ESG管理 - 制定ESG管理制度，建立管理体系[7][13] - 董事会为领导决策机构，审议批准目标等[13][15] - 工作小组拟定文件、收集信息，执行单位日常管理并汇报[17][18] ESG报告 - 按要求形成并自愿披露ESG报告，报告期为每年1月1日至12月31日[20][21] - ESG年度报告应在会计年度结束4个月内完成披露[21] 研发与理念 - 加大研发投入推动PCB技术创新[11] - 践行绿色发展理念，融入生态环保要求[10]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬和考核委员会中独立董事过半数并任召集人[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名为独立董事[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[13] - 连续任职不得超过六年[16] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] 公司支持与配合 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[34] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 可建立责任保险制度降低风险[37] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[40] - 经股东会审议通过生效，修改需董事会提方案、股东会批准[40] 会议相关 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[36] - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[34] - 延期召开或审议事项书面申请董事会应采纳[36] 信息披露 - 独立董事履职涉及应披露信息公司应及时披露，否则可自行申请或报告[36] 津贴与利益 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[37] - 不得从公司等相关方取得其他利益[37] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，60日内完成补选[17][18]

委员会构成 - 战略与ESG委员会成员由三名董事组成[8] 产生方式 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举并全体董事过半数通过产生[8] 会议要求 - 会议须提前3日通知全体委员，全体委员同意可免除[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议决议须全体委员过半数通过[16] 文件保存 - 会议记录及资料由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] 细则说明 - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[23] - 细则由董事会审议通过之日生效施行[24] - 细则解释权和修改权归属公司董事会[25]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属重大事件[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属债券交易重大事件[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属债券交易重大事件[11] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属债券交易重大事件[11] 报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[19] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[19] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[19] 信息披露相关 - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书等[16] - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[18] - 公司盈利董事会未作现金利润分配预案需说明原因及资金留存用途[20] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[21] - 重大事件进展有变化应及时披露情况及影响[21] - 涉及收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[21] - 证券交易被认定异常应了解因素并披露[21] 报告与责任 - 未公开信息在特定时点或情形应向董事会秘书报告[22] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关协调工作[25] - 董事和高级管理人员需对定期报告等签署确认意见[27] - 重大信息发生时相关人员应向董事会和秘书报告[31] - 持有公司5%以上股份的股东为信息报告义务人[34] - 公司收到监管部门文件应及时通报董事和高级管理人员[36] 保密与审计 - 公司应与相关人员签署保密协议，防止未公开信息泄露[39] - 公司内幕信息知情人范围包括多类人员[41] - 涉及商业秘密等信息可暂缓或豁免披露[44] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[45] - 内部审计机构每年至少向审计委员会提交一次报告[47] 其他规定 - 公司信息披露需遵循特定流程[48] - 公司与外界沟通时不得提供内幕信息[50] - 董事会秘书保管相关资料原件期限不少于十年[52] - 公司控股子公司信息披露参照《信息披露管理办法》执行[53] - 控股子公司和参股公司重大事件影响证券价格时公司应披露信息[53] - 控股子公司和参股公司重大事件相关人员需向董事会秘书报告[54] - 董事等未及时准确报告信息披露事项公司将处罚责任人[54] - 信息披露义务人违规应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[55] - 董事会秘书有权建议董事会处罚未处理的责任人[56] - 办法未尽事宜按国家法律等规定执行[57] - 公司经理等为高级管理人员[57] - 办法由公司董事会负责解释[57] - 办法自董事会审议通过之日起生效实施[58]

投资者关系管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[6] 管理负责人与部门 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[9] - 董事会办公室为职能部门，由董事会秘书领导[21] 沟通与活动限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[9] - 避免以媒体采访等形式披露未公开重大信息[35] 工作对象与沟通机制 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[11] - 建立与投资者的重大事件沟通机制[12] 投资者说明会 - 五种情形下应召开投资者说明会[13][15] - 参与人员包括董事长等[15] 沟通内容与档案保存 - 与投资者沟通涵盖发展战略等多方面[16] - 投资者关系管理档案保存不少于三年[17] 人员要求与职责 - 从事人员需具备品行等能力并了解公司及行业[20] - 董事会秘书组织制订落实管理具体方法[20] - 董事会办公室负责信息沟通等多项工作[22] 调研接待与处理 - 董事会办公室安排接待调研并回答问题[25] - 接受调研应妥善接待并履行披露义务[26][28] - 与调研方沟通要求出具资料并签署承诺书[29] - 建立接受调研的事后核实程序[28] 互动易平台管理 - 通过互动易交流应谨慎公平客观发布信息[28][29] - 信息受质疑且涉股价波动时及时披露[30] - 建立并严格执行信息发布及回复内部审核制度[31] 会议与活动安排 - 报告结束等情况可举行分析师会议等活动[32] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[32] 其他沟通形式 - 必要时可与投资者一对一沟通[33] - 可安排投资者现场参观[33] 其他事项 - 必要时有条件可聘请专业顾问处理事务[34] - 制度未尽事宜依相关法律规定执行[37] - 制度由董事会负责解释、审议通过实施及修改[38][39]

对外投资制度 - 适用于公司及其控股子公司一切对外投资行为[6] - 投资类型包括兴办企业、合作、收购兼并、股债基投资等[8][10] 决策流程 - 决策经提出、初审、审核三阶段[14] 实施要求 - 制订实施方案，明确出资等信息[17] - 不得用信贷、募集资金进行证券投资[18] 监督管理 - 年末全面检查投资，定期或专项审计子公司[20] - 子公司每月报送财务报表[20] 转让回收 - 转让和回收须经股东会或董事会决策并审批[22] - 特定情况可回收或转让投资[26] 责任追究 - 对决策失误等造成损失的单位和个人追责[30][31] 制度相关 - 未尽事宜依国家法规和公司章程执行[33] - 由董事会负责解释[34] - 经股东会审议通过，修改需董事会提案并经股东会批准[34] - 落款时间为二〇二五年十二月[35]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%需股东会审议[9] - 担保总额超最近一期经审计净资产 50%后担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超 70%的对象担保需股东会审议[9] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计净资产 50%且绝对额超 5000 万元需股东会审议[10] - 担保总额超最近一期经审计总资产 30%后担保需股东会审议[10] - 连续十二个月担保金额超最近一期经审计总资产 30%需股东会审议[10] 表决通过条件 - 董事会权限内担保需全体董事过半数通过且出席董事三分之二以上同意[9] - 股东会审议超最近一期经审计总资产 30%担保事项须出席股东表决权三分之二以上通过[10] - 股东会审议为股东等提供担保议案时相关股东不参与表决，由其他股东表决权半数以上通过[11] 其他规定 - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[12] - 可对不同资产负债率子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[16] - 被担保人债务到期未履行义务等情况财务部应通报披露[21] - 已披露担保事项出现未履行义务等情形需及时披露[25]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[7] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举，全体董事过半数通过产生[7] 会议规则 - 会议提前3天通知，全体委员同意可免通知期限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 人员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[15] 细则规定 - “高级管理人员”含公司经理等[21] - 细则由董事会审议通过生效，解释和修改权归董事会[22][23]

深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定本 细则。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬和考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项向公司董事会提出建议： 第二条 薪酬和考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指 标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬和考核委 ...

累积投票制规则 - 选举董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[5] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以应选举董事总人数[7] 投票权数分配 - 选举独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选独立董事人数，且只能投给独立董事候选人[8] - 选举非独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选非独立董事人数，且只能投给非独立董事候选人[8] 投票有效性 - 所有股东可按意愿分配累积表决票数，但所投候选董事人数不能超过应选董事人数[9] - 投票总数多于累积表决票数或所投候选董事人数超过应选董事人数，投票视为弃权[9] - 投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效，差额部分视为放弃[9] 当选条件与后续安排 - 每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[11] - 若当选董事人数少于应选，按情况在下次或本次股东会结束后两月内再选缺额董事[12] - 若获超参会股东表决股份数二分之一以上选票的候选人多于当选人数，按得票数排序，相同则多轮选举[12]