股增至40,625,000股，增持9,375,000股[121] - 副董事长兼总经理于国清持股从27,250,000股增至35,425,000股，增持8,175,000股[121] 募集资金使用情况 - 公司以公允价值计量的金融资产中，自有资金投资期末金额为1.9亿元，募集资金投资期末金额为1.5亿元[46] - 公司2024年首次公开发行募集资金总额为7.134亿元，募集资金净额为6.282亿元[46] - 报告期内公司已使用募集资金总额为3.732亿元，占募集资金净额的59.41%[46] - 截至报告期末，公司尚未使用募集资金金额为2.568亿元，主要用于暂存和现金管理[46] - 公司承诺投资项目"100吨/年贵金属催化剂"已投入1.431亿元，占承诺投资总额的48.49%[48] - 公司承诺投资项目"2024年产1000吨造影剂"已全额投入1.957亿元，占承诺投资总额的100%[48] - 募集资金专户余额合计为2.568亿元，包含利息收入147.8万元[47] - 公司募集资金支付款项中，置换预先投入金额为2.286亿元，直接支付募投项目款项1410.76万元[47] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为23,366.07万元[50] - 公司进行现金管理的闲置募集资金金额为14,999.96万元[50] - 报告期内委托理财总额为129,999.96万元，其中募集资金委托理财49,999.96万元，自有资金委托理财80,000.00万元[53] - 未到期委托理财余额为33,999.96万元，其中募集资金14,999.96万元，自有资金19,000.00万元[53] 风险因素 - 公司生产所需原材料主要为碘、贵金属，价格波动将直接影响生产成本和盈利水平[58] - 公司主要销售产品为碘化物，原料依赖进口精碘和国内含碘废料，采购风险可能影响产品交付能力[59] - 公司涉及危险化学品生产及危险废物处理，受国家产业政策及安全环保监管影响较大[60][62] - 公司面临安全生产风险，可能引发环境污染、经济损失或人员伤亡事故[62] 其他重要内容 - 公司2025年半年度报告期涵盖2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司股票代码为301617，在深圳证券交易所上市[13] - 公司2025年6月16日完成工商变更登记并换发营业执照[18] - 公司全资子公司山东博苑信达化工贸易有限公司成立于2024年4月1日[11] - 公司全资子公司潍坊荣源新材料有限公司于2025年7月2日完成吸收合并后注销[11] - 公司关联企业包括山东硕烁投资有限公司和山东远华信达投资有限公司[11] - 非经常性损益项目合计金额为6.6271万元[23] - 公司已取得51项专利，其中发明专利27项，实用新型专利24项[30] - 报告期投资额同比增长5,167.01%，达到1,329,903,042.13元，上年同期为25,249,691.97元[45] - 交易性金融资产期末余额为339,999,640.00元，本期购买金额为1,299,999,640.00元[43] - 2024年公司实施现金分红6168万元并通过资本公积转增股本3084万股[79] - 公司以自有资金收购潍坊荣源新材料有限公司100%股权并将其纳入合并报表范围[105] - 潍坊荣源于2025年7月2日完成工商注销其资产债务由博苑股份承继[106] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家（山东博苑医药化学股份有限公司）[77] - 公司半年度财务报告未经审计[87] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁及违规对外担保情况[89][86] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及关联方债权债务往来[85][94] - 公司未发生与日常经营相关的重大关联交易[91] - 报告期公司未签订披露重大经营合同[103] - 公司在报告期内接待了青岛天诚基金、海通证券、中国人寿等机构，讨论了公司业绩、未来发展规划及行业发展等话题[69] - 公司未披露市值管理制度和估值提升计划，也未披露"质量回报双提升"行动方案[71]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为13,252户 [1]